Indirizzo USDT · TRON

TQhT3QWAbFiy6GEYuBrbK97uP3XVmTpRD8

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$8.00M
Finestra dal pre-ban al ban: 1 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2026-09-01 06:07 UTC
Esiste da
10 giorni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$42.000.026
20 transazioni
In uscita
$34.000.000
17 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$8.00M
    TX 0x44f6b9605ed3124f23286a5f7b22eda296b413a66dc9be541885c20a5cdcb691
  2. Ban$8.00M
    TX 0x9f16893c8ae68ca310f867d3e3dde7067be549629ca9f7772d1c73ea1b0056ae· Blocco #86 060 883

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $8.00M di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 1 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 20 trasferimenti in entrata per un totale di $42M, e 17 trasferimenti in uscita per un totale di $34M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $8.00M di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$8.00M di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2026-09-01. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBNjCi1d5N…TpykAN🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
7—$42.0M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—17$34.0M
TXzXp1TcCD…1NHDWN
13—$26

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

38 · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-09-09 20:33 UTC In entrataTBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-06 07:45 UTC In entrataTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-06 05:02 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 17:04 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 11:57 UTC In entrataTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-05 05:14 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 03:34 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 17:16 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 13:16 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 06:21 UTC In entrataTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-04 04:44 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 16:55 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 09:32 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 09:31 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 09:24 UTC In entrataTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-03 08:30 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 08:29 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 06:24 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 06:24 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 04:55 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:55 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:54 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:53 UTC In entrataTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 04:53 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 22:00 UTC In entrataTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 15:09 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 13:05 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 07:37 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 07:11 UTC In entrataTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 06:00 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 04:22 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 09:56 UTC In entrataTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M

Cronologia del saldo

Ora: $8.0M · campione: 38

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 38

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Gio 04:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Gio
11
Ven
Sab
Dom