已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 01.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3.50M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：16 笔转入，合计 $3.50M；未观察到 USDT 转出活动。
是的。Tether 于 2026-07-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $3.50M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $3.50M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-06-28。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–10 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 5 | — | $1.2M | |
| 2 | — | $808.9K | |
| 2 | — | $443.0K | |
TVDzpd2iLS…gnMz9o🔍 в базе | 1 | — | $350.0K |
| 1 | — | $285.0K | |
| 1 | — | $193.2K | |
TU6GkrpAgv…w1WDNk🔍 в базе | 1 | — | $191.5K |
| 1 | — | $50.0K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 1 | — | $136 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
16 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 11:04 UTC | 转入 | TUwcjbf7uu…CkwExS | $279.6K |
| 2026-06-29 10:36 UTC | 转入 | TUwcjbf7uu…CkwExS | $300.0K |
| 2026-06-29 10:04 UTC | 转入 | TUwcjbf7uu…CkwExS | $581.0K |
| 2026-06-29 09:25 UTC | 转入 | TUwcjbf7uu…CkwExS | $100 |
| 2026-06-29 09:07 UTC | 转入 | TUwcjbf7uu…CkwExS | $395 |
| 2026-06-29 08:53 UTC | 转入 | TKWLvBjn4n…nCxwsM | $800.0K |
| 2026-06-29 08:44 UTC | 转入 | TSBDV2Nvga…PUzXkz | $50.0K |
| 2026-06-29 08:19 UTC | 转入 | TKWLvBjn4n…nCxwsM | $8.9K |
| 2026-06-29 07:12 UTC | 转入 | TJiqT1FiGA…DRV2ch | $137.5K |
| 2026-06-29 07:08 UTC | 转入 | TVjBbTjnb3…kagGxV | $20.0K |
| 2026-06-29 07:08 UTC | 转入 | TLdTEaD7bi…rwSDHx | $193.2K |
| 2026-06-29 07:01 UTC | 转入 | TVDzpd2iLS…gnMz9o | $350.0K |
| 2026-06-29 07:01 UTC | 转入 | TU6GkrpAgv…w1WDNk | $191.5K |
| 2026-06-29 06:58 UTC | 转入 | TH6FVRJU6a…YWxzzF | $285.0K |
| 2026-06-29 06:56 UTC | 转入 | TJiqT1FiGA…DRV2ch | $305.6K |
| 2026-06-29 06:43 UTC | 转入 | TTZkrwftPk…jK2fVV | $136 |
当前: $3.5M · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。