Indirizzo USDT · TRON

TTWRf2MD6zJ26bS4uKCNrcp84aAr7AmTjm

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$12
Finestra dal pre-ban al ban: 1 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2026-08-01 06:12 UTC
Esiste da
1 mese 11 giorni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$199.000.012
49 transazioni
In uscita
$199.000.000
102 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$12
    TX 0x6b1ef31dc6537afce00e6cd83b09d0df3440ab984c5519cc8f6bf3db9a914b13
  2. Ban$12
    TX 0xccc1a4d1a01d1f65e167f3919811daffae2620b038171c713a22ea195e490fe6· Blocco #86 060 883

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $12 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 1 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 49 trasferimenti in entrata per un totale di $199M, e 102 trasferimenti in uscita per un totale di $199M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $12 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$12 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2026-08-01. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–7 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDU61o35UE…4kiyKz🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
38—$199.0M
TKfs1txZLx…tTroTR
3—$3.03
TPBTkSD7H6…MvHDWN
2—$2.40
TXHX2PMeuA…avHDWN
2—$2.40
TL3MfkfSAh…vTroTR
2—$2.02
TNDYioFaWV…By4kTV
1—$1.00
TNsgrEX1yS…SkHDWN
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

50+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-09-01 11:53 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$1.4M
2026-09-01 10:23 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 09:53 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 07:55 UTC In uscitaTKfsorcsgY…tTroTR$599.9K
2026-09-01 07:52 UTC In entrataTKfs1txZLx…tTroTR$1.01
2026-09-01 07:51 UTC In entrataTL3MfkfSAh…vTroTR$1.01
2026-09-01 07:49 UTC In entrataTKfs1txZLx…tTroTR$1.01
2026-09-01 07:48 UTC In entrataTL3MfkfSAh…vTroTR$1.01
2026-09-01 07:48 UTC In entrataTKfs1txZLx…tTroTR$1.01
2026-09-01 07:47 UTC In uscitaTKfsorcsgY…tTroTR$100
2026-08-31 04:47 UTC In entrataTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-30 15:47 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-29 19:03 UTC In entrataTDU61o35UE…4kiyKz$2.0M
2026-08-29 16:26 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-29 13:27 UTC In entrataTXHX2PMeuA…avHDWN$1.20
2026-08-29 13:27 UTC In entrataTPBTkSD7H6…MvHDWN$1.20
2026-08-29 13:26 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-29 11:05 UTC In entrataTXHX2PMeuA…avHDWN$1.20
2026-08-29 11:05 UTC In entrataTPBTkSD7H6…MvHDWN$1.20
2026-08-29 11:04 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-29 06:52 UTC In entrataTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-29 04:45 UTC In entrataTNsgrEX1yS…SkHDWN$1.00
2026-08-29 04:45 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 14:46 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 13:38 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 07:48 UTC In entrataTDU61o35UE…4kiyKz$5.0M
2026-08-28 07:41 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 06:29 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-28 04:57 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 16:11 UTC In entrataTDU61o35UE…4kiyKz$7.0M
2026-08-27 11:27 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 10:06 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 09:13 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 08:04 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-27 05:49 UTC In entrataTDU61o35UE…4kiyKz$8.0M
2026-08-26 16:29 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-26 12:44 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-26 11:48 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-26 07:39 UTC In entrataTDU61o35UE…4kiyKz$5.0M
2026-08-26 05:25 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-26 04:49 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 19:35 UTC In entrataTNDYioFaWV…By4kTV$1.00
2026-08-25 17:34 UTC In entrataTDU61o35UE…4kiyKz$5.0M
2026-08-25 17:25 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 14:38 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 13:25 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 12:13 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 10:51 UTC In entrataTDU61o35UE…4kiyKz$6.0M
2026-08-25 10:40 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-25 09:47 UTC In uscitaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M

Cronologia del saldo

Ora: $12 · campione: 151

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 151

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mar 07:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
9
Mer
Gio
Ven
Sab
6
Dom