已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 13.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-08-13 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $512 406 的 USDT。preban 提交最早于 2026-08-13 被观察到——距离冻结在链上生效有 12 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：22 笔转入，合计 $3.23M；25 笔转出，合计 $2.72M。
是的。Tether 于 2026-08-13 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $512 406 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $512 406 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-07-27。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–19 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TTqszC9yQC…fCeQiq🔍 в базе | 16 | 1 | $3.2M |
| — | 2 | $413.0K | |
| — | 2 | $341.1K | |
| — | 2 | $323.9K | |
| — | 2 | $234.1K | |
| — | 2 | $234.0K | |
| — | 2 | $233.9K | |
TTciefR4S6…QcfpXf🔍 в базе | — | 2 | $225.1K |
| — | 2 | $200.1K | |
THBKEkXf9r…NsHxQi🔍 в базе | — | 2 | $198.1K |
| — | 2 | $198.0K | |
| — | 2 | $104.2K | |
| — | 2 | $13.9K | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
47 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 03:17 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $400.0K |
| 2026-08-12 18:01 UTC | 转出 | TWwpCqnRV3…Ho6eca | $104.1K |
| 2026-08-12 17:11 UTC | 转入 | TSRozC2U3Z…Ho6eca | $1.01 |
| 2026-08-12 17:10 UTC | 转出 | TWwpCqnRV3…Ho6eca | $100 |
| 2026-08-12 07:00 UTC | 转出 | TDPS5g57BS…jycDUp | $197.9K |
| 2026-08-12 06:11 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $389.4K |
| 2026-08-12 05:55 UTC | 转入 | TSHutbBUXd…jycDUp | $1.01 |
| 2026-08-12 05:54 UTC | 转出 | TDPS5g57BS…jycDUp | $100 |
| 2026-08-06 08:36 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $24.4K |
| 2026-08-06 07:22 UTC | 转出 | THBKEkXf9r…NsHxQi | $198.0K |
| 2026-08-06 06:15 UTC | 转入 | TVH4G7Cduc…NsHxQi | $1.01 |
| 2026-08-06 06:14 UTC | 转出 | THBKEkXf9r…NsHxQi | $100 |
| 2026-08-06 05:58 UTC | 转出 | TTciefR4S6…QcfpXf | $225.0K |
| 2026-08-06 05:00 UTC | 转入 | TNtaQm3Z9M…QcfpXf | $1.01 |
| 2026-08-06 04:59 UTC | 转出 | TTciefR4S6…QcfpXf | $100 |
| 2026-08-06 04:44 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $424.0K |
| 2026-08-04 22:54 UTC | 转出 | TF1y7kVsMg…dzTmiS | $412.9K |
| 2026-08-04 20:24 UTC | 转入 | TQQgHk32Hk…dzTmiS | $1.01 |
| 2026-08-04 20:23 UTC | 转出 | TF1y7kVsMg…dzTmiS | $100 |
| 2026-08-04 20:09 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $413.0K |
| 2026-08-02 01:53 UTC | 转出 | THS5M2zedx…nNowJT | $341.0K |
| 2026-08-02 01:39 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $341.0K |
| 2026-08-02 01:34 UTC | 转出 | THS5M2zedx…nNowJT | $100 |
| 2026-08-01 03:21 UTC | 转出 | TUDvj2UoN2…NSxgNE | $233.9K |
| 2026-08-01 00:52 UTC | 转入 | TTUVuNeFVM…NSxgNE | $1.01 |
| 2026-08-01 00:51 UTC | 转出 | TUDvj2UoN2…NSxgNE | $100 |
| 2026-07-31 07:08 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $234.0K |
| 2026-07-29 23:22 UTC | 转出 | TNUhWRHYXC…N3sxNX | $233.8K |
| 2026-07-29 22:48 UTC | 转出 | TNUhWRHYXC…N3sxNX | $100 |
| 2026-07-29 21:21 UTC | 转出 | TVa5auNHLH…caKiXr | $234.0K |
| 2026-07-29 21:20 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $35.1K |
| 2026-07-29 21:14 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $315.9K |
| 2026-07-29 20:26 UTC | 转出 | TVa5auNHLH…caKiXr | $100 |
| 2026-07-29 05:00 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $117.0K |
| 2026-07-28 06:58 UTC | 转出 | TNpzWBBcd5…jhXiVq | $13.8K |
| 2026-07-28 04:03 UTC | 转出 | TNpzWBBcd5…jhXiVq | $100 |
| 2026-07-28 00:32 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $14.0K |
| 2026-07-28 00:16 UTC | 转出 | TQXy9uhaHD…p86SwU | $323.8K |
| 2026-07-27 22:57 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $40.0K |
| 2026-07-27 22:13 UTC | 转出 | TQXy9uhaHD…p86SwU | $100 |
| 2026-07-27 20:56 UTC | 转出 | TUYHEXJrcH…TrMxb9 | $200.0K |
| 2026-07-27 20:22 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $24.0K |
| 2026-07-27 20:21 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $163.0K |
| 2026-07-27 19:48 UTC | 转出 | TUYHEXJrcH…TrMxb9 | $100 |
| 2026-07-27 08:21 UTC | 转出 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $100 |
| 2026-07-27 08:15 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $297.0K |
| 2026-07-24 21:37 UTC | 转入 | TTqszC9yQC…fCeQiq | $100 |
当前: $512.4K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 47
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。