已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 16.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $58 040 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：131 笔转入，合计 $246 309；105 笔转出，合计 $188 269。
是的。Tether 于 2026-09-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $58 040 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $58 040 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-09-05。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–16 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 55 | $114.5K | |
| 21 | — | $59.7K | |
| 16 | — | $28.0K | |
| 6 | — | $20.7K | |
| — | 4 | $12.6K | |
| — | 2 | $10.0K | |
| — | 2 | $6.0K | |
| 3 | — | $4.6K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $2.3K | |
| — | 1 | $1.7K | |
| 4 | — | $1.4K | |
| — | 1 | $481 | |
| — | 1 | $300 | |
| — | 2 | $286 | |
| 1 | — | $1.89 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 12:33 UTC | 转出 | TEonurJghT…kgPfRc | $10.0K |
| 2026-06-29 12:28 UTC | 转出 | TGAJYCpyks…BQbsfc | $30 |
| 2026-06-29 12:23 UTC | 转出 | TEonurJghT…kgPfRc | $10 |
| 2026-06-21 08:49 UTC | 转出 | TKFVe6dRSw…QCmsk2 | $1.7K |
| 2026-06-07 07:27 UTC | 转出 | TGAJYCpyks…BQbsfc | $6.3K |
| 2026-05-16 11:36 UTC | 转出 | TE2XVF1eSm…MjtL2Y | $3.0K |
| 2026-05-04 11:24 UTC | 转出 | TGAJYCpyks…BQbsfc | $1.0K |
| 2026-04-30 14:17 UTC | 转出 | TGAJYCpyks…BQbsfc | $1.6K |
| 2026-03-08 10:01 UTC | 转出 | TC6pjs9vsw…niTaHC | $3.0K |
| 2026-03-06 19:08 UTC | 转出 | TGAJYCpyks…BQbsfc | $5.00 |
| 2026-02-25 17:57 UTC | 转出 | TGAJYCpyks…BQbsfc | $10.0K |
| 2026-02-25 13:54 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.8K |
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| 2026-02-19 10:03 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.0K |
| 2026-02-18 20:50 UTC | 转入 | TWGFAU9XzC…zifBv6 | $1.89 |
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| 2026-02-15 09:37 UTC | 转出 | TC6pjs9vsw…niTaHC | $3.0K |
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| 2025-12-10 12:12 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.5K |
| 2025-12-03 11:29 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $2.4K |
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| 2025-11-26 13:33 UTC | 转入 | TQW3vrbWx1…EnQyLL | $375 |
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| 2025-11-01 16:41 UTC | 转出 | TGAJYCpyks…BQbsfc | $5.3K |
| 2025-10-29 11:35 UTC | 转入 | TENhq2uZVM…WbRDDV | $10.1K |
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| 2025-10-21 19:35 UTC | 转出 | TGAJYCpyks…BQbsfc | $3.7K |
当前: $58.0K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。