Endereço USDT · TRON

TBNjCi1d5Ns6ec5aMp28LpfKcX7xTpykAN

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-09-01 06:00 UTC
Existe há
10 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$132.000.001
23 transações
Enviadas
$132.000.000
23 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1
    TX 0xf1c8612920be1d7a5ddc20cae9f4740fdc667c22eec3c063bcce6b36f8cce6f2
  2. Ban$1
    TX 0x2e02e021f3a3fd354c3acb090faf485d8771eda4f476aedae29a1a0ffa43e893· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 23 transferências de entrada totalizando $132M, e 23 transferências de saída totalizando $132M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-09-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–5 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TGSGw4aUeA…1vqghj🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
23—$132.0M
THH9JJNbLD…FnZUhU🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—9$48.0M
TQhT3QWAbF…mTpRD8🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—7$42.0M
TThEzBN6SQ…dGGWXB🔍 в базе
—4$24.0M
TXka5xc6mE…t3XyW4🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—3$18.0M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

46 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 06:20 UTC SaídaTXka5xc6mE…t3XyW4$6.0M
2026-09-08 06:18 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-07 14:35 UTC SaídaTThEzBN6SQ…dGGWXB$6.0M
2026-09-07 14:34 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-07 08:36 UTC SaídaTXka5xc6mE…t3XyW4$6.0M
2026-09-07 08:36 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-07 07:40 UTC SaídaTHH9JJNbLD…FnZUhU$6.0M
2026-09-07 07:39 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-06 23:09 UTC SaídaTHH9JJNbLD…FnZUhU$2.0M
2026-09-06 23:09 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$2.0M
2026-09-06 15:20 UTC SaídaTThEzBN6SQ…dGGWXB$6.0M
2026-09-06 15:19 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-06 07:45 UTC SaídaTQhT3QWAbF…mTpRD8$6.0M
2026-09-06 07:44 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-06 06:49 UTC SaídaTHH9JJNbLD…FnZUhU$6.0M
2026-09-06 06:49 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-05 11:57 UTC SaídaTQhT3QWAbF…mTpRD8$6.0M
2026-09-05 11:57 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-05 07:30 UTC SaídaTThEzBN6SQ…dGGWXB$6.0M
2026-09-05 07:29 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-04 17:21 UTC SaídaTHH9JJNbLD…FnZUhU$6.0M
2026-09-04 17:21 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-04 10:31 UTC SaídaTThEzBN6SQ…dGGWXB$6.0M
2026-09-04 10:31 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-04 06:55 UTC SaídaTHH9JJNbLD…FnZUhU$5.0M
2026-09-04 06:54 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$5.0M
2026-09-04 06:21 UTC SaídaTQhT3QWAbF…mTpRD8$6.0M
2026-09-04 06:20 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-03 21:23 UTC SaídaTHH9JJNbLD…FnZUhU$5.0M
2026-09-03 21:22 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$5.0M
2026-09-03 09:24 UTC SaídaTQhT3QWAbF…mTpRD8$6.0M
2026-09-03 09:23 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-03 07:29 UTC SaídaTHH9JJNbLD…FnZUhU$6.0M
2026-09-03 07:29 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-02 22:00 UTC SaídaTQhT3QWAbF…mTpRD8$6.0M
2026-09-02 21:59 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-02 13:45 UTC SaídaTXka5xc6mE…t3XyW4$6.0M
2026-09-02 13:44 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-02 07:11 UTC SaídaTQhT3QWAbF…mTpRD8$6.0M
2026-09-02 07:11 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-01 21:38 UTC SaídaTHH9JJNbLD…FnZUhU$6.0M
2026-09-01 21:38 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-01 09:56 UTC SaídaTQhT3QWAbF…mTpRD8$6.0M
2026-09-01 09:56 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-01 06:08 UTC SaídaTHH9JJNbLD…FnZUhU$6.0M
2026-09-01 06:06 UTC EntradaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M

Histórico de saldo

Agora: $1.00 · amostra: 46

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 46

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
2
2
2
Ter
4
2
2
Qua
2
2
Qui
2
2
2
Sex
4
2
2
Sáb
2
2
Dom
2
2
2
2