Dirección USDT · TRON

TFvqnPdPMKX5DpPExTrNE78szCwKpmYk6S

LimpiaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$1.72M

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-10-19 13:34 UTC
Activa desde hace
2 años 9 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$9.079.859
280 transacciones
Salientes
$9.079.859
82 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$1.72M
    TX 0x329ce35d79951dc6c3d78c8a9c938e966bbc12cd2da4cb9d875ce96280d3b732· Bloque #81 441 071
  2. Ban$1.72M
    TX 0xbf0810eb5510fcedaa0f0b4d2fe34b85087d21ddcfc62007492e7f22fdb076e5· Bloque #81 441 096
  3. Unban$1.72M
    TX 0xd475e9e922406300d16e2209675835730bbef2ec11b3006ae401a755086e05dc· Bloque #82 706 506

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Esta dirección de TRON está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2026-03-31, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $1.72M de USDT.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 280 transferencias entrantes por un total de $9.08M, y 82 transferencias salientes por un total de $9.08M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2026-03-31, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $1.72M de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2023-10-19. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TLDs7Nd9cR…aYWDoh
20—$2.0M
TAqpNwQG5t…PfhsUw
—9$1.8M
TFze9bRwCQ…cUNnw5
15—$1.5M
TQ6HV2tnrM…Usqdhv
—4$903.2K
TG2f7YosbM…sv1ZpV
64—$835.7K
TRDRod3pS6…ambRib
8—$800.0K
TBtkUxZF8U…47MicR
1—$693.0K
TNzXYKurRZ…JjoQUJ
—3$643.9K
THaw3yFPKT…75jUx1
6—$600.0K
TXUdPMMr1K…Gv2JJ8
7—$550.1K
TKkjWoDZWQ…AGuW5N
—1$500.0K
TPiJErhZtD…xaDdSu
—1$500.0K
TSvrAVYG75…dH7fLt
—1$500.0K
TVJxy4EGfa…ggD4kJ
—1$500.0K
TBugfvTSnK…UKCFp7🔍 в базе
—2$494.3K
TKGjTMeoZb…VRMzrV🔍 в базе
—5$469.1K
TC5rvVbfNC…3Yxop6
35—$349.9K
TVNNwsyuLt…ehRskx
32—$319.9K
TKaR2oCprQ…k6etQ5
3—$300.0K
TD2imeBF7z…gkj1Qr
1—$288.5K
TJYwzrsE3g…YpN1Zb
3—$275.0K
TShmyk7zYD…41JTM1
27—$267.7K
TVjVUoCuY5…beNUoT
—1$249.1K
TMEHJavmh1…vxCLdb
—2$220.0K
TUtbgKWGXh…qtNahd
—2$200.0K
TXv2th5bb8…ipRTZE
2—$200.0K
TUw8haTaQt…v6Djqv
—1$180.0K
TL3sM825FQ…1ynVPp
—1$179.9K
TUaEbmst9y…iJdv6x
—1$179.9K
TAno82P8u8…g5WVrB
—1$177.8K
TWEhonguv9…gimdvU
—1$176.3K
TM35rSSoWt…kVfjd2
—1$175.4K
TCghNtwNKM…ajWVvN
—1$174.6K
TFdFWBP1om…GYyaT3
—1$174.2K
TSftkjNR9U…uRzGpi
—1$172.4K
TDpUt2r2wq…gGp2uJ
—2$150.0K
TCdYoRLB1h…vY82ZL
—2$133.8K
TSP7apnQQi…6bcmwd
—2$125.2K
TQGNH1fP1K…EMTjy9
—2$105.0K
TJhaPjSRuP…UvRa4b
1—$100.0K
TGCASXnYsT…bF9FQu🔍 в базе
—1$50
TDii6vao7x…8xcqYx
—7$34
TAqpYjAdw7…afhsUw
88$20
TPtJRZ4FjW…UKCFp7
8—$15
TQ6Hi5htLH…9sqdhv
43$10
TCdbCxPPPk…vY82ZL
22$10
TQ6HUfiEkw…4sqdhv
1—$10
TQGNMjJukX…DMTjy9
22$6.05
TU1111HvFU…sX2qTf
2—$3.60
TDpUbcvrpp…zGp2uJ
32$2.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

Ninguna transferencia de USDT reciente coincide con este filtro.

Obteniendo datos de la cadena (QuickNode / TronGrid). Si la dirección está activa, las transferencias aparecen en unos segundos.

Historial de saldo

Ahora: $1.7M · muestra: 0

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 14:00 · 38
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
38
Jue
Vie
23
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.