已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2025-01-01 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$0.00 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：43 笔转入，合计 $302 655；71 笔转出，合计 $302 655。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2025-01-01 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $0.00 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-05-18。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–30 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TFnkATjb9Q…nfMRsj🔍 в базе | 4 | 12 | $158.7K |
| 4 | — | $134.6K | |
| 2 | — | $69.0K | |
| 4 | — | $51.6K | |
| — | 3 | $43.0K | |
| — | 6 | $18.5K | |
| — | 6 | $15.9K | |
| — | 4 | $14.4K | |
| — | 4 | $12.0K | |
| 1 | 1 | $10.8K | |
| — | 2 | $10.5K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| — | 1 | $7.5K | |
| — | 1 | $7.5K | |
| — | 2 | $7.4K | |
| — | 3 | $6.0K | |
| — | 1 | $5.4K | |
| — | 2 | $4.0K | |
| — | 1 | $3.4K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 2 | $3.0K | |
| — | 1 | $2.8K | |
| 1 | — | $1.4K | |
| — | 1 | $1.4K | |
| — | 2 | $1.1K | |
| — | 1 | $900 | |
| — | 1 | $900 | |
| 1 | — | $400 | |
| — | 1 | $200 | |
TXhkys535P…rRjAhf🔍 в базе | 1 | — | $140 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-30 12:20 UTC | 转入 | TXhkys535P…rRjAhf | $140 |
| 2024-12-30 09:41 UTC | 转入 | TFnkvkdM3C…hfMRsj | $0.09 |
| 2024-12-30 09:41 UTC | 转入 | TFnkATjb9Q…nfMRsj | $8.8K |
| 2024-12-30 09:38 UTC | 转入 | TFnkATjb9Q…nfMRsj | $20 |
| 2024-11-10 20:11 UTC | 转入 | TUbYuGXrC4…nwXNPc | $0.04 |
| 2024-10-18 13:04 UTC | 转入 | TFNY7jUBrK…UfMRsj | $0.09 |
| 2024-10-18 11:29 UTC | 转入 | TU9A7LJH9Y…A5LB57 | $21.4K |
| 2024-10-18 11:14 UTC | 转入 | TU9A7LJH9Y…A5LB57 | $100 |
| 2024-10-11 10:35 UTC | 转入 | TU9A7LJH9Y…A5LB57 | $30.0K |
| 2024-10-11 10:31 UTC | 转入 | TU9A7LJH9Y…A5LB57 | $10 |
| 2024-10-10 14:14 UTC | 转入 | TFTWNgDBkQ…8x5jLu | $1.4K |
| 2024-09-19 10:58 UTC | 转入 | TFnkATjb9Q…nfMRsj | $23.0K |
| 2024-09-19 10:52 UTC | 转入 | TFnkATjb9Q…nfMRsj | $10 |
| 2024-08-31 09:58 UTC | 转入 | TRrwD2HKau…izqttk | $400 |
| 2024-08-14 08:32 UTC | 转入 | TAUSZL6K3D…QypVwn | $0.08 |
| 2024-08-14 07:34 UTC | 转入 | TRMQ9K9gPT…WiW5j4 | $0.03 |
| 2024-08-14 06:13 UTC | 转入 | TFQ7w5wrEr…nfMRsj | $0.00 |
| 2024-08-14 06:12 UTC | 转入 | TFnHPPnNEA…nfMRsj | $0.03 |
| 2024-08-14 06:12 UTC | 转入 | TFQ7w5wrEr…nfMRsj | $0.03 |
当前: $0 · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 115
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。