已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-03-26 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $61 337 的 USDT。preban 提交最早于 2025-03-26 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：200 笔转入，合计 $3.10M；179 笔转出，合计 $3.04M。
是的。Tether 于 2025-03-26 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $61 337 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $61 337 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-01-16。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 7 | — | $817.3K | |
| 1 | 10 | $689.9K | |
| 14 | — | $652.5K | |
| 9 | — | $429.9K | |
| 1 | 3 | $284.6K | |
| — | 12 | $277.5K | |
| 6 | — | $262.4K | |
| — | 8 | $262.2K | |
| — | 22 | $236.3K | |
| — | 10 | $227.3K | |
| 2 | — | $208.3K | |
| — | 12 | $167.2K | |
| — | 3 | $139.3K | |
| — | 2 | $110.0K | |
| — | 5 | $108.8K | |
| — | 2 | $100.0K | |
| 2 | — | $90.2K | |
| 4 | 6 | $83.6K | |
TTuWXp4SwA…Bbx3ie🔍 в базе | 3 | — | $83.5K |
| 1 | 15 | $70.0K | |
| — | 1 | $65.6K | |
| 6 | — | $64.3K | |
| 2 | — | $60.0K | |
| — | 1 | $51.1K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| — | 1 | $49.4K | |
| — | 2 | $49.2K | |
| 2 | — | $47.0K | |
| — | 2 | $38.9K | |
| 1 | — | $32.0K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| — | 3 | $25.0K | |
| 1 | — | $25.0K | |
| — | 5 | $23.9K | |
| 2 | — | $23.6K | |
| — | 4 | $15.1K | |
| 1 | — | $10.4K | |
| — | 3 | $10.4K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $9.0K | |
| 1 | 1 | $8.9K | |
| 1 | — | $8.0K | |
| 1 | — | $7.9K | |
| — | 2 | $7.4K | |
| — | 1 | $7.2K | |
| 1 | — | $7.0K | |
| 1 | — | $6.6K | |
| — | 1 | $6.5K | |
| — | 2 | $6.2K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-26 13:23 UTC | 转入 | TMyV1a4TBE…8tnHzS | $0.03 |
| 2025-03-26 09:44 UTC | 转入 | TWSPkYLWvF…aFn6vm | $0.09 |
| 2025-03-26 08:35 UTC | 转入 | TMyV1a4TBE…8tnHzS | $0.07 |
| 2025-03-26 06:19 UTC | 转入 | TQuFSvpct2…Z15RSa | $140.0K |
| 2025-03-26 05:48 UTC | 转入 | TQuFSvpct2…Z15RSa | $10.5K |
| 2025-03-25 15:32 UTC | 转入 | TBEUY6Ma9o…WMxa3a | $10.0K |
| 2025-03-25 12:36 UTC | 转入 | TFymuLZjhu…zrXuLk | $0.08 |
| 2025-03-25 10:24 UTC | 转入 | TMyV1a4TBE…8tnHzS | $0.07 |
| 2025-03-25 06:41 UTC | 转入 | TFymuLZjhu…zrXuLk | $0.09 |
| 2025-03-24 14:01 UTC | 转入 | TUjAu5pKvJ…tA5H3h | $0.02 |
| 2025-03-24 09:56 UTC | 转入 | TMyV1a4TBE…8tnHzS | $0.07 |
| 2025-03-24 08:50 UTC | 转入 | TQuFSvpct2…Z15RSa | $20.0K |
| 2025-03-24 08:00 UTC | 转入 | TSwk53kTqK…PQUe4w | $0.04 |
| 2025-03-24 07:59 UTC | 转入 | TM9q39vrod…3d2Js8 | $0.05 |
| 2025-03-24 06:02 UTC | 转入 | TFymuLZjhu…zrXuLk | $0.10 |
| 2025-03-24 05:44 UTC | 转入 | TQuFSvpct2…Z15RSa | $100.5K |
| 2025-03-24 03:25 UTC | 转入 | TH87VnPDzT…wN3DbV | $3.6K |
| 2025-03-23 05:36 UTC | 转入 | TH87Gimh9b…EN3DbV | $0.03 |
| 2025-03-23 02:19 UTC | 转入 | TFymuLZjhu…zrXuLk | $0.09 |
| 2025-03-22 14:24 UTC | 转入 | TQuFSvpct2…Z15RSa | $78.2K |
| 2025-03-22 13:30 UTC | 转入 | TNcwfH5w5r…MMUSU5 | $0.04 |
当前: $61.3K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。