Alamat USDT · Ethereum

0xfd4790985bba508197bd9a2fa8bca40f79af63d9

BersihEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Saldo saat pre-ban
$476 635

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2021-09-07 23:01 UTC
Aktif selama
4 tahun 11 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$998.651
13 transaksi
Keluar
$998.651
25 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$476 635
    TX 0x627a86941c184748bb2d386b123f94ded9632aa2d57643c0e7df1706e8b7e09e· Block #13 263 152
  2. Ban$476 635
    TX 0x8d56ca20b4bf735c6fac4034c2c51209e31dfa68ee0667fba4734bd9cb8e3fa6· Block #13 265 131
  3. Unban$476 651
    TX 0x819c02c1ba4692eb1b112d5dbcb89cf4ea05ca88b367629cef3a766303c846d5· Block #18 178 440

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Alamat Ethereum ini berada dalam antrean pre-ban Tether. Transaksi daftar hitam dikirim ke multisig USDT pada 2021-09-20 tetapi belum dijalankan. Saldo pre-ban: $476 635 USDT.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 13 transfer masuk berjumlah $998 651, dan 25 transfer keluar berjumlah $998 651.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Belum. Transaksi daftar hitam yang menargetkan alamat ini dikirim ke multisig USDT Tether pada 2021-09-20 tetapi belum dijalankan on-chain. Alamat berada dalam antrean pre-ban.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

Saldo pre-ban adalah $476 635 USDT — jumlah yang terekspos jika dan ketika transaksi daftar hitam yang tertunda dijalankan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Pembekuan belum dijalankan, jadi saldo secara teknis masih dapat dipindahkan — tetapi begitu transaksi daftar hitam yang tertunda tercatat, saldo terkunci di tingkat kontrak.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2021-09-07. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 1–8 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x8d90113a…5913c6
510$518.6K
0xc6fdd9b0…afe1c5
—7$476.6K
0xfec2436f…fa9673
1—$300.0K
0x2e13bd23…fec947
1—$290.0K
0x6f63f3ef…8b4194
1—$210.0K
0x4a143470…c3650d
—1$200.0K
0x5d32d7cd…ea5c0e
—1$2.0K
0x0d4a11d5…1f1852
2—$16

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

38 · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2023-10-18 03:52 UTC Keluar0xa1732b2e…e4e803$0.70
2023-09-20 18:17 UTC Masuk0xc6fddfc8…afe1c5$0.01
2023-09-20 17:42 UTC Keluar0xc6f88779…afe1c5$0
2023-09-20 17:42 UTC Keluar0xc6f88779…afe1c5$0
2023-09-20 17:39 UTC Keluar0xc6fdd9b0…afe1c5$650
2023-09-20 17:38 UTC Keluar0xc6fdd9b0…afe1c5$186.0K
2023-09-20 17:37 UTC Keluar0xc6fdd9b0…afe1c5$100.0K
2023-09-20 17:37 UTC Keluar0xc6fdd9b0…afe1c5$60.0K
2023-09-20 17:35 UTC Keluar0xc6f88779…afe1c5$0
2023-09-20 17:35 UTC Keluar0xc6f88779…afe1c5$0
2023-09-20 17:35 UTC Keluar0xc6f88779…afe1c5$0
2023-09-20 17:33 UTC Keluar0xc6fdd9b0…afe1c5$50.0K
2023-09-20 17:25 UTC Keluar0xc6fdd9b0…afe1c5$30.0K
2023-09-20 17:24 UTC Keluar0xc6fdd9b0…afe1c5$50.0K
2023-01-18 13:01 UTC Masuk0x6721c669…e53bc8$0
2023-01-18 11:41 UTC Masuk0x67211a8b…a53bc8$0
2022-12-09 05:18 UTC Masuk0x0d4a11d5…1f1852$13
2022-09-20 06:07 UTC Masuk0x0d4a11d5…1f1852$2.71
2021-09-20 04:09 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$35.0K
2021-09-20 04:03 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$35.0K
2021-09-20 03:56 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$35.0K
2021-09-20 03:35 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$35.0K
2021-09-16 03:52 UTC Masuk0x8d90113a…5913c6$20.5K
2021-09-16 03:29 UTC Masuk0x8d90113a…5913c6$44.7K
2021-09-16 03:28 UTC Masuk0x8d90113a…5913c6$44.5K
2021-09-16 03:24 UTC Masuk0x8d90113a…5913c6$44.3K
2021-09-16 03:19 UTC Masuk0x8d90113a…5913c6$44.6K
2021-09-08 15:46 UTC Keluar0x5d32d7cd…ea5c0e$2.0K
2021-09-07 23:18 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$30.0K
2021-09-07 23:16 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$30.0K
2021-09-07 23:14 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$30.0K
2021-09-07 23:12 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$30.0K
2021-09-07 23:10 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$30.0K
2021-09-07 23:08 UTC Keluar0x8d90113a…5913c6$30.0K
2021-09-07 23:02 UTC Keluar0x4a143470…c3650d$200.0K
2021-08-06 11:26 UTC Masuk0xfec2436f…fa9673$300.0K
2021-08-06 11:25 UTC Masuk0x6f63f3ef…8b4194$210.0K
2021-08-06 11:07 UTC Masuk0x2e13bd23…fec947$290.0K

Riwayat saldo

Sekarang: $476.7K · sampel: 38

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 38

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Rab 17:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
Sel
7
Rab
12
Kam
5
Jum
Sab
Min