已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 05.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-05 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4.40M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-05 被观察到——距离冻结在链上生效有 43 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：21 笔转入，合计 $8.27M；22 笔转出，合计 $3.87M。
是的。Tether 于 2026-07-05 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $4.40M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $4.40M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-20。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–22 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TThsdRiB3U…gYpPSS🔍 в базе | 3 | — | $4.4M |
| 2 | — | $1.5M | |
| — | 4 | $1.5M | |
| 2 | — | $900.0K | |
| — | 3 | $765.0K | |
| 2 | 2 | $727.8K | |
| 2 | — | $700.0K | |
| — | 2 | $400.0K | |
| — | 2 | $380.0K | |
| — | 2 | $380.0K | |
| 2 | — | $330.0K | |
| — | 3 | $36.4K | |
| — | 2 | $17.5K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| 1 | — | $12.0K | |
| 1 | — | $1.2K | |
| — | 1 | $100 | |
| 2 | — | $1.50 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
没有符合该筛选条件的近期 USDT 转账。
正在从链上拉取（QuickNode / TronGrid）。如果地址活跃——转账会在几秒内出现。
当前: $4.4M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。