Dirección USDT · TRON

TF7LUSoZQyDFxTFzCL11saBHAqMAyPh8dK

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI COMPANY LIMITED

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$1.26M
Ventana de pre-ban a ban: 1 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-07-31 15:47 UTC
Activa desde hace
1 mes 11 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$3.461.033
1969 transacciones
Salientes
$2.200.000
3 transacciones

Actualizado 08.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$1.26M
    TX 0xd6416c89a5e231676a7acd2e8d8ac1e97ce1e95f4b1c02b6594ce9a5b90be5fa
  2. Ban$1.26M
    TX 0xb130541b426b7c18fed2ae611e4809a2cebc184acf685cda11085bb919552f06· Bloque #86 060 883

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-08: una ventana de 1 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 1969 transferencias entrantes por un total de $3.46M, y 3 transferencias salientes por un total de $2.20M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 2 listas de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$1.26M de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-07-31. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TYkE8VwX1S…khKAj5🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—2$2.0M
TJQz8koLPK…Z1GkXX
—1$200.0K
TNwe3WoEX6…27XYxK🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
76—$83.1K
TVtKjn1vNx…ocRLU8
5—$81.9K
TJzE8grz97…NdYMEc
6—$65.0K
TWmUULLYVQ…VmA438
6—$64.8K
TWvkQ5xetM…htv9Cc
3—$64.1K
TJ7fjiQeXc…pekenj
15—$57.4K
TVTdVLAPCh…5dSXv4
5—$55.4K
TLHWfBjKMG…vMSLrW
5—$53.2K
TWX4mLCnoK…o8mrb9
4—$50.0K
TQjVCM3iLF…vp2Qbh
2—$49.5K
TWHwre81Mv…29dQQQ🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
7—$49.2K
TMjtCq77fV…6KT5DH
7—$42.3K
TZHYVUc9Pj…P45uDg
18—$40.0K
TCgFNb9jmQ…zQcSg5
10—$38.0K
TRAxMFWeUr…f5rJH5
17—$36.0K
TPjTM3qrho…vqbnt6
16—$35.0K
TWm6f8B319…nDqSWr
3—$34.0K
TQBjBW5eVM…EvQLWF
5—$29.5K
TYWgz1Ey8Q…J5CHuV
7—$28.8K
TAjWxxj1Nr…kuZJFe
7—$28.7K
TUuCeEWzQ3…Z2DhZg
12—$26.5K
THQhJyJsXh…WnT7FD
2—$25.0K
TCciqLuMRR…xA8xRz
11—$23.7K
TUjv6R2qJ2…WGdn2C
2—$23.5K
TQWMB28u7i…cKDn1h
11—$22.8K
TMENyaCpHB…3NpqBu
26—$22.7K
TCH8Wpqfev…pWjXk3
4—$22.0K
TA4nbd6eNc…nDLkMS
10—$20.1K
TEjWz2uQMF…8i2pmK
5—$20.0K
TWkfkHeRwp…VgrHAH
3—$20.0K
TEXo6v8oTh…EHPEr3
14—$19.8K
TPUskN7oht…XAKwXY
2—$19.8K
TVyTTFDe6j…rJtgnB
1—$19.8K
TLo8WjueiE…t886vJ
9—$19.2K
TMSJxw81QN…LxPu2V
2—$19.0K
TW5UCjveyT…wsyu27
2—$18.9K
THXaoN3dNX…ZPKWg8
4—$18.5K
TK1LBSDA1c…uxwoAg
5—$18.0K
TJ3d4edgZt…PNy1km
6—$18.0K
TUpKjW6AsG…ufq6Pn
4—$18.0K
TDFGp3n1y5…1JKzmE
1—$17.0K
TLGtUHcJjM…68W5FD
2—$16.4K
TGwNqyNBcM…iwHz4N
11—$15.5K
TBXyv6YDwW…sDXxSL
3—$15.0K
TGUN6x1X1d…BT6VAD
2—$15.0K
TKvtB9owc3…CpsvCZ
2—$15.0K
TQ98FArRAR…4nLUDr
1—$15.0K
TPmhbpSFgE…fnsUhp
7—$14.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-09 14:10 UTC EntranteTKFukVM8Rg…dAFYh8$0.01
2026-09-08 14:05 UTC EntranteTGYnqyHQJD…tpP4h6$0.30
2026-09-08 13:57 UTC EntranteTGYnqyHQJD…tpP4h6$5.0K
2026-09-08 12:43 UTC EntranteTChw4nTRnz…4Z1UJC$580
2026-09-08 12:37 UTC EntranteTVZ6m7YdFP…LW4568$180
2026-09-08 12:25 UTC EntranteTVVGCpxgh9…Z3H2XP$0.20
2026-09-08 11:59 UTC EntranteTXV4gDYDc1…CCCCCC$0.10
2026-09-08 11:51 UTC EntranteTGVPXhpg5R…GFwyDQ$1.0K
2026-09-08 08:34 UTC EntranteTXV4gDYDc1…CCCCCC$1.0K
2026-09-08 08:30 UTC EntranteTPjTM3qrho…vqbnt6$1.0K
2026-09-08 08:29 UTC EntranteTTBhiimt9o…R2voq7$4.5K
2026-09-08 08:27 UTC EntranteTPjTM3qrho…vqbnt6$1.5K
2026-09-08 07:59 UTC EntranteTGR937EiWN…PPon3S$1.0K
2026-09-08 07:49 UTC EntranteTTNUmZ4AYz…LCfjk3$500
2026-09-08 07:45 UTC EntranteTUi9eygYEc…6EyGZG$0.10
2026-09-08 07:35 UTC EntranteTUi9eygYEc…6EyGZG$2.0K
2026-09-08 07:28 UTC EntranteTPzQRYHSqG…XWYJUF$6.7K
2026-09-08 07:22 UTC EntranteTYNA62eZe6…GtD4EZ$1.0K
2026-09-08 07:15 UTC EntranteTBpS5L7FVW…iqsuJv$200
2026-09-08 06:55 UTC EntranteTGz6TijFS1…961Veq$1.0K
2026-09-08 06:35 UTC EntranteTGpUzU2zbb…UbMg5L$1.5K
2026-09-08 06:33 UTC EntranteTNahoNXMbH…nzdQum$2.0K
2026-09-08 06:18 UTC EntranteTQWrS5WV7n…Jdk1Wt$1.0K
2026-09-08 06:14 UTC EntranteTYUWZc1k9a…wsX568$1.0K
2026-09-08 04:48 UTC EntranteTNwe3WoEX6…27XYxK$2.0K
2026-09-08 03:10 UTC EntranteTNwe3WoEX6…27XYxK$499
2026-09-08 03:05 UTC EntranteTK9ComuU2j…oGWLyX$999
2026-09-08 03:04 UTC EntranteTAFTGDwoSN…69PWvB$5.0K
2026-09-08 03:00 UTC EntranteTL24zPNEoU…ZEyFq4$5.0K
2026-09-08 02:20 UTC EntranteTH7s9B5h7s…kFSbjA$112
2026-09-08 02:19 UTC EntranteTM75SmLuNN…g6H2n2$500
2026-09-08 02:09 UTC EntranteTDwrtLrRQZ…eep7KR$1.2K
2026-09-07 23:13 UTC EntranteTLdHdT8s2G…rQp5Lr$798
2026-09-07 15:26 UTC EntranteTNXRWEYE8W…H73WcW$500
2026-09-07 15:11 UTC EntranteTGE5qPVNNo…ShJy9j$1.0K
2026-09-07 14:23 UTC EntranteTFDZcTnBH2…q9tKuQ$1.0K
2026-09-07 14:18 UTC EntranteTEtimEASZ6…TpXDXT$1.0K
2026-09-07 13:32 UTC EntranteTJ9xsZs6Wd…XHMiaf$600
2026-09-07 12:54 UTC EntranteTGVPXhpg5R…GFwyDQ$1.0K
2026-09-07 12:39 UTC EntranteTQBjBW5eVM…EvQLWF$8.0K
2026-09-07 12:37 UTC EntranteTHjdX9NuCL…8FBD1X$500
2026-09-07 12:23 UTC EntranteTNwe3WoEX6…27XYxK$1.3K
2026-09-07 12:19 UTC EntranteTVuFAvyBuV…MAvRUq$1.0K
2026-09-07 12:18 UTC EntranteTH2DMH3LpX…2yHzQg$1.5K
2026-09-07 12:18 UTC EntranteTR1v2agpNv…hMhRda$1.0K
2026-09-07 12:09 UTC EntranteTX6EfVAGxh…aTmrcc$500
2026-09-07 12:07 UTC EntranteTUuCeEWzQ3…Z2DhZg$2.0K
2026-09-07 12:06 UTC EntranteTMjPYiiDRq…J6FfS4$1.2K
2026-09-07 12:05 UTC EntranteTTo6J9yQEr…5n3WKT$1.0K
2026-09-07 12:02 UTC EntranteTHvaNQUUHv…D4SFWf$600

Historial de saldo

Ahora: $1.3M · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Dom 11:00 · 21
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
15
13
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
16
21
18

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.