USDT 地址 · TRON

TDU61o35UEe5hdB3R16c116DrPSV4kiyKz

已冻结Tronscan
🚨
该地址在制裁名单中

与该地址进行金融交易可能违反相关司法管辖区的制裁法律。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    实体:XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    实体:XINBI COMPANY LIMITED

仅供参考,不构成法律建议。财务决策由您自行承担。

已冻结
$0.54
从 pre-ban 到 ban 的窗口:1 分 ——这就是所有者在收到早期信号后采取行动的时间。

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2026-08-01 06:59 UTC
已存在
1 个月 11 天

USDT 全部历史活动

转入
$544,405,377
87 笔交易
转出
$544,405,376
102 笔交易

更新于 08.09.2026

事件历史

  1. Pre-ban$0.54
  2. Ban$0.54

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

关于该地址

Tether 于 2026-09-08 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单,冻结了 $0.54 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-08 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。

该地址的 USDT 全周期流量:87 笔转入,合计 $544M;102 笔转出,合计 $544M。

独立筛查:该地址出现在 2 个制裁或滥用举报名单上——OFAC SDN List, UK Sanctions List。

常见问题

该 TRON 地址是否被 Tether 列入黑名单?

是的。Tether 于 2026-09-08 将该地址加入 USDT 黑名单,冻结了 $0.54 的 USDT。该地址仍可接收 USDT,但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。

该地址涉及多少 USDT?

在被列入黑名单时,有 $0.54 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上,无法再转移。

受影响的 USDT 能否找回?

被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结,而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过,但不会因个别请求而发生。

遭遇 USDT 冻结?我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴,协助调查并推进解冻。不保证结果;全程由单一联系人对接。

💬 咨询您的情况

该地址属于哪条区块链?

该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-08-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束,可冻结被标记的地址,使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 16 · по объёму

АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TH1yknksde…dafqYT🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
37$208.2M
TTWRf2MD6z…7AmTjm🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
38$199.0M
TYvjt4ZKfs…2SLCih🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
13$72.0M
TKRNCETxbi…kmKxV5🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
11$62.5M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1$1.9M
2$800.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

24+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取;缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-09-02 16:38 UTC 转出TXHX2NUvcg…avHDWN$1.9M
2026-09-01 05:47 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$4.0M
2026-08-31 15:08 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-31 08:25 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-31 04:47 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M
2026-08-30 16:09 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-30 07:49 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-29 19:03 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$2.0M
2026-08-29 11:36 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$5.0M
2026-08-29 06:52 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M
2026-08-28 17:59 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$7.0M
2026-08-28 07:48 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$5.0M
2026-08-28 06:51 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-27 16:11 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$7.0M
2026-08-27 12:26 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-27 05:49 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$8.0M
2026-08-26 14:50 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-26 07:39 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$5.0M
2026-08-26 06:23 UTC 转出TYvjt4ZKfs…2SLCih$6.0M
2026-08-25 17:34 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$5.0M
2026-08-25 10:51 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M
2026-08-25 07:26 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M
2026-08-25 05:59 UTC 转出TH1yknksde…dafqYT$6.0M
2026-08-25 01:03 UTC 转出TTWRf2MD6z…7AmTjm$6.0M

余额历史

当前: $0.54 · 样本: 189

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额,并标注关键事件(preban / ban / unban / destroy)。

preban封禁解封销毁

按小时活动

样本: 189

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区;数据以 UTC 存储。

峰值: 周二 05:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
6
4
5
3
周二
7
7
4
4
周三
7
4
4
周四
3
6
7
周五
3
5
4
3
3
周六
3
4
6
5
周日
5