已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 11.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-11 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $13 的 USDT。该地址仍可接收转入的 USDT，但从中发出的转账现在会在合约层被回退。
该地址的 USDT 全周期流量：113 笔转入，合计 $111 605；195 笔转出，合计 $111 592。
是的。Tether 于 2026-09-11 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $13 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $13 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-11-16。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 6 | $20.5K | |
| 17 | — | $18.6K | |
TJMYLyqdAq…RE9U8T🔍 в базе | 8 | — | $15.4K |
| 4 | — | $14.8K | |
| — | 5 | $14.1K | |
TDZiHNjB3g…csvPTJ🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 4 | — | $13.3K |
| — | 5 | $11.6K | |
| 7 | — | $7.3K | |
| 4 | — | $6.4K | |
| — | 6 | $6.3K | |
| 1 | 4 | $6.3K | |
TUeapnPqxR…7aSiwE🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 11 | — | $5.0K |
| 5 | — | $4.3K | |
| — | 1 | $4.2K | |
| — | 3 | $3.7K | |
| — | 2 | $3.4K | |
| — | 2 | $3.2K | |
| — | 22 | $3.2K | |
| 1 | 4 | $3.2K | |
| — | 1 | $3.1K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 2 | $2.8K | |
| 1 | 12 | $2.5K | |
| 1 | 2 | $2.0K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| — | 2 | $2.0K | |
| — | 1 | $2.0K | |
TTCqAi1yXB…SmpnBR🔍 в базе | 1 | — | $2.0K |
| — | 4 | $1.9K | |
| 1 | — | $1.8K | |
| 1 | — | $1.8K | |
| 1 | 1 | $1.7K | |
| — | 4 | $1.7K | |
| — | 2 | $1.6K | |
| — | 1 | $1.6K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.5K | |
| 1 | — | $1.2K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| 4 | — | $1.1K | |
| 1 | — | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $631 | |
| 1 | — | $547 | |
| 1 | — | $547 | |
| 1 | — | $500 | |
| — | 1 | $500 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
41+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 19:42 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $6.0K |
| 2026-08-28 19:42 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.20 |
| 2026-08-28 17:38 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $3.5K |
| 2026-08-28 17:38 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.14 |
| 2026-08-28 17:15 UTC | 转出 | TQKm959M4e…gtG58B | $2.0K |
| 2026-08-28 17:15 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $5.06 |
| 2026-08-28 17:12 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $2.0K |
| 2026-08-28 17:12 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.17 |
| 2026-08-28 17:09 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $1.5K |
| 2026-08-28 17:09 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.17 |
| 2026-08-28 17:03 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $1.0K |
| 2026-08-28 17:03 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.14 |
| 2026-08-28 17:03 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $1.1579208923731618e+62B |
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| 2026-08-16 10:17 UTC | 转出 | TMwnXBHaL7…2B3JCj | $150 |
| 2026-08-16 10:17 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.94 |
| 2026-08-16 09:14 UTC | 转出 | TJ3CVoD9Am…CkWbBK | $150 |
| 2026-08-16 09:14 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.58 |
| 2026-08-14 22:28 UTC | 转出 | THHbstV91y…RtbCWu | $250 |
| 2026-08-14 22:28 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.96 |
| 2026-07-25 16:28 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $810 |
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| 2026-07-23 20:59 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $975 |
| 2026-07-23 20:59 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.99 |
| 2026-07-23 20:24 UTC | 转出 | TPKADoxMbD…QH8jYw | $100 |
| 2026-07-23 20:24 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.88 |
| 2026-07-23 19:48 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $3.61 |
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| 2026-07-23 16:47 UTC | 转出 | TS8iBMS1bW…fg8Ur3 | $5.00 |
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| 2026-07-02 11:37 UTC | 转出 | TY6mxdpQW9…uRZLfR | $40 |
当前: $13 · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。