Adresă USDT · Ethereum

0xfa92bd55b1aac63f704cacc381a6cef2e6776ec7

ÎnghețatăEtherscan →
✅
Nu se află pe liste publice de sancțiuni

Verificat față de: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Și în surse comunitare: ScamSniffer (community)

Înghețat
$4.01M
Fereastra de la pre-ban la ban: 2 h 33 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2022-10-31 04:24 UTC
Există de
3 ani 9 luni

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$8.569.453
110 tranzacții
Ieșite
$4.557.534
42 de tranzacții

Actualizat la 06.06.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$4.01M
    TX 0xb47a7248f9401c5831bef9709273458fda66bc34a0fcf0be3d059dc64a03315c· Bloc #18 537 075
  2. Ban$4.01M
    TX 0x1ba6be18087a3a66b3c9de24f72324e799e5f188210e7d32f8bf0f4bb62efad9· Bloc #18 537 837

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă Ethereum pe lista neagră USDT pe 2023-11-10, înghețând $4.01M de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2023-11-09 — o fereastră de 3 h înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 110 transferuri de intrare totalizând $8.57M, și 42 transferuri de ieșire totalizând $4.56M.

Întrebări frecvente

Este această adresă Ethereum pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2023-11-10, înghețând $4.01M de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$4.01M de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă Ethereum a avut prima activitate on-chain pe 2022-10-31. Transferurile de USDT pe Ethereum sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 1–39 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x4cd9f5ee…226f39
—1$3.0M
0x8393c9ec…2c40c4
9—$1.9M
0xa741b5b9…b9155a
10—$1.3M
0xe5f9391a…1f4053
—2$1.0M
0x3e9e72cd…072611
8—$795.9K
0x195da7c2…1ab749
2—$696.0K
0x82f6c4dc…5fb8e2
4—$548.0K
0x0b0c4aa7…6cbc77
7—$537.7K
0x7193a124…cfd7e6
—11$529.0K
0x2fe3c49e…329a15
5—$462.2K
0xb14c07f0…a9c560
2—$419.7K
0x90c51ce9…04261c
4—$324.9K
0xf1b168c1…403e96
2—$314.9K
0xd8237a11…20eede
2—$277.7K
0xe9d16b5b…654f32
2—$208.5K
0x1d5157a0…ff3dc1
3—$160.3K
0xc7f4fca7…cef2fe
1—$139.0K
0x0d8396b0…48a386
8—$79.2K
0xa099118a…6be3a6
2—$50.0K
0xb0ad7241…399fda
4—$44.1K
0xed9cb638…3fb80d
2—$43.1K
0x59b1d22e…e205dd
3—$42.6K
0x40a3cb86…e65e16
3—$42.0K
0x2289453c…42ac53
2—$36.6K
0x3439f970…bda2e1
1—$30.7K
0x8ad077dc…357fac
2—$28.2K
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
1—$27.7K
0x0ee5ef49…f7e9b4
1—$27.7K
0x422c0536…fdea98
4—$25.7K
0x4a0c8b2a…627614
—1$19.8K
0xc6be685e…3d82c1
2—$15.0K
0xc836f23d…fce97d
3—$12.0K
0x86147d7a…926f6d
12$8.8K
0x32b0bdab…5f4d34
2—$8.3K
0x0914c7c6…b37407
2—$3.0K
0x522409b3…7ff8df
2—$3.0K
0x6ff21a39…99a5e0
1—$2.3K
0xd4449ac8…098400
1—$2.1K
0x09777fe9…2fb090
1—$1.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

50+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2023-11-07 13:22 UTC Intrare0x8393c9ec…2c40c4$96.8K
2023-11-07 10:22 UTC Intrare0x3e9e72cd…072611$131.6K
2023-11-07 08:57 UTC Intrare0xf1b168c1…403e96$314.0K
2023-11-07 08:54 UTC Intrare0xf1b168c1…403e96$888
2023-11-06 14:52 UTC Intrare0x3e9e72cd…072611$56.0K
2023-11-06 14:45 UTC Intrare0x2289453c…42ac53$25.5K
2023-11-06 12:44 UTC Intrare0x3e9e72cd…072611$98.0K
2023-11-06 11:46 UTC Intrare0x3e9e72cd…072611$307.9K
2023-11-06 11:41 UTC Intrare0x3e9e72cd…072611$43
2023-11-06 04:10 UTC Intrare0x59b1d22e…e205dd$28.4K
2023-11-05 13:17 UTC Intrare0x8393c9ec…2c40c4$139.9K
2023-11-05 12:52 UTC Intrare0x59b1d22e…e205dd$14.2K
2023-11-05 12:45 UTC Intrare0x59b1d22e…e205dd$1.00
2023-11-05 12:30 UTC Intrare0x8393c9ec…2c40c4$140.0K
2023-11-05 12:24 UTC Intrare0x8393c9ec…2c40c4$59.8K
2023-11-05 11:50 UTC Intrare0x8393c9ec…2c40c4$200.0K
2023-11-05 11:11 UTC Intrare0x8393c9ec…2c40c4$300.0K
2023-11-04 18:33 UTC Intrare0x2fe3c49e…329a15$14.0K
2023-11-04 18:26 UTC Intrare0x2fe3c49e…329a15$1.00
2023-11-04 15:59 UTC Intrare0x3e9e72cd…072611$41.9K
2023-11-04 15:43 UTC Intrare0x8393c9ec…2c40c4$559.5K
2023-11-04 15:24 UTC Intrare0xb14c07f0…a9c560$140.0K
2023-11-04 14:17 UTC Intrare0xb14c07f0…a9c560$279.7K
2023-11-04 14:12 UTC Intrare0x8393c9ec…2c40c4$363.3K
2023-11-04 14:08 UTC Intrare0x8393c9ec…2c40c4$1.00
2023-11-04 13:26 UTC Intrare0x3e9e72cd…072611$160.4K
2023-11-04 13:23 UTC Intrare0x3e9e72cd…072611$100
2023-11-03 14:48 UTC Intrare0xa741b5b9…b9155a$1.2K
2023-11-03 14:39 UTC Intrare0xa741b5b9…b9155a$139.6K
2023-11-03 04:43 UTC Ieșire0x4cd17642…226f39$0
2023-11-03 04:37 UTC Ieșire0x4cd9f5ee…226f39$3.0M
2023-11-03 03:57 UTC Intrare0xa741b5b9…b9155a$194.0K
2023-11-03 03:50 UTC Intrare0xa741b5b9…b9155a$32
2023-11-02 13:49 UTC Intrare0x90c51ce9…04261c$279.1K
2023-11-02 13:42 UTC Intrare0x90c51ce9…04261c$1.00
2023-11-02 05:06 UTC Intrare0x40a3cb86…e65e16$30.0K
2023-10-31 17:35 UTC Intrare0x195da7c2…1ab749$696.0K
2023-10-31 17:32 UTC Intrare0x195da7c2…1ab749$50
2023-10-30 11:19 UTC Intrare0x82f6c4dc…5fb8e2$348.0K
2023-10-30 11:16 UTC Intrare0x82f6c4dc…5fb8e2$25
2023-10-27 13:08 UTC Intrare0xb0ad7241…399fda$40.3K
2023-10-27 13:04 UTC Intrare0xb0ad7241…399fda$1.00
2023-10-22 04:51 UTC Intrare0x82f6c4dc…5fb8e2$200.0K
2023-10-22 04:48 UTC Intrare0x82f6c4dc…5fb8e2$1.00
2023-10-21 13:00 UTC Intrare0xd8237a11…20eede$277.6K
2023-10-21 12:57 UTC Intrare0xd8237a11…20eede$100
2023-10-15 10:07 UTC Intrare0x09777fe9…2fb090$1.7K
2023-10-15 09:43 UTC Intrare0xc7f4fca7…cef2fe$139.0K
2023-10-15 08:23 UTC Intrare0x90c51ce9…04261c$45.9K
2023-10-15 08:19 UTC Intrare0x90c51ce9…04261c$1.00

Istoricul soldului

Acum: $4.0M · eșantion: 100

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Activitate pe ore

eșantion: 100

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Dum 12:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
4
Mar
4
3
3
Mie
Joi
Vin
5
3
Sâm
3
3
3
3
Dum
4
6