Endereço USDT · TRON

TB8GRF5b3rV3wXganBNHZbJJSc6Kkh2KUX

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$7.81M

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-07-22 08:39 UTC
Existe há
3 anos 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$18.733.758
303 transações
Enviadas
$10.920.664
113 transações

Atualizado em 28.10.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$7.81M
    TX 0x04118ee44877089bb7b4f95b84a0f3aa029f9c7574c76713eea5d0e9f0760710· Bloco #87 507 924

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-10-28, congelando $7.81M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT de entrada, mas transferências de saída agora são revertidas no nível do contrato.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 303 transferências de entrada totalizando $19M, e 113 transferências de saída totalizando $11M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-10-28, congelando $7.81M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$7.81M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2023-07-22. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–13 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TS9jiZUtUC…tmmPhL🔍 в базе
1503$17.1M
TCFQcZxeBq…KeK6r4
—1$1.2M
TPZQsqRnYL…RWCcEZ
—4$900.0K
TAvQz2bTRi…QjHAjQ🔍 в базе
42$708.1K
TQRdn51SHS…9CiVk9
—1$428.6K
TYvoYgsqQ8…MjZZw3
—1$401.4K
TFa6RL8cUg…5UpH19
—1$398.1K
TZJTQp3WAK…PufN4X
—1$355.2K
TYvoY5QtyM…MjZZw3
1—$4.01
TS9jizM2dt…tmmPhL
1—$4.00
TFa6R18dXh…5UpH19
1—$3.98
TZJTQChQFk…PufN4X
1—$1.36
TAbKKy6aCu…KeK6r4
1—$1.23

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-10-25 12:16 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$100.0K
2026-10-24 18:40 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$100.0K
2026-10-21 21:35 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$195.3K
2026-10-21 02:02 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$155.9K
2026-10-20 11:06 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$145.1K
2026-10-20 02:15 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$42.3K
2026-09-21 07:11 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$85.6K
2026-09-21 03:20 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$134.6K
2026-09-20 05:46 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$11.8K
2026-09-14 17:30 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$145.0K
2026-09-13 10:33 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$184.0K
2026-09-13 09:29 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$101.0K
2026-09-12 19:04 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$57.0K
2026-09-12 15:02 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$50.0K
2026-09-12 12:38 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$100.6K
2026-08-29 08:37 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$800
2026-08-27 18:19 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$23.0K
2026-08-27 15:01 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$42.0K
2026-08-27 03:53 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$100.0K
2026-08-26 17:43 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$70.0K
2026-08-26 10:48 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$100.0K
2026-08-26 08:12 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$65.0K
2026-08-26 03:45 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$200.0K
2026-08-25 12:13 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$216.0K
2026-08-04 16:39 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$949
2026-08-04 12:15 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$203.5K
2026-08-04 08:45 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$20.8K
2026-08-03 18:00 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$120.3K
2026-08-03 13:59 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$201.6K
2026-08-02 16:04 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$9.3K
2026-07-31 11:49 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$150.0K
2026-07-30 17:24 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$53.2K
2026-07-29 08:53 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$130.0K
2026-07-29 07:50 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$192.4K
2026-07-24 15:21 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$34.8K
2026-07-24 05:23 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$16.0K
2026-07-22 08:48 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$84.6K
2026-07-22 05:52 UTC SaídaTQRdn51SHS…9CiVk9$428.6K
2026-07-17 06:50 UTC EntradaTAbKKy6aCu…KeK6r4$1.23
2026-07-17 06:49 UTC SaídaTCFQcZxeBq…KeK6r4$1.2M
2026-07-10 10:21 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$383.6K
2026-07-10 07:45 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$34.0K
2026-07-09 16:07 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$89.6K
2026-06-27 21:02 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$105.9K
2026-06-19 09:37 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$30.8K
2026-06-18 16:19 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$98.4K
2026-06-18 13:48 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$97.9K
2026-06-18 13:38 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$66.5K
2026-06-18 08:30 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$78.6K
2026-06-17 15:51 UTC EntradaTS9jiZUtUC…tmmPhL$27.9K

Histórico de saldo

Agora: $7.8M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 08:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
Ter
4
4
7
4
Qua
5
9
4
Qui
6
4
4
Sex
6
4
Sáb
5
4
4
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.