已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 11.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-11 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收转入的 USDT，但从中发出的转账现在会在合约层被回退。
该地址的 USDT 全周期流量：977 笔转入，合计 $252 644；276 笔转出，合计 $252 644。
是的。Tether 于 2026-09-11 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-01-21。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 38 | — | $22.1K | |
TWsfVL3qY7…inXN8H🔍 в базе | 7 | 18 | $16.6K |
| 21 | 9 | $15.8K | |
| 39 | — | $14.7K | |
| 52 | — | $13.0K | |
| 8 | — | $11.8K | |
| 13 | 6 | $11.2K | |
| 78 | — | $9.0K | |
| 1 | — | $8.5K | |
| 1 | — | $7.8K | |
| 3 | — | $7.6K | |
| 1 | 1 | $6.0K | |
| 19 | — | $6.0K | |
| 52 | — | $5.0K | |
| 1 | — | $3.3K | |
| 3 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 2 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $2.9K | |
TFTWNgDBkQ…8x5jLu🏛 Huobi | 20 | — | $2.8K |
| 2 | — | $2.6K | |
| 1 | — | $2.5K | |
| 15 | — | $2.3K | |
TUpHuDkiCC…t8J2b9🏛 Kucoin | 18 | — | $2.0K |
| 1 | — | $1.9K | |
| 4 | — | $1.9K | |
| 5 | — | $1.9K | |
| 3 | — | $1.9K | |
TUeapnPqxR…7aSiwE🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 26 | — | $1.8K |
| 5 | — | $1.8K | |
| 3 | — | $1.6K | |
| 7 | — | $1.6K | |
TDZiHNjB3g…csvPTJ🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 5 | — | $1.5K |
| 2 | — | $1.5K | |
| 1 | 1 | $1.5K | |
| 5 | — | $1.3K | |
| 1 | — | $1.2K | |
| 6 | — | $1.2K | |
| 1 | — | $1.2K | |
| 3 | — | $1.2K | |
| 2 | — | $1.2K | |
| 3 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.1K | |
| 3 | — | $1.1K | |
| 4 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| 1 | — | $992 | |
TDoXUNZ6Pa…Gqsbcf🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 9 | — | $984 |
| 1 | — | $942 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 12:01 UTC | 转出 | TK1eMBy4XK…TrEZwe | $110 |
| 2026-03-03 11:59 UTC | 转入 | TRXFKoMovT…A5ut7n | $110 |
| 2026-02-25 22:30 UTC | 转出 | TRXFKoMovT…A5ut7n | $202 |
| 2026-02-25 19:27 UTC | 转入 | TWS1onJnNT…DHh7PV | $9.36 |
| 2026-02-25 15:12 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $187 |
| 2026-02-08 19:36 UTC | 转出 | TQFa2CoAca…AJNS7j | $228 |
| 2026-02-08 10:31 UTC | 转出 | THgyt8RCVK…naaFig | $4.4K |
| 2026-02-08 09:20 UTC | 转入 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $1.5K |
| 2026-02-08 09:12 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $386 |
| 2026-02-08 09:10 UTC | 转入 | TCPPRajgXV…hzrqSa | $110 |
| 2026-02-05 11:36 UTC | 转入 | TTHjFG6BKw…Xg8Za4 | $77 |
| 2026-02-02 12:50 UTC | 转出 | TWPWHB9aw1…A7W6cU | $260 |
| 2026-02-02 10:42 UTC | 转入 | TXXnb8E4rU…6dWgUd | $220 |
| 2026-02-02 10:15 UTC | 转出 | TFMPjVSawD…tisEZa | $300 |
| 2026-02-02 09:53 UTC | 转出 | TK1eMBy4XK…TrEZwe | $105 |
| 2026-02-02 09:52 UTC | 转出 | TK1eMBy4XK…TrEZwe | $25 |
| 2026-02-02 09:52 UTC | 转出 | TVPBbTu6vD…ew8av6 | $31 |
| 2026-02-02 09:50 UTC | 转出 | TDaKUgZn4F…Z4a822 | $601 |
| 2026-02-02 09:27 UTC | 转入 | TNyRoQFuSC…iEAiC9 | $3.3K |
| 2026-02-01 19:04 UTC | 转入 | TAZMJrKANj…wJGtfu | $60 |
| 2026-01-30 19:56 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $142 |
| 2026-01-30 16:14 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $94 |
| 2026-01-28 17:44 UTC | 转出 | TYbT62zJpy…Y7i8si | $168 |
| 2026-01-28 17:31 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $175 |
| 2026-01-28 08:39 UTC | 转入 | TD2yGVTqsq…ZHro6b | $10 |
| 2026-01-26 10:44 UTC | 转出 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $728 |
| 2026-01-26 09:36 UTC | 转入 | TWS1onJnNT…DHh7PV | $728 |
| 2026-01-25 11:14 UTC | 转出 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $752 |
| 2026-01-25 11:12 UTC | 转入 | TWS1onJnNT…DHh7PV | $752 |
| 2026-01-22 15:17 UTC | 转出 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $1.5K |
| 2026-01-22 15:14 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $1.5K |
| 2026-01-22 09:26 UTC | 转出 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $97 |
| 2026-01-22 02:59 UTC | 转入 | TCPPRajgXV…hzrqSa | $97 |
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| 2026-01-20 19:01 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $136 |
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| 2026-01-16 15:01 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $369 |
| 2026-01-15 15:02 UTC | 转出 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $50 |
| 2026-01-15 14:54 UTC | 转入 | TWS1onJnNT…DHh7PV | $50 |
| 2026-01-15 12:19 UTC | 转出 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $83 |
| 2026-01-15 11:44 UTC | 转入 | TCPPRajgXV…hzrqSa | $83 |
| 2026-01-14 09:17 UTC | 转出 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $1.5K |
| 2026-01-14 08:50 UTC | 转入 | TJtEySoVuA…9JkE18 | $298 |
| 2026-01-13 23:45 UTC | 转入 | TWS1onJnNT…DHh7PV | $750 |
| 2026-01-13 14:07 UTC | 转出 | TLpTquuwek…h4sk4w | $190 |
| 2026-01-13 10:32 UTC | 转出 | TLQRFcN8HL…WbF5is | $1.2K |
| 2026-01-13 10:01 UTC | 转出 | TLQRFcN8HL…WbF5is | $1.1K |
当前: $0 · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。