Dirección USDT · TRON

TVW15nNgZqd25WLDG4Sh3MYjp3E3cr6QER

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.00
Ventana de pre-ban a ban: 7 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-02-03 18:52 UTC
Activa desde hace
2 años 6 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$19.126.456
177 transacciones
Salientes
$19.126.456
156 transacciones

Actualizado 08.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xb83bf4f0e9612e2e3ebb98c0916dc09829ca9958f05b8dfd0ec4b82023f605f8· Bloque #65 886 344
  2. Ban$0.00
    TX 0xcfc842d02027f95e7c4489a679cb07f3d86d49e8a9f6e92411b4c33c64960ce0· Bloque #65 886 486

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2024-10-07, congelando $0.00 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-10-07: una ventana de 7 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 177 transferencias entrantes por un total de $19M, y 156 transferencias salientes por un total de $19M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-10-07, congelando $0.00 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.00 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2024-02-03. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–23 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TPJ1JNX98M…mYg1P1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
56—$16.4M
TBks53aRZX…eDRtFD
—48$15.9M
TXZj9MaQkD…aKZcFe
—10$2.4M
TSDnVu3uNN…t6xtHf
6—$1.6M
TES8c7FL59…puHCKa
5—$845.0K
TYwWGMHdnN…4UbkAc
—4$556.0K
TDwLt3XHtJ…yngzC1
—3$212.1K
TTRWu9Rcsb…qLyoQi🔍 в базе
1—$181.0K
TFkk7op9Ay…Mx76TR
3—$143.3K
TGK6rVRVEA…rZzejD
—1$100.0K
TBksW68d2q…YDRtFD
18—$11
TBks53eQuo…kDRtFD
6—$6.00
TBksgxohNj…eDRtFD
4—$4.58
TBks58AhqF…eDRtFD
4—$3.61
TBksV6ahmU…eDRtFD
8—$2.43
TBkUXGy7Ak…VDRtFD
1—$2.32
TBkBFvBD4C…eDRtFD
27—$2.16
TBkbPrh55i…eDRtFD
1—$2.08
TBks5KNGfA…1DRtFD
2—$2.00
TDwLNpvUYH…yngzC1
4—$1.80
TYwWncK9zt…4UbkAc
4—$1.21
TXZj9jWAV7…aKZcFe
1—$1.00
TYwWGpofye…LUbkAc
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

21+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2024-10-04 17:12 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$400.0K
2024-09-24 12:25 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$250.0K
2024-09-18 19:34 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$200.0K
2024-09-13 06:28 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$230.0K
2024-09-10 17:00 UTC EntranteTBa3igEfmp…eDRtFD$0.05
2024-09-10 16:59 UTC EntranteTBks5KNGfA…1DRtFD$1.00
2024-09-10 14:12 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$240.0K
2024-09-07 22:19 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$246.0K
2024-09-05 19:24 UTC EntranteTBa3igEfmp…eDRtFD$0.06
2024-09-05 19:24 UTC EntranteTBksgxohNj…eDRtFD$0.06
2024-09-05 19:24 UTC EntranteTBks5KNGfA…1DRtFD$1.00
2024-09-05 17:08 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$554.8K
2024-08-31 18:38 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$400.0K
2024-08-31 00:10 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$134.0K
2024-08-28 20:22 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$460.0K
2024-08-27 03:26 UTC EntranteTBa3igEfmp…eDRtFD$0.08
2024-08-27 03:25 UTC EntranteTBksgxohNj…eDRtFD$0.08
2024-08-27 00:23 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$800.0K
2024-08-23 17:58 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$400.0K
2024-08-20 16:54 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$203.0K
2024-08-17 20:14 UTC EntranteTPJ1JNX98M…mYg1P1$176.5K

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 0

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

No hay datos suficientes para dibujar el mapa de actividad.

Si la dirección se añadió hace poco, las transferencias se cargarán en unos segundos.