已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 03.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $24 415 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：152 笔转入，合计 $829 315；224 笔转出，合计 $804 901。
是的。Tether 于 2026-09-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $24 415 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $24 415 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-07-16。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–46 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TJPYUqECvn…xBpFcr🔍 в базе | — | 24 | $428.2K |
| 20 | — | $118.0K | |
| 13 | — | $109.7K | |
| 12 | — | $96.8K | |
| — | 6 | $95.7K | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 11 | — | $83.7K |
| 20 | — | $73.9K | |
TX9eFfCEVT…2uKrDe🔍 в базе | 6 | 1 | $72.8K |
| 2 | 10 | $56.6K | |
| 11 | — | $51.2K | |
| 7 | — | $43.7K | |
| 10 | — | $43.3K | |
| — | 2 | $36.6K | |
| — | 14 | $35.9K | |
| 9 | — | $34.2K | |
| 16 | — | $30.6K | |
| 2 | 3 | $28.0K | |
| 1 | — | $27.2K | |
| — | 8 | $26.7K | |
TBwBJwj81y…WRbBzS🏛 Okex | 10 | — | $22.5K |
| — | 6 | $21.6K | |
| — | 5 | $18.6K | |
| 1 | — | $13.0K | |
| — | 4 | $11.7K | |
| — | 3 | $9.3K | |
| — | 2 | $8.7K | |
| — | 1 | $6.7K | |
| — | 1 | $5.6K | |
| — | 1 | $4.9K | |
| — | 2 | $4.0K | |
| — | 4 | $3.8K | |
| — | 1 | $3.3K | |
| — | 3 | $3.2K | |
| 1 | — | $1.8K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| — | 1 | $800 | |
| — | 1 | $350 | |
| — | 112 | $170 | |
| — | 1 | $150 | |
| — | 1 | $80 | |
| — | 1 | $70 | |
| — | 1 | $70 | |
| — | 1 | $50 | |
| — | 1 | $50 | |
| — | 1 | $25 | |
| — | 1 | $12 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
14+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 14:56 UTC | 转入 | TEkTZprWwf…E2pcR9 | $10 |
| 2026-09-03 18:05 UTC | 转入 | TBwBJwj81y…WRbBzS | $644 |
| 2026-09-02 18:24 UTC | 转入 | TX9eFfCEVT…2uKrDe | $32.2K |
| 2026-09-02 18:23 UTC | 转入 | TEkTZprWwf…E2pcR9 | $27.2K |
| 2026-08-28 21:12 UTC | 转入 | TBwBJwj81y…WRbBzS | $543 |
| 2026-08-27 15:01 UTC | 转入 | TX9eFfCEVT…2uKrDe | $7.8K |
| 2026-08-27 14:42 UTC | 转入 | TN7seXYRH5…tKtpqH | $1.0K |
| 2026-08-26 15:29 UTC | 转入 | TCp2eTZSy3…k2XoVT | $13.0K |
| 2026-08-26 15:28 UTC | 转入 | TX9eFfCEVT…2uKrDe | $17.9K |
| 2026-08-24 14:56 UTC | 转入 | TN7seXYRH5…tKtpqH | $5.0K |
| 2026-08-24 12:15 UTC | 转入 | TX9eFfCEVT…2uKrDe | $72 |
| 2026-08-24 11:54 UTC | 转入 | TX9eFfCEVT…2uKrDe | $232 |
| 2026-08-23 16:04 UTC | 转入 | TBwBJwj81y…WRbBzS | $1.2K |
| 2026-08-23 12:11 UTC | 转入 | TBwBJwj81y…WRbBzS | $130 |
当前: $24.4K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。