Dirección USDT · TRON

THifikwE6RtxYNWdcP9CWUjXS8Gh1xBCoa

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI COMPANY LIMITED

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$969 643
Ventana de pre-ban a ban: 3 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-04-08 09:12 UTC
Activa desde hace
5 meses 6 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$127.624.854
589 transacciones
Salientes
$126.655.211
4428 transacciones

Actualizado 08.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$969 643
    TX 0xce1e72585b337a2fb2b19f78a2b8e3f21231cfb3be387b6d961b95547a1b820e
  2. Ban$969 643
    TX 0x4529bfc9c655daaaff5b45b48bcf59668b92c4bfa73f8eeace95c4840989a702· Bloque #86 060 884

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $969 643 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-08: una ventana de 3 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 589 transferencias entrantes por un total de $128M, y 4428 transferencias salientes por un total de $127M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 2 listas de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $969 643 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$969 643 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-04-08. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TLHWeZcDmX…poGgRM🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
69—$71.7M
TVZBHecCoy…rcrRyD
59—$30.2M
TJdpYASS99…od1L5z
—305$20.7M
TJuLyPHhAt…ZvvD2k
25—$17.5M
TByqQVfM83…NZqf2S
—236$16.7M
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—386$13.5M
TMdaRYPabg…Q247p9
—223$12.1M
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—284$9.2M
TAhvsFPGf6…ebPhkz
—267$8.4M
TY8rbQc4Gb…vZdX6H
—179$4.6M
TCtHfMUCxL…5NSyCd
—91$4.3M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
177—$3.9M
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
187—$3.4M
TFmJGkYjHy…eQAL4d
—95$2.9M
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—84$2.2M
TTyc4iwhiU…jNZ92v
—78$2.1M
TP53ZrKF1a…bTsrLv
—42$1.7M
TQY7UKyAfu…en4fxM
—61$1.5M
TT5YcMi7AD…U6V6j5
—18$1.4M
TJAvkCGPD4…4jddJw
—214$1.4M
TAG3V4RgiD…fvSS7y
—48$1.3M
THVBx81sjR…nPVY1k
—60$1.3M
TGoUxuDmr6…aJvCbk
—57$1.3M
TYvbxJrmhu…U8eM78
—55$1.0M
TWHkcoTkVk…7E2RAS
—33$883.5K
TFE1rJ7cb6…bL1sAi
12$800.0K
TNPGLmsHBg…isCyTL
—28$669.8K
TMEoR41g9b…dfKj8K
—19$668.3K
TYJvuaoF3A…kHCW7a
—21$581.1K
TTmSXxXSE9…CYH61S
—14$547.2K
TCm4hKCnF4…s4hbCG
—34$530.4K
TFgZSRfeJc…zjC6e1
1—$500.0K
TKPCbdJnew…dq1KvN
—24$470.0K
TJAKXZ2ezQ…RBCGQV
—30$465.9K
TQz14hJMaj…V1nrp9
—32$465.7K
TLvkpAUw6e…fCVYDe
—16$456.3K
TDdHGHMGrG…A9zv99
—9$440.6K
TLoMjMrezZ…GYhN52
—73$427.2K
THrATFDkov…b9B81o
—29$410.5K
TGhf4QCxfc…FHopxq
—18$354.2K
TK3DZpaL79…wRFXs2
—32$346.1K
TSZXMxtzCz…oqJo8V
—17$332.2K
TY9GViJkwp…A2gRG5
—14$330.0K
TLyM5tb7Pw…NRjFHv
—23$305.1K
TRddSSAD7j…d6ArZ5
—9$298.9K
THGRJwBvwC…dYRGxi
—42$295.5K
TFkGDFTTSY…yUj9WU
—15$282.4K
TPG34bwXbg…L3g9Vg
—23$257.7K
TXhKHkvTy5…xmdkFX
—17$250.4K
TAxndA6j13…KSoALM
—14$250.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-08 07:44 UTC SalienteTCtHfMUCxL…5NSyCd$36.5K
2026-09-08 07:11 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$53.5K
2026-09-08 07:08 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$71.5K
2026-09-08 06:59 UTC SalienteTFkGDFTTSY…yUj9WU$18.9K
2026-09-08 06:58 UTC SalienteTAxndA6j13…KSoALM$20.0K
2026-09-08 06:50 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-08 06:48 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$1.0K
2026-09-08 06:35 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$20.3K
2026-09-08 06:22 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$16.4K
2026-09-08 06:15 UTC SalienteTFkGDFTTSY…yUj9WU$18.0K
2026-09-08 05:11 UTC EntranteTLHWeZcDmX…poGgRM$1.0M
2026-09-08 04:43 UTC SalienteTCJA5dQDLi…3ndpbG$20.0K
2026-09-08 04:35 UTC SalienteTGshyDkJxE…ns5qZj$150.0K
2026-09-08 04:32 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$18.4K
2026-09-08 03:49 UTC SalienteTPjz6MHQX1…h28LFr$244
2026-09-08 03:28 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$18.2K
2026-09-08 03:18 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$6.4K
2026-09-08 02:54 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$13.7K
2026-09-08 02:51 UTC SalienteTGshyDkJxE…ns5qZj$100.0K
2026-09-08 01:25 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$53.4K
2026-09-07 16:41 UTC EntranteTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0K
2026-09-07 13:49 UTC EntranteTXHX2NUvcg…avHDWN$32.6K
2026-09-07 13:30 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$500
2026-09-07 13:13 UTC SalienteTJdpYASS99…od1L5z$52.2K
2026-09-07 12:53 UTC SalienteTQz14hJMaj…V1nrp9$3.1K
2026-09-07 12:14 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$28.0K
2026-09-07 11:56 UTC EntranteTXHX2NUvcg…avHDWN$22.3K
2026-09-07 11:45 UTC SalienteTJdpYASS99…od1L5z$130.2K
2026-09-07 11:21 UTC SalienteTWvBV9gzmh…GAP1Ho$5.7K
2026-09-07 11:19 UTC SalienteTFmJGkYjHy…eQAL4d$34.6K
2026-09-07 11:16 UTC SalienteTQz14hJMaj…V1nrp9$6.5K
2026-09-07 10:54 UTC SalienteTKPCbdJnew…dq1KvN$20.0K
2026-09-07 10:31 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$23.7K
2026-09-07 07:42 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$8.2K
2026-09-07 07:32 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$5.6K
2026-09-07 07:30 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$8.0K
2026-09-07 07:17 UTC SalienteTByqQVfM83…NZqf2S$100.0K
2026-09-07 06:59 UTC SalienteTHGRJwBvwC…dYRGxi$1.0K
2026-09-07 06:51 UTC SalienteTJdpYASS99…od1L5z$88.2K
2026-09-07 06:41 UTC SalienteTYvbxJrmhu…U8eM78$26.5K
2026-09-07 06:29 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$20.2K
2026-09-07 06:08 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$500
2026-09-07 05:54 UTC SalienteTByqQVfM83…NZqf2S$100.0K
2026-09-07 05:52 UTC EntranteTLHWeZcDmX…poGgRM$1.0M
2026-09-07 05:52 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$99.9K
2026-09-07 04:50 UTC SalienteTCtHfMUCxL…5NSyCd$35.6K
2026-09-07 04:46 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$61.5K
2026-09-07 04:27 UTC SalienteTByqQVfM83…NZqf2S$100.0K
2026-09-07 04:07 UTC SalienteTWPma8xH48…sPsBeS$57.2K
2026-09-07 04:03 UTC SalienteTCtHfMUCxL…5NSyCd$56.8K

Historial de saldo

Ahora: $969.6K · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 13:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
5
4
5
Mar
7
Mié
4
9
Jue
4
7
5
6
4
Vie
4
5
4
Sáb
4
6
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.