Endereço USDT · TRON

TPQvsNHmbDdqGqUvHuAgfWBfCsFBNURLkE

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.31M
Janela do pre-ban ao ban: 0 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-09 10:33 UTC
Existe há
1 ano 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.132.970
51 transações
Enviadas
$1.822.097
24 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.31M
    TX 0xb3690cac713d73f199daa0ab1f4e533f8436f91c6cc242121cf88c208fb8eace· Bloco #80 849 852
  2. Ban$1.31M
    TX 0xd48ae33c01279a785a5c97253a33a86aab9595e9d3a6d230a7939407a95ad937· Bloco #80 849 853

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-03-11, congelando $1.31M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-03-11 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 51 transferências de entrada totalizando $3.13M, e 24 transferências de saída totalizando $1.82M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-03-11, congelando $1.31M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.31M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-09. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–27 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TU4vEruvZw…r7Pvaa
5—$1.6M
TUGTrk2viZ…MHbmc4🔍 в базе
3—$1.5M
TLfnPZY4Vo…1g3dnU
—8$714.0K
TG8bzijGcw…zTHPbX
—5$618.9K
TQyMTCCFbD…Q2WLoF
—2$216.2K
TL5PDqD2iR…YdL3Eq
—3$174.3K
TWqvqTPUXg…CDUif3
13$98.6K
TS98H6jSx6…ZXgQ7K
1—$25.1K
TLfn1Hh689…1g3dnU
2—$14
TL5PTPZgA3…YdL3Eq
2—$12
TLfnPYyr2N…1g3dnU
2—$11
TLfnPzgSPb…1g3dnU
1—$10
TQyMTFwkk5…Q2WLoF
1—$10
TQy4tosQz9…Q2WLoF
4—$3.65
TGrBQDKkH2…Q2WLoF
4—$3.13
TL5KXWXCid…YdL3Eq
3—$3.03
TL5PqRuwES…YdL3Eq
3—$3.03
TWqvgVzdW5…CDUif3
1—$2.86
TG8bmXP9Hs…4THPbX
21$2.51
TDii6vao7x…8xcqYx
—1$2.37
TG8bfhZ2di…VTHPbX
3—$2.23
TQyMs7PAjh…Q2WLoF
1—$2.16
TG8HbKtUCi…zTHPbX
2—$2.02
TRhZRPWugz…YNZfxA
2—$1.67
TWqjrJydNz…qDUif3
11$1.50
TG8rQchGbS…zTHPbX
2—$1.12
TG8bzxkB4Q…1THPbX
1—$1.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

36+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-03-16 14:36 UTC EntradaTS98H6jSx6…ZXgQ7K$25.1K
2026-03-16 14:21 UTC EntradaTWqvqTPUXg…CDUif3$10
2026-02-28 07:21 UTC EntradaTLfn1Hh689…1g3dnU$3.60
2026-02-28 07:14 UTC EntradaTLfnPYyr2N…1g3dnU$0.82
2026-02-28 07:00 UTC EntradaTLfnPYyr2N…1g3dnU$10
2026-02-27 10:12 UTC EntradaTUGTrk2viZ…MHbmc4$20.0K
2026-02-27 07:48 UTC EntradaTUGTrk2viZ…MHbmc4$237.4K
2026-02-24 09:24 UTC EntradaTLfn1Hh689…1g3dnU$10
2025-12-26 01:45 UTC EntradaTU4vEruvZw…r7Pvaa$251.6K
2025-12-23 09:08 UTC EntradaTU4vEruvZw…r7Pvaa$500.0K
2025-12-23 01:40 UTC EntradaTU4vEruvZw…r7Pvaa$126.6K
2025-12-20 04:29 UTC EntradaTLfnPzgSPb…1g3dnU$10
2025-12-17 08:40 UTC EntradaTRhZRPWugz…YNZfxA$0.66
2025-12-17 08:39 UTC EntradaTL5PTPZgA3…YdL3Eq$1.60
2025-12-17 08:14 UTC EntradaTRhZRPWugz…YNZfxA$1.01
2025-12-17 08:13 UTC EntradaTL5PTPZgA3…YdL3Eq$10
2025-12-17 08:12 UTC EntradaTL5PqRuwES…YdL3Eq$1.01
2025-12-17 08:12 UTC EntradaTL5KXWXCid…YdL3Eq$1.01
2025-12-17 08:11 UTC EntradaTL5PqRuwES…YdL3Eq$1.01
2025-12-17 08:11 UTC EntradaTL5KXWXCid…YdL3Eq$1.01
2025-12-17 08:11 UTC EntradaTL5PqRuwES…YdL3Eq$1.01
2025-12-17 08:11 UTC EntradaTL5KXWXCid…YdL3Eq$1.01
2025-11-19 08:41 UTC EntradaTQyMzQaEoy…Q2WLoF$0.62
2025-11-19 08:41 UTC EntradaTQy4tosQz9…Q2WLoF$0.62
2025-11-19 08:41 UTC EntradaTQyMs7PAjh…Q2WLoF$2.16
2025-11-19 04:31 UTC EntradaTQyMTFwkk5…Q2WLoF$10
2025-11-19 04:29 UTC EntradaTGrBQDKkH2…Q2WLoF$1.01
2025-11-19 04:29 UTC EntradaTQy4tosQz9…Q2WLoF$1.01
2025-11-19 04:29 UTC EntradaTGrBQDKkH2…Q2WLoF$1.01
2025-11-19 04:28 UTC EntradaTQy4tosQz9…Q2WLoF$1.01
2025-11-19 04:28 UTC EntradaTGrBQDKkH2…Q2WLoF$1.01
2025-11-19 04:28 UTC EntradaTGrBQDKkH2…Q2WLoF$0.10
2025-11-19 04:28 UTC EntradaTQy4tosQz9…Q2WLoF$1.01
2025-11-19 04:28 UTC EntradaTQyMTRUKe4…z2WLoF$0.10
2025-11-05 17:06 UTC EntradaTWqvgVzdW5…CDUif3$2.86
2025-09-23 11:59 UTC EntradaTLfxAc4fjq…1g3dnU$0.80

Histórico de saldo

Agora: $1.3M · amostra: 75

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.