已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 $1.18M 的 USDT。该地址最早于 2025-03-04 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-04 被冻结——距离销毁有 8 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：26 笔转入，合计 $5.76M；27 笔转出，合计 $4.58M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $1.18M 的 USDT。
有 $1.18M 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-03-03。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–27 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 16 | — | $4.6M | |
TVCVNxFchr…BPWZpc🔍 в базе | — | 4 | $1.5M |
| — | 1 | $1.5M | |
| 1 | — | $1.0M | |
TWWn7Vy5ZY…W9H6Xx🔍 в базе | — | 1 | $602.8K |
| — | 1 | $200.0K | |
| — | 1 | $200.0K | |
| — | 1 | $160.0K | |
| — | 1 | $106.8K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $69.2K | |
| — | 1 | $49.1K | |
| — | 1 | $48.7K | |
| — | 3 | $45.0K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| — | 1 | $21.5K | |
| — | 1 | $21.5K | |
| — | 1 | $13.7K | |
| — | 1 | $12.1K | |
| — | 1 | $10.8K | |
| — | 1 | $9.6K | |
| 1 | — | $6.6K | |
| — | 1 | $5.9K | |
| — | 1 | $4.3K | |
| — | 1 | $4.1K | |
| — | 1 | $3.8K | |
| — | 1 | $3.2K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 16:32 UTC | 转入 | THFJvo2qfd…PXkPCN | $0.01 |
| 2025-03-04 16:32 UTC | 转入 | TEwu7xqbQQ…Ti3cPd | $69.2K |
| 2025-03-04 15:39 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $230.0K |
| 2025-03-04 14:14 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $80.0K |
| 2025-03-04 14:05 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $338.3K |
| 2025-03-04 12:04 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $770.0K |
| 2025-03-04 11:36 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $200.0K |
| 2025-03-04 11:31 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $313.8K |
| 2025-03-04 10:29 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $100.0K |
| 2025-03-04 09:15 UTC | 转入 | TYfRySX8s1…3TpCZX | $6.6K |
| 2025-03-04 09:02 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $230.0K |
| 2025-03-04 08:55 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $350.0K |
| 2025-03-04 08:52 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $350.0K |
| 2025-03-04 08:21 UTC | 转入 | TPz2aVpVdA…YbrUjm | $1.0M |
| 2025-03-04 07:43 UTC | 转入 | TXPFtPCwmC…XvhZQa | $100.0K |
| 2025-03-04 07:43 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $200.0K |
| 2025-03-04 07:25 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $200.0K |
| 2025-03-04 06:51 UTC | 转入 | TVCQJcNYaq…BPWZpc | $0.03 |
| 2025-03-04 06:22 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $150.0K |
| 2025-03-04 05:51 UTC | 转入 | TUNYkpXo6Y…Xi43Vv | $0.01 |
| 2025-03-04 05:46 UTC | 转入 | TCV2SU7itz…NoSs8C | $569.9K |
| 2025-03-04 05:41 UTC | 转入 | TVCQJcNYaq…BPWZpc | $0.02 |
| 2025-03-04 05:19 UTC | 转入 | TGDxzk1zqh…d15mSW | $0.06 |
| 2025-03-04 05:08 UTC | 转入 | TXwNjpfGjD…WrWuCR | $0.03 |
当前: $1.2M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。