Endereço USDT · TRON

THH9JJNbLDN7qs1CyTxJQEjhC9y5FnZUhU

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$8.00M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-09-01 06:07 UTC
Existe há
10 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$48.000.024
22 transações
Enviadas
$40.000.000
20 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$8.00M
    TX 0xd05738e0cff3b85cdc5bc6bf30bb2e69cecdea76bd62806bbd9ebfa4f6ecaad3
  2. Ban$8.00M
    TX 0x88976e94f1aa1f7be5fc7148eb607629ac44f64b7fd92ba419cf8bb2ef948d53· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $8.00M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 22 transferências de entrada totalizando $48M, e 20 transferências de saída totalizando $40M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $8.00M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$8.00M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-09-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBNjCi1d5N…TpykAN🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
9—$48.0M
TXzXp1TcCD…1NHDWN
13—$24

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

42 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-07 07:40 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-07 06:18 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-07 06:17 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-07 04:57 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-07 04:57 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-06 23:09 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$2.0M
2026-09-06 15:40 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-06 15:38 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-06 06:49 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-05 14:58 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 12:50 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-05 12:50 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 06:52 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-05 06:51 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 17:21 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-04 11:36 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 10:21 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-04 10:20 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 08:56 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-04 08:55 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 07:31 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-04 07:30 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 06:55 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$5.0M
2026-09-04 06:30 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-04 06:29 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 21:23 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$5.0M
2026-09-03 13:19 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 11:49 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 11:48 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 10:43 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 10:42 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 07:29 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 12:00 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 10:11 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$1.20
2026-09-02 10:10 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 09:14 UTC EntradaTXzXp1TcCD…1NHDWN$1.20
2026-09-02 09:12 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 21:38 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-01 17:07 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 13:40 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 12:55 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 06:08 UTC EntradaTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M

Histórico de saldo

Agora: $8.0M · amostra: 42

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 42

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 06:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
2
2
Ter
Qua
2
2
Qui
2
2
Sex
3
2
2
2
Sáb
2
2
Dom
2