Endereço USDT · TRON

TAvQz2bTRi9PRP7X5kaT8nEhX6z5QjHAjQ

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$2.96M

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-01-20 11:40 UTC
Existe há
2 anos 9 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$70.652.764
760 transações
Enviadas
$67.691.569
263 transações

Atualizado em 28.10.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$2.96M
    TX 0x13c30f2264c19dca750b3bf05e08e9fbbe346ae11530978ff9baece48d0d96b6· Bloco #87 507 925

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-10-28, congelando $2.96M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT de entrada, mas transferências de saída agora são revertidas no nível do contrato.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 760 transferências de entrada totalizando $71M, e 263 transferências de saída totalizando $68M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-10-28, congelando $2.96M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$2.96M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-01-20. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–40 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TS9jiZUtUC…tmmPhL🔍 в базе
5701$68.8M
TMpMg3uiik…XW5ZN1
222$12.7M
TCFQcZxeBq…KeK6r4
—7$5.8M
TN1HmSuSSf…Nx4U3L
—5$5.2M
TW6QDTFBhh…NL3QCn🔍 в базе
—1$3.0M
TNsPa9iZDe…S2qMpX
—3$2.6M
TT41jJxHcQ…9rfCaD
—2$1.6M
TYvoYgsqQ8…MjZZw3
—3$1.6M
TYTmuBUjKx…DZ6P1a
—7$1.5M
TTyg51B1hU…2LxdhR
—13$1.3M
TCFVW6MFqx…J8ZAwz
—12$1.3M
TAudJ3iKtp…CqPFzD
—2$1.1M
TKP574HYof…U8W56a
—1$1.0M
TB8GRF5b3r…kh2KUX🔍 в базе
24$708.1K
TAHEC2NTfH…5YTaQp
—1$650.0K
TCHwMKFzej…aNWein🔍 в базе
33$519.9K
TBuXHhnGFg…kX9V1Y🔍 в базе
11$259.6K
TPMegsYGfc…zn6iGQ
—1$150.0K
TGviEayLFQ…fr7xyS
—2$75.3K
TLT9N7yVmY…1tsMZQ
—2$52.6K
TKsSZDEktn…Q56T9j
—1$31.2K
TDRbjAdumV…7WXBds
—2$20.7K
TUpw971q1w…8UmxSJ
—1$20.1K
TSVjQVhv6P…Pgr6Xs
—1$8.0K
TAbKKy6aCu…KeK6r4
4—$9.93
TNsPas5X3e…S2qMpX
3—$7.05
TTyg7oLyhW…2LxdhR
4—$6.73
TYvo9hNmEB…MjZZw3
21$5.50
TMpMgcxCs3…XW5ZN1
2—$4.20
TYTmqpX9hj…DZ6P1a
2—$4.10
TDRbC4pH7K…7WXBds
2—$3.07
TCFVvzX6QL…J8ZAwz
2—$3.00
TQdc4rZ2J7…NL3QCn
1—$3.00
TGviwefq3a…fr7xyS
2—$2.75
TMiCMc647E…Nx4U3L
1—$2.75
TTyg5zJosA…2LxdhR
1—$1.17
TCFQc127sV…KeK6r4
1—$1.00
TN1HmgxheA…Nx4U3L
1—$1.00
TT41jaDa2t…9rfCaD
1—$1.00
TYvoY5QtyM…MjZZw3
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-10-28 08:04 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$81.6K
2026-10-28 04:54 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$72.0K
2026-10-27 07:14 UTC EntradaTT41jaDa2t…9rfCaD$1.00
2026-10-27 07:13 UTC SaídaTT41jJxHcQ…9rfCaD$1.0M
2026-10-26 17:57 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$289.2K
2026-10-26 06:57 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$8.0K
2026-10-26 06:56 UTC SaídaTSVjQVhv6P…Pgr6Xs$8.0K
2026-10-25 15:24 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$200.0K
2026-10-25 12:17 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$97.7K
2026-10-25 09:09 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$100.0K
2026-10-24 18:42 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$200.0K
2026-10-23 17:48 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$118.3K
2026-10-23 08:49 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$300.0K
2026-10-22 14:16 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$428.9K
2026-10-21 21:36 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$113.9K
2026-10-13 17:50 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$3.9K
2026-10-13 08:39 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$220.0K
2026-10-13 00:54 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$82.8K
2026-10-12 12:10 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$46.7K
2026-10-12 02:22 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$64.0K
2026-10-11 17:05 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$300.0K
2026-10-11 15:00 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$31.0K
2026-10-10 14:58 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$78.5K
2026-10-10 10:41 UTC SaídaTT41jJxHcQ…9rfCaD$600.0K
2026-10-09 20:45 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$365.1K
2026-10-09 07:30 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$132.5K
2026-10-08 18:05 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$26.7K
2026-10-08 17:17 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$147.3K
2026-10-08 12:26 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$59.3K
2026-10-08 00:46 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$196.1K
2026-10-06 17:22 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$20.8K
2026-10-06 00:59 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$19.3K
2026-10-05 06:05 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$22.0K
2026-10-02 15:27 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$277.5K
2026-10-02 07:33 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$13.0K
2026-10-02 04:29 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$24.7K
2026-10-01 07:17 UTC EntradaTQdc4rZ2J7…NL3QCn$3.00
2026-10-01 07:16 UTC SaídaTW6QDTFBhh…NL3QCn$3.0M
2026-09-30 18:06 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$150.0K
2026-09-29 20:36 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$75.2K
2026-09-28 18:31 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$212.3K
2026-09-27 12:52 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$7.8K
2026-09-27 08:56 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$33.9K
2026-09-26 18:53 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$11.3K
2026-09-26 08:54 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$134.3K
2026-09-25 18:43 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$37.7K
2026-09-25 11:38 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$145.6K
2026-09-24 17:49 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$99.0K
2026-09-23 08:04 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$31.3K
2026-09-22 18:15 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$7.0K

Histórico de saldo

Agora: $3.0M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 12:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
3
5
Ter
3
4
3
3
4
3
4
3
Qua
4
Qui
3
3
3
3
Sex
4
6
5
Sáb
4
6
3
Dom
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.