Địa chỉ USDT · TRON

TQhT3QWAbFiy6GEYuBrbK97uP3XVmTpRD8

Đã đóng băngTronscan →
🚨
Địa chỉ nằm trong danh sách trừng phạt

Giao dịch tài chính với địa chỉ này có thể vi phạm luật trừng phạt của các khu vực pháp lý liên quan.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Đối tượng: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Đối tượng: XINBI COMPANY LIMITED

Chỉ mang tính tham khảo. Không phải tư vấn pháp lý. Quyết định tài chính là của bạn.

Đã đóng băng
$8.00M
Cửa sổ từ pre-ban đến ban: 1 phút — đó là khoảng thời gian chủ sở hữu có để hành động sau tín hiệu sớm.

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2026-09-01 06:07 UTC
Đã tồn tại
10 ngày

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$42.000.026
20 giao dịch
Đi
$34.000.000
17 giao dịch

Cập nhật 08.09.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$8.00M
    TX 0x44f6b9605ed3124f23286a5f7b22eda296b413a66dc9be541885c20a5cdcb691
  2. Ban$8.00M
    TX 0x9f16893c8ae68ca310f867d3e3dde7067be549629ca9f7772d1c73ea1b0056ae· Khối #86 060 883

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Tether đã thêm địa chỉ TRON này vào danh sách đen USDT vào 2026-09-08, đóng băng $8.00M USDT. Lần gửi pre-ban đầu tiên được ghi nhận vào 2026-09-08 — khoảng 1 min trước khi việc đóng băng có hiệu lực on-chain.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 20 giao dịch chuyển đến tổng cộng $42M, và 17 giao dịch chuyển đi tổng cộng $34M.

Sàng lọc độc lập: địa chỉ này xuất hiện trên 2 danh sách trừng phạt hoặc báo cáo lạm dụng — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ TRON này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Có. Tether đã thêm địa chỉ này vào danh sách đen USDT vào 2026-09-08, đóng băng $8.00M USDT. Địa chỉ vẫn có thể nhận USDT, nhưng mọi giao dịch chuyển đi từ nó giờ đây bị hoàn nguyên ở cấp hợp đồng token.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

$8.00M USDT đã bị đóng băng vào thời điểm bị đưa vào danh sách đen. Số dư bị đóng băng vẫn bị khóa tại địa chỉ và không thể chuyển đi được nữa.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Số dư bị đưa vào danh sách đen vẫn bị đóng băng vô thời hạn. Chỉ Tether mới có thể gỡ đóng băng, và trên thực tế việc đảo ngược rất hiếm — chúng từng xảy ra trong các hành động khắc phục quy mô lớn, nhưng không theo yêu cầu cá nhân.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ TRON này lần đầu hoạt động on-chain vào 2026-09-01. Các giao dịch chuyển USDT trên TRON chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBNjCi1d5N…TpykAN🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
7—$42.0M
TXzXp1TcCD…1NHDWN
13—$26

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

38 · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2026-09-09 20:33 UTC ĐếnTBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-06 07:45 UTC ĐếnTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-06 05:02 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 17:04 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 11:57 UTC ĐếnTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-05 05:14 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 03:34 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 17:16 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 13:16 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 06:21 UTC ĐếnTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-04 04:44 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 16:55 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 09:32 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 09:31 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 09:24 UTC ĐếnTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-03 08:30 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 08:29 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 06:24 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 06:24 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 04:55 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:53 UTC ĐếnTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:53 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 22:00 UTC ĐếnTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 15:09 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 13:05 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 07:37 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 07:11 UTC ĐếnTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 06:00 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 04:22 UTC ĐiTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 09:56 UTC ĐếnTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M

Lịch sử số dư

Bây giờ: $8.0M · mẫu: 38

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 38

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T5 04:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
T3
T4
T5
11
T6
T7
CN