已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-19 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $210 011 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-19 被观察到——距离冻结在链上生效有 5 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：5 笔转入，合计 $930 141；7 笔转出，合计 $720 130。
是的。Tether 于 2025-02-19 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $210 011 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $210 011 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-06。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
13 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-26 20:03 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-02-26 12:33 UTC | 转入 | TPH7H2nBtM…nHNGbQ | $210.0K |
| 2025-02-18 09:24 UTC | 转出 | TEqSq7UJTR…LMBKmz | $280.0K |
| 2025-02-18 08:49 UTC | 转入 | THasCkbBhb…1NuwUE | $0.01 |
| 2025-02-18 08:49 UTC | 转出 | THasCkbBhb…1NuwUE | $0 |
| 2025-02-18 08:49 UTC | 转出 | THasagRxnc…rNuwUE | $150.0K |
| 2025-02-17 11:25 UTC | 转出 | TEqSq7UJTR…LMBKmz | $130.0K |
| 2025-02-17 11:24 UTC | 转入 | TNr2pi4Gnf…ntPPRC | $0.02 |
| 2025-02-17 11:24 UTC | 转出 | TNr2pi4Gnf…ntPPRC | $0 |
| 2025-02-17 11:24 UTC | 转出 | TNr2HC5Yqb…ntPPRC | $160.0K |
| 2025-02-16 04:01 UTC | 转入 | TPH7H2nBtM…nHNGbQ | $720.0K |
| 2025-02-06 04:22 UTC | 转出 | THAhjm1gnW…C5UUZT | $130 |
| 2025-02-06 04:19 UTC | 转入 | TNFyScVM2e…rVzjyU | $141 |
当前: $210.0K · 样本: 13
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 13
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。