대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2026-02-20에 이 TRON 주소에 보유되어 있던 $24 550의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-05-30에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-05-30에 동결되었습니다 — 소각까지 3 min의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 231건, 총 $5.40M, 그리고 출금 전송 197건, 총 $5.38M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2026-02-20에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $24 550의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$24 550의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-11-25입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 6 | — | $950.0K | |
| 5 | — | $670.0K | |
| — | 6 | $632.8K | |
| 11 | — | $488.5K | |
| — | 5 | $482.0K | |
| 2 | — | $322.5K | |
| 1 | — | $300.0K | |
| 9 | 4 | $260.1K | |
| — | 6 | $255.0K | |
| 3 | — | $250.0K | |
| — | 10 | $249.1K | |
| 1 | — | $220.0K | |
| — | 3 | $214.7K | |
| 1 | — | $181.9K | |
| 5 | — | $179.6K | |
| — | 1 | $170.0K | |
| 2 | — | $160.0K | |
| 2 | 12 | $158.7K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | 2 | $145.3K | |
| — | 3 | $138.3K | |
| — | 1 | $120.0K | |
| — | 3 | $115.0K | |
| — | 1 | $109.5K | |
| — | 2 | $103.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| 3 | — | $97.0K | |
| — | 1 | $95.2K | |
| — | 2 | $91.3K | |
| — | 1 | $91.2K | |
| — | 1 | $90.0K | |
| — | 2 | $89.2K | |
| 4 | — | $86.9K | |
| — | 1 | $83.0K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 1 | $75.0K | |
| — | 1 | $73.0K | |
| 4 | 3 | $72.8K | |
| — | 1 | $70.0K | |
| 4 | 1 | $66.4K | |
| 1 | 1 | $62.0K | |
| 1 | — | $60.0K | |
| 2 | — | $60.0K | |
| — | 2 | $58.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
29+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-04 03:02 UTC | 출금 | TCFNp179Lg…FdtqYj | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-05-29 21:35 UTC | 출금 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $50 |
| 2025-05-29 18:44 UTC | 출금 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $50 |
| 2025-05-28 14:26 UTC | 출금 | TYDduFc49n…Hsmng9 | $65 |
| 2025-05-28 14:23 UTC | 출금 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $30 |
| 2025-05-27 20:12 UTC | 출금 | TU3ARhXVTp…69tJ9H | $40.5K |
| 2025-05-27 19:34 UTC | 출금 | TMNzT9jtJZ…h65nWX | $50.0K |
| 2025-05-27 19:28 UTC | 출금 | TPc4xvd9fM…KEiVwi | $80.0K |
| 2025-05-27 19:16 UTC | 출금 | TTnew9atMs…S8Yjo1 | $30.0K |
| 2025-05-27 17:56 UTC | 출금 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $100 |
| 2025-05-24 18:10 UTC | 출금 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $70 |
| 2025-05-23 16:41 UTC | 출금 | TGB1EbT28B…zSQ7m3 | $2.0K |
| 2025-05-22 19:39 UTC | 출금 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $30 |
| 2025-05-20 20:47 UTC | 출금 | TJo5w2SwLm…Y9T4Kh | $5.0K |
| 2025-05-19 17:25 UTC | 출금 | TWvSrgeswx…QDhb4z | $18.4K |
| 2025-05-19 17:18 UTC | 출금 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $150 |
| 2025-05-16 22:22 UTC | 출금 | TWvSrgeswx…QDhb4z | $8.0K |
| 2025-05-15 22:06 UTC | 출금 | TVdy6eZhuD…sqqdo9 | $12.7K |
| 2025-05-15 05:17 UTC | 출금 | TYDduFc49n…Hsmng9 | $53 |
| 2025-05-14 21:55 UTC | 출금 | TVdy6eZhuD…sqqdo9 | $3.1K |
| 2025-05-14 19:54 UTC | 출금 | TVdy6eZhuD…sqqdo9 | $122.5K |
| 2025-05-14 17:27 UTC | 출금 | TWvSrgeswx…QDhb4z | $4.0K |
| 2025-05-14 16:36 UTC | 출금 | TGB1EbT28B…zSQ7m3 | $3.0K |
| 2025-05-14 15:55 UTC | 출금 | TWvSrgeswx…QDhb4z | $8.3K |
| 2025-05-14 15:21 UTC | 출금 | TYAig6KW5c…rVTmPG | $10.0K |
| 2025-05-14 01:45 UTC | 출금 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $60 |
| 2025-05-13 20:06 UTC | 출금 | TAT8YhM4AV…5X6xEa | $8.0K |
| 2025-05-09 19:44 UTC | 출금 | TYDduFc49n…Hsmng9 | $43 |
| 2025-05-08 15:56 UTC | 출금 | TReXArDQuQ…VGrAzV | $39.2K |
현재: $24.6K · 샘플: 0
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
활동 지도를 그리기에 데이터가 충분하지 않습니다.
주소를 최근에 추가한 경우 전송 내역은 몇 초 안에 불러옵니다.