Indirizzo USDT · TRON

TTmvr41Fa9LeWJQ8NKQ5t4wFUspgEA1mJF

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$660 164
Finestra dal pre-ban al ban: 3 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-01-06 14:49 UTC
Esiste da
1 anno 8 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$124.054.977
6843 transazioni
In uscita
$123.394.813
3389 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$660 164
    TX 0x44f07a50ba3db19b1c14d04cf9725110fe95e073f33eb6a1fdc38a914c89f9f5
  2. Ban$660 164
    TX 0xbbeff0d9b590771cbc8066922f7493dae5fbf97f99da26d36ebca0c6f284b6a3· Blocco #86 060 884

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $660 164 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 3 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 6843 trasferimenti in entrata per un totale di $124M, e 3389 trasferimenti in uscita per un totale di $123M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $660 164 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$660 164 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-01-06. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TGjYoJLhfA…3gLKTd🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
317294$68.6M
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
745—$18.4M
TSNT3AuXTy…LEUjDy
493—$10.9M
TPC9By4t2r…iBe4wJ
—187$7.8M
TGFWLzVvyD…nTX155
—172$6.0M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
306—$5.8M
TB6ej6rS4n…3xzAMT
225—$5.3M
TQ1zcnrsEb…Bhh7R6
167—$4.8M
TPn5dTCL2W…5TfDpA
7108$4.6M
TSp5yBFQVa…A47Lck
215—$4.5M
TPvLaGjFtk…vkf4Cc
210—$4.3M
TCz3dYcabn…4nJ4Kj
142—$4.0M
TT66hhnGtC…SygqLD
—121$3.9M
TAU1nYKsqA…47rTRH
167—$3.8M
TUwMW25uM1…1DeDfG
152—$3.8M
TN5cF2d9F5…sJHPcd
230—$3.6M
TZJ7JBnS2f…cWA4Tx
113—$3.4M
TW5tokvhEf…sxYtGX🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—189$3.3M
TBfmthKfVD…NaLfLs
141—$3.3M
TRcB6eKEAn…4YwGdz
144—$3.1M
TEqqLPNsFM…iPF7ff
178—$3.0M
TDxQY8axwy…LU9fjb
—73$3.0M
TXTGTZ7ZYL…LG2iD5
104—$3.0M
TVqcLWqkxd…btGjLf
183—$2.9M
TDefRuiXAc…FCiaZd
104—$2.8M
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—49$2.8M
TAhvsFPGf6…ebPhkz
—113$2.7M
TBwpe4ba6Y…f4hcQy
88—$2.6M
TFbiDAfsJr…MuWCaL
145—$2.5M
TVXLwGAPyV…nb9sNc
102—$2.4M
TEfdUXAdxw…h4bpo3
131—$2.4M
TYyhQXphkV…MpWaRE
138—$2.2M
TTgSvGT4nc…cVhj61
—100$2.1M
TVfXchUiGs…GaNXsN
137—$2.1M
TBKpozurdW…8Axj3V🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
100—$1.9M
TG6mCSLxNC…ouaanW
—101$1.8M
TFTvPBfGFn…fKCEfN
109—$1.7M
THY84dJ4EP…B9uk48
—145$1.5M
TAtgkTdvTA…qefFin
—106$1.4M
TAB2kKwPYi…1hSzmR
—158$1.4M
TY8rbQc4Gb…vZdX6H
—38$1.3M
TFyUaAFASz…6iruHc
—59$1.2M
TACcTTMS79…NgymQq
90—$1.2M
THfoFFm1pM…gWDDoK
84—$1.2M
TFfYgfg6SR…gSXYRo
—57$1.1M
TPN6bWLcTY…xQG78y
—57$1.0M
TANCoQMptm…iTM426
35—$934.3K
TL9FowVPhq…XQSJGx
—16$805.6K
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—51$798.0K
TKQ3xxbyBd…3egj3r
—13$774.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

22+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-09-09 20:37 UTC In entrataTBSjDoH8cY…WCAkHg$1.00
2026-09-08 07:11 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$43.6K
2026-09-08 05:28 UTC In entrataTQ2tKbm5p4…uPf2gB$10.6K
2026-09-08 04:41 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$19.3K
2026-09-08 03:39 UTC In entrataTB3HSLE53K…eAV6GT$6.7K
2026-09-08 02:58 UTC In entrataTB3HSLE53K…eAV6GT$18.7K
2026-09-07 12:52 UTC In entrataTNwe3WoEX6…27XYxK$258
2026-09-07 11:50 UTC In entrataTFgTTmEuAx…wpG2SF$4.2K
2026-09-07 08:12 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$26.8K
2026-09-07 04:30 UTC In entrataTB3HSLE53K…eAV6GT$13.0K
2026-09-07 01:57 UTC In entrataTB3HSLE53K…eAV6GT$4.8K
2026-09-06 13:29 UTC In entrataTNwe3WoEX6…27XYxK$1.2K
2026-09-06 13:01 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$8.0K
2026-09-06 12:14 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$6.2K
2026-09-06 12:11 UTC In entrataTKwpn27jWY…irVv8y$398
2026-09-06 11:28 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$27.0K
2026-09-06 11:25 UTC In entrataTFgTTmEuAx…wpG2SF$1.7K
2026-09-06 04:56 UTC In entrataTNn3FPBVug…kbDYR8$7.3K
2026-09-06 04:52 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$13.0K
2026-09-06 02:39 UTC In entrataTB3HSLE53K…eAV6GT$6.4K
2026-09-06 00:53 UTC In entrataTB3HSLE53K…eAV6GT$7.6K
2026-09-05 14:50 UTC In entrataTNwe3WoEX6…27XYxK$258

Cronologia del saldo

Ora: $660.2K · campione: 200+

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Indirizzo molto attivo: la ricostruzione è limitata alle ultime 200 transazioni.

Attività per ora

campione: 200+

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mar 04:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
5
Mar
7
4
8
6
5
7
6
4
4
4
Mer
4
6
Gio
6
Ven
4
Sab
Dom
4
5

Indirizzo molto attivo: schema basato sulle ultime 200 transazioni.