已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 03.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-04 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5 819 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 9 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：351 笔转入，合计 $7.83M；253 笔转出，合计 $7.82M。
是的。Tether 于 2026-09-04 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5 819 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $5 819 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-08-06。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 16 | — | $1.3M | |
| 10 | — | $527.1K | |
| 6 | — | $350.0K | |
| 10 | — | $344.2K | |
TL9ihHWHkq…H7cfJg🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 4 | — | $300.0K |
| 3 | — | $298.8K | |
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex | 8 | — | $288.4K |
| 3 | — | $285.0K | |
TFTWNgDBkQ…8x5jLu🏛 Huobi | 4 | — | $280.9K |
| 5 | — | $230.8K | |
| 8 | — | $220.7K | |
| 2 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 9 | — | $197.5K | |
| 4 | — | $191.9K | |
| 2 | — | $162.5K | |
| 2 | — | $150.0K | |
| 3 | — | $112.3K | |
| 4 | — | $110.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 2 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $96.7K | |
| 2 | — | $88.0K | |
| 2 | — | $84.2K | |
| 2 | — | $73.8K | |
| 2 | — | $70.0K | |
| 1 | — | $70.0K | |
| 2 | — | $67.5K | |
TQguVRm3tD…1ZDqkZ🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 4 | — | $60.0K |
| 2 | — | $54.4K | |
| 2 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $46.0K | |
| 1 | — | $44.9K | |
| 1 | — | $43.0K | |
| 2 | — | $40.8K | |
| 1 | — | $40.0K | |
| 6 | — | $39.9K | |
| 1 | — | $36.0K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| 2 | — | $27.5K | |
| 1 | — | $25.4K | |
| 1 | — | $21.6K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 10:12 UTC | 转出 | TUumJmUvbP…xVkoiF | $398 |
| 2026-08-13 17:40 UTC | 转出 | TT34cnfSey…nm67Xu | $100 |
| 2026-08-10 11:20 UTC | 转出 | TMnwkjtEKR…zvtyxu | $837 |
| 2026-08-06 20:08 UTC | 转出 | TUumJmUvbP…xVkoiF | $427 |
| 2026-08-06 20:07 UTC | 转出 | TK16ByLdaL…pKzCaU | $372 |
| 2026-07-29 10:14 UTC | 转出 | TUKE1XT2ze…wCCTKq | $513 |
| 2026-07-28 09:57 UTC | 转出 | TEmbXeKtg1…h88BwV | $200 |
| 2026-07-27 07:43 UTC | 转出 | TLpFgzcR7q…79tjaB | $500 |
| 2026-07-13 10:55 UTC | 转出 | TWTHxC2gRh…KS5hHy | $660 |
| 2026-07-07 10:49 UTC | 转出 | TNWy5kaTTn…MAop9a | $6.0K |
| 2026-07-01 08:00 UTC | 转出 | TGEXqJEft2…kFDbKS | $735 |
| 2026-06-30 15:54 UTC | 转出 | TGEXqJEft2…kFDbKS | $5.2K |
| 2026-06-24 13:25 UTC | 转出 | TUKE1XT2ze…wCCTKq | $1.0K |
| 2026-06-22 11:37 UTC | 转入 | TXSjurRGwC…tJz6oY | $1.01 |
| 2026-06-22 11:36 UTC | 转出 | TPn2h6spbQ…tJz6oY | $100 |
| 2026-06-18 16:11 UTC | 转出 | TQVyWrm1G5…o79jm2 | $51.7K |
| 2026-06-18 16:07 UTC | 转入 | TFM5FwW6QW…o79jm2 | $1.01 |
| 2026-06-18 16:06 UTC | 转出 | TQVyWrm1G5…o79jm2 | $100 |
| 2026-06-17 11:28 UTC | 转入 | TRXPdyZmMc…ZVShUN | $1.01 |
| 2026-06-17 11:27 UTC | 转出 | TRXPdDapax…ZVShUN | $100 |
| 2026-06-15 15:29 UTC | 转出 | TUKE1XT2ze…wCCTKq | $442 |
| 2026-06-15 14:43 UTC | 转出 | TE1AcCp1Cc…D1EG3s | $173.8K |
| 2026-06-15 14:39 UTC | 转入 | TE1AcBusPL…D1EG3s | $1.10 |
| 2026-06-15 14:38 UTC | 转出 | TE1AcCp1Cc…D1EG3s | $1.1K |
| 2026-06-15 13:34 UTC | 转入 | TNtwro4Bpi…SsZnTV | $25.0K |
| 2026-06-13 19:58 UTC | 转出 | TNdHrJdce9…oesp7E | $10.4K |
| 2026-06-08 10:14 UTC | 转出 | TPn2h6spbQ…tJz6oY | $100.1K |
| 2026-06-08 09:57 UTC | 转出 | TPn2h6spbQ…tJz6oY | $100 |
| 2026-06-03 08:35 UTC | 转出 | TQQbj5qqrf…Uvse1e | $100.7K |
| 2026-06-03 08:32 UTC | 转入 | TE6EWiPear…Uvse1e | $1.65 |
| 2026-06-03 08:32 UTC | 转出 | TQQbj5qqrf…Uvse1e | $65 |
| 2026-06-02 13:42 UTC | 转入 | TNZMU4XJ98…eMq2io | $2.4K |
| 2026-05-29 16:13 UTC | 转入 | TStioa1X59…ogvEer | $200.0K |
| 2026-05-28 10:53 UTC | 转入 | TTyQdLgksc…yLBcRh | $16.8K |
| 2026-05-28 05:13 UTC | 转出 | TUKE1XT2ze…wCCTKq | $443 |
| 2026-05-27 09:56 UTC | 转入 | TQCmPWrgg4…YjPfZp | $0.91 |
| 2026-05-27 09:55 UTC | 转出 | TQCmDu8uw2…YjPfZp | $90.8K |
| 2026-05-27 09:53 UTC | 转入 | TQCmPWrgg4…YjPfZp | $1.20 |
| 2026-05-27 09:52 UTC | 转出 | TQCmDu8uw2…YjPfZp | $120.0K |
| 2026-05-27 09:44 UTC | 转入 | TQCmPWrgg4…YjPfZp | $1.01 |
| 2026-05-27 09:43 UTC | 转出 | TQCmDu8uw2…YjPfZp | $100 |
| 2026-05-25 12:58 UTC | 转入 | TB1iW6SeRH…dyXhsd | $5.2K |
| 2026-05-25 11:02 UTC | 转入 | TJLrsPLJ2X…puvTxd | $162.0K |
| 2026-05-25 10:50 UTC | 转入 | TJLrsPLJ2X…puvTxd | $470 |
| 2026-05-25 06:41 UTC | 转入 | THGvdooyAY…vNRbSU | $30.0K |
| 2026-05-25 05:48 UTC | 转入 | TYfi2iDMxc…eqTQ3a | $0.63 |
| 2026-05-25 05:47 UTC | 转出 | TYfibaU8QB…eqTQ3a | $2.7K |
| 2026-05-22 17:24 UTC | 转入 | TNtwro4Bpi…SsZnTV | $53.3K |
| 2026-05-20 13:48 UTC | 转入 | TG3rpK559M…3pVE72 | $0.65 |
| 2026-05-20 13:47 UTC | 转出 | TG3rd3vQTe…3pVE72 | $65.0K |
当前: $5.8K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。