Endereço USDT · TRON

TUkspaWuDJCCrMTyPzU4GpaFagR94kARna

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1.31M
Janela do pre-ban ao ban: 2 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-09-14 19:29 UTC
Existe há
19 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$17.248.303
328 transações
Enviadas
$15.934.835
157 transações

Atualizado em 30.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.31M
    TX 0xb0ac8c357b53290b95bfd03e963645df0d667737a353169cc10d20b0a5dd472d
  2. Ban$1.31M
    TX 0xa054687fde7cfc4d9063ab8ced911d22a6b5f45cd22733ca84d56ac062da4095· Bloco #86 701 916

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-30, congelando $1.31M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-30 — uma janela de 2 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 328 transferências de entrada totalizando $17M, e 157 transferências de saída totalizando $16M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-30, congelando $1.31M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.31M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-09-14. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TQNZeeyLpb…vaJLg3
2—$56.9K
TCanUt74Tk…upU8J2
1—$56.6K
TMCAA8zt2T…BpxCdU
—1$56.5K
TUcxiy1CPh…muzeNM
1—$55.4K
TK1Nr3Mpft…Fq1VQD
—1$54.4K
TXkBiSXRkm…9Qjw5p
—1$54.1K
TXnsCVyWKC…pJAQMH
—1$50.7K
TLgdzeGfC8…2pC9xZ
1—$48.9K
TNLUZkAHjb…7ciiqX
4—$47.6K
TArsTKMD5k…Ute1xP
—2$44.7K
TLDCNLDokv…fwbSk9
1—$41.1K
TUhQ1UM8jJ…KjvTm7
1—$40.7K
TQvPca3ebL…NXn8Vi
—1$40.5K
TTiMM6GRBw…ovTHaH
—1$38.5K
TQjxVfMBvf…QB5QJu
11$38.4K
TW8CcdjNUb…iPdPQf
1—$35.8K
TBb5k2oG43…NQZj84
1—$34.8K
TA5EZ4vQYT…bXcZfs
1—$34.7K
TYxsYxr8qx…CAeXuo
—1$34.1K
TEEyP8JHSq…VHHhK6
1—$33.9K
THq7EoB9sD…rgAwYh
—1$32.9K
TSGKTyc9en…euRTt2
1—$32.3K
TFsUQPzz1N…LfMiW7
1—$32.2K
TTS6LAGq1B…mSmJfB
1—$32.1K
TXGALr7sZM…KN5qCd
—1$32.0K
TDWvvV6Rbn…K2vz33
41$31.6K
TJRRjkCmnL…diwWx3
—1$31.4K
TDwx9YtUNB…fKHAmS
—1$31.0K
TSvggYHNfD…NKdbXW
—2$30.8K
TVaHLSfHvd…L9zDU1
1—$30.4K
TXJSmT6b1C…HWg3NM
1—$30.2K
TLwBJ7Dkdb…1YSXEk
—2$30.0K
TL8mDd9y69…38R63V
1—$29.1K
TYFzJ8Mimi…LX9b17
1—$28.3K
TT99RtXnyt…9uagMh
1—$26.8K
TH2isXjR6X…icKkZn
1—$26.2K
TNy4RekcUi…oDFZ5c
2—$25.6K
TTPn9jQ9Rr…tGzo75
—1$25.6K
TGREhJ6J7V…kWt3s6
1—$25.1K
TKjXq5AN9c…bUHZV4
—2$24.6K
THUT8MasoQ…arX1X9
1—$24.3K
TDiJfQQHKz…wqjP68
1—$24.1K
TKn5d956B8…zTe46E
1—$23.5K
THPjs5ukxb…Q1nxbe
1—$23.0K
TEjJEVaCUA…JhmqHF
1—$22.6K
TNzaLTwics…yFxUDT
—1$21.9K
TQUL1CSkAW…JVUqPB
1—$20.1K
TXm9Br2xQg…762aQv🔍 в базе
—1$20.0K
TYS2S6j7ZN…hrngdM
1—$19.9K
TFWJpsyCZd…EUcJFD
1—$19.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-30 14:18 UTC SaídaTREimPfTYt…n9VVtK$340.0K
2026-09-30 14:07 UTC EntradaTNV225g9zB…r72mXW$11.3K
2026-09-30 13:45 UTC SaídaTUiATnz1t4…baaQWQ$50.9K
2026-09-30 13:18 UTC EntradaTEjJEVaCUA…JhmqHF$22.6K
2026-09-30 13:08 UTC EntradaTVLvjHDqU8…MK7Ws5$17.3K
2026-09-30 13:01 UTC SaídaTXnsCVyWKC…pJAQMH$50.7K
2026-09-30 12:59 UTC SaídaTNjYRoJJUt…SuNriT$60.4K
2026-09-30 12:09 UTC SaídaTNog1VFyDc…J8TRAa$11.2K
2026-09-30 11:15 UTC EntradaTQksDJCkKt…2B8mVD$39.0K
2026-09-30 10:58 UTC EntradaTDWvvV6Rbn…K2vz33$11.3K
2026-09-30 10:54 UTC EntradaTQksDJCkKt…2B8mVD$798
2026-09-30 10:49 UTC EntradaTXxvhgnUsq…UaBwkw$11.4K
2026-09-30 10:36 UTC EntradaTVCDW1bCju…MQK1WH$8.5K
2026-09-30 09:12 UTC EntradaTKWyEcU6Di…JkSaLE$36.1K
2026-09-30 09:12 UTC EntradaTL2LikfbfB…3kydGv$11.3K
2026-09-30 08:17 UTC EntradaTV4dXaR1u8…y4YPDj$5.3K
2026-09-30 07:44 UTC SaídaTEEHZD2d7h…kByXyJ$275.0K
2026-09-30 06:45 UTC EntradaTWC2QCfyKt…TNh1Up$418.4K
2026-09-29 19:04 UTC SaídaTJjg7ZyKmE…GrN4Kk$102.9K
2026-09-29 18:56 UTC SaídaTEpso7A1mC…pryyFf$3.7K
2026-09-29 18:46 UTC SaídaTNzaLTwics…yFxUDT$21.9K
2026-09-29 17:12 UTC EntradaTRyMZ1WiqL…iWRSLD$3.4K
2026-09-29 16:17 UTC EntradaTJbDEbNm2h…Dr4v3f$17.7K
2026-09-29 16:11 UTC SaídaTHo7ZyXDwU…KcKdc3$11.6K
2026-09-29 14:18 UTC SaídaTUiATnz1t4…baaQWQ$224.9K
2026-09-29 13:46 UTC EntradaTEEyP8JHSq…VHHhK6$33.9K
2026-09-29 13:28 UTC EntradaTD3raFNZ4j…KDjU2Z$16.9K
2026-09-29 13:19 UTC EntradaTQgxyP1jDX…gfRM5V$10.8K
2026-09-29 13:15 UTC EntradaTMDcpG62cP…cmk3Vh$5.7K
2026-09-29 13:06 UTC EntradaTWC2QCfyKt…TNh1Up$400.0K
2026-09-29 12:45 UTC EntradaTSCsF4wVuw…m11rAy$7.4K
2026-09-29 12:44 UTC EntradaTQgxyP1jDX…gfRM5V$29.9K
2026-09-29 12:41 UTC SaídaTAgPYhoRW8…NDurcK$225.0K
2026-09-29 12:34 UTC EntradaTQgxyP1jDX…gfRM5V$97
2026-09-29 12:34 UTC EntradaTCjLmarrcD…MX5AV2$130.0K
2026-09-29 12:26 UTC EntradaTGcsv71BS8…L3Uxr5$38.2K
2026-09-29 12:22 UTC EntradaTZAG17RXo5…CFXAX8$5.0K
2026-09-29 12:10 UTC SaídaTQjxVfMBvf…QB5QJu$12.1K
2026-09-29 12:07 UTC EntradaTQgxyP1jDX…gfRM5V$5.7K
2026-09-29 12:03 UTC EntradaTDWD9pTSEs…Gmwtss$394.0K
2026-09-29 12:00 UTC EntradaTRUMiJetcp…y1UpAx$150.0K
2026-09-29 11:50 UTC SaídaTJCTGdgXy4…9TGodR$149.1K
2026-09-29 11:41 UTC EntradaTNV225g9zB…r72mXW$19.3K
2026-09-29 11:16 UTC SaídaTEEHZD2d7h…kByXyJ$200.0K
2026-09-29 11:14 UTC SaídaTQcqMYigW2…aodRaj$163.3K
2026-09-29 11:06 UTC EntradaTPkrnNVzab…QtQXeC$5.7K
2026-09-29 10:37 UTC EntradaTQHPCtQSpS…MFr3eG$12.1K
2026-09-29 09:48 UTC SaídaTQ7ys74QwY…j9Hf2F$506
2026-09-29 09:47 UTC EntradaTJbDEbNm2h…Dr4v3f$58.1K
2026-09-29 09:46 UTC SaídaTDY273DpT6…XFKCTf$689.3K

Histórico de saldo

Agora: $1.3M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 09:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
6
Ter
12
5
11
5
Qua
Qui
9
7
7
Sex
6
8
5
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.