USDT-adres · Ethereum

0xffc99c05f09aaf22f380d6d531ebec0489751d70

Name: 0xffc9…1d70 · USDT blacklist record · Ethereum
Creator: cryptoalert.report
Published: 2025-07-28T19:20:47Z
License: https://cryptoalert.report/terms

SchoonEtherscan →

✅

Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban

$3.83M

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie: 2025-07-26 11:10 UTC
Bestaat al: 1 jaar

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend: $27.121.616
1 transactie
Uitgaand: $27.121.616
11 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

Pre-ban2025-07-28 19:20:47 UTC$3.83M
TX 0x5ecc0fc851fbb2dd6f8c6f023d3a49a6500985515c3b6b1a6ec581808ebb6051· Block #23 019 691
Ban2025-07-28 19:22:59 UTC$0.00
TX 0xa80e1d4c6e5d7a0afcc67b9cc9097c6e628bdda51993e768ce1bae86946314ae· Block #23 019 701
Unban2026-01-08 21:17:47 UTC$0.00
TX 0x360e80a8417622178f749c2b2ade74bef96798e0cd98ffb427434e3be539e983· Block #24 192 591

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaal Adres aan watchlist toevoegen Over ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2025-07-28 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $3.83M USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 1 inkomende overboeking met een totaal van $27M en 11 uitgaande overboekingen met een totaal van $27M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2025-07-28 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $3.83M USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2025-07-26. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Адрес	Входящих	Исходящих	Объём ≈	Последняя активность
0x84ea23c6…61044b	1	—	$27.1M	1г назад
0xe8ea3204…712fc7🔍 в базе	—	1	$8.0M	1г назад
0x713246b1…d57d73🔍 в базе	—	1	$5.3M	1г назад
0x1b7451dd…667b78🔍 в базе	—	1	$5.0M	1г назад
0x34721eb6…360325🔍 в базе	—	1	$5.0M	1г назад
0x414cf116…4c662a	—	1	$3.8M	1г назад

Адрес

Входящих

Исходящих

Объём ≈

0x84ea23c6…61044b

—

$27.1M

0xe8ea3204…712fc7🔍 в базе

—

$8.0M

0x713246b1…d57d73🔍 в базе

—

$5.3M

0x1b7451dd…667b78🔍 в базе

—

$5.0M

0x34721eb6…360325🔍 в базе

—

$5.0M

0x414cf116…4c662a

—

$3.8M

Wanneer	Type	Tegenpartij	Bedrag	Tx
2025-07-26 11:08 UTC	Inkomend	0x84ea23c6…61044b	$27.1M	0xe1b1e9…24835c · explorer ↗

Wanneer

Type

Tegenpartij

Bedrag

2025-07-26 11:08 UTC

Inkomend