Endereço USDT · TRON

TKRNCETxbiMmyyMraCkgdXKdLr1ZkmKxV5

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 26 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-01 06:13 UTC
Existe há
1 mês 11 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$62.508.635
11 transações
Enviadas
$62.508.635
32 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x4ce4fe730a3e0ff03ae343a0214dc8008e65b929406aad1c1cd2665ab8cc6f38
  2. Ban$0.00
    TX 0x97945c41b2db87ac84b2483c10f002c094d82a93d8a66f6f28c141913cb7d862· Bloco #86 074 451

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 26 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 11 transferências de entrada totalizando $63M, e 32 transferências de saída totalizando $63M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDU61o35UE…4kiyKz🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
11—$62.5M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—32$62.5M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

43 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-15 09:25 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-15 07:38 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-15 06:02 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-14 16:44 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-14 10:08 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-14 08:59 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-14 07:34 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-14 06:45 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-12 08:01 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-12 07:07 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-12 05:31 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 07:12 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-11 04:39 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 18:17 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$508.6K
2026-08-10 18:16 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 16:59 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$4.5M
2026-08-10 15:15 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 13:43 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 12:02 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 07:52 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-10 07:32 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 06:42 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 04:52 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-09 17:31 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-09 15:47 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$7.0M
2026-08-09 13:16 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-09 07:39 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$3.0M
2026-08-08 17:34 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-08 16:22 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-08 13:59 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-07 10:34 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-07 08:11 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-07 07:11 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-07 05:15 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-06 05:43 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-05 15:09 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-05 13:07 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-05 11:59 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-04 11:31 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-04 10:45 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-04 09:47 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-04 08:55 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-03 12:54 UTC EntradaTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 43

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 43

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 07:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
1
1
2
2
1
1
1
2
Ter
1
1
1
1
1
1
Qua
1
1
1
1
1
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Qui
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Sex
1
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Sáb
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Dom
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