Endereço USDT · TRON

TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$9.68M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-31 15:33 UTC
Existe há
12 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$142.379.917
16.982 transações
Enviadas
$132.000.000
23 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$9.68M
    TX 0x0fb61205f346237151631268656052b0707ddc9e35d889ca68007a1b51e8bdfe
  2. Ban$9.71M
    TX 0x4a32673d3978ead1895d3d1401b87656b36ade974458785bc201384e1468dbb7· Bloco #86 060 882

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $9.68M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 16.982 transferências de entrada totalizando $142M, e 23 transferências de saída totalizando $132M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $9.68M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$9.68M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-31. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TVypeLNMP9…HhU5yE
9—$278.8K
TUeReP94mC…HCk3tc
10—$274.5K
TPE4rDqBHL…UJHB7z
25—$270.4K
TQo1UfNHaB…T9GAqW
4—$269.1K
TUy1uj3ecA…5U5rpU
22—$267.1K
TMHtoab67Z…THD56X
25—$266.7K
TS2jcLj7fx…mf54Zi
31—$265.4K
TZGQYqFpRx…SRnZBd
2—$265.0K
TGtvuNeMRc…tXn9X1
16—$262.6K
TQbLZXGBsT…p64GW5
9—$262.2K
TCGGXFn76p…Kf2ZyF
14—$261.8K
TP3Nyj9fmB…FEyyhH
11—$259.0K
TYFUYkmLzF…K816Tz
22—$255.7K
TQry9ZSdLo…M6rkcz
33—$252.9K
TEA6N5rNd6…qxsX2J
23—$250.2K
THiFCxZnf3…juhS3k
26—$250.1K
TYaRhJs6kP…z87yv8
19—$249.8K
TEpR3Rt8Fj…77exWX
8—$245.7K
TCv1Whru2d…ucW7S2
19—$245.3K
TCVRYGE5LW…W4kLrz
14—$243.7K
TBMTDqH523…NBoVQg
10—$233.9K
TRAETUDwNc…ZVNCGB
10—$232.1K
TKTdrhkrGx…5SRXgB
21—$231.8K
TYGZaYHEMq…ju9iF7
19—$231.3K
TTXtySst5c…qytvHT
29—$231.1K
TTu3hpJfCf…8rmLeh
30—$229.6K
TD9x2k8kQk…cVpeiF
11—$228.8K
TBdhfdxbYc…f9ceyn
22—$225.8K
TQw7wZY7Tm…6AWJWA
15—$225.6K
TMcPQwghSb…tibwdE
18—$224.2K
TNSqgJusvm…trNnko
28—$223.2K
TWcaem3C96…1HWSSW
10—$215.0K
TYbeZ8W1tT…41RjhK
9—$214.8K
TDFxBG2m67…XbPtfe
19—$213.2K
TG2rYKJsZf…9up6iq
16—$211.9K
TXEuBcRAnu…999999
2—$208.2K
TUh5eY3BjV…QKFXDw
32—$205.3K
TJEvH5aQTd…mXTMuF
33—$204.7K
TXRGDE4ATg…ppRoaa
36—$204.4K
TYejKctBhb…mDpDS7
17—$203.5K
TGFe8M6fkX…1XsFJj
5—$203.1K
TAjqZafyAc…int4L7
13—$201.7K
TD1wjEBLvn…t3va9j
2—$201.4K
TGB5kjeptL…SyFnnB
13—$201.1K
TRWJ4hrBHS…Ud2UPV
8—$200.0K
TTMoTL4JGR…GfvTML
1—$200.0K
TBr6tvCLXy…Y52oej
1—$200.0K
TLQKRdeewy…deYsCi
1—$200.0K
TLZs8oCu8E…7afNpL
2—$200.0K
TTBHqE5a4s…83LQvo
32—$199.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-09 06:05 UTC EntradaTFw6bhFj2h…wsRYEG$0.10
2026-09-08 19:42 UTC EntradaTMjwjrLupc…wLLdZa$0.10
2026-09-08 14:59 UTC EntradaTYgPcZNAH2…qqfQST$500
2026-09-08 14:58 UTC EntradaTZ7oRG7eBc…p8LFGe$51
2026-09-08 09:25 UTC EntradaTUrahjhQec…Z4ZAkH$200
2026-09-08 09:24 UTC EntradaTWoJFjk9HG…xf7ACj$12.0K
2026-09-08 09:18 UTC EntradaTVTuUTQBqT…AAJZ5X$1.00
2026-09-08 09:15 UTC EntradaTVc7MwjQxR…eCri69$0.70
2026-09-08 09:10 UTC EntradaTUh5eY3BjV…QKFXDw$3.5K
2026-09-08 09:08 UTC EntradaTP6ZEzQRds…7ve8eH$8.0K
2026-09-08 08:56 UTC EntradaTD8QvkK6zB…aZLXCu$2.0K
2026-09-08 08:56 UTC EntradaTQc5nRwcSz…Pd7yZz$2.0K
2026-09-08 08:55 UTC EntradaTM7ErAgSLs…BRQh9f$51
2026-09-08 08:52 UTC EntradaTBFEwjQztX…MLp8ZH$35.9K
2026-09-08 08:52 UTC EntradaTCapzkbUL9…E9GMqT$2.0K
2026-09-08 08:51 UTC EntradaTF2qSA9mRe…z6YWXd$3.2K
2026-09-08 08:47 UTC EntradaTRcEQbbf8E…Xa7Z16$6.1K
2026-09-08 08:43 UTC EntradaTM7ErAgSLs…BRQh9f$500
2026-09-08 08:39 UTC EntradaTXzovc4iCR…weXHzt$500
2026-09-08 08:39 UTC EntradaTRYRCkLDFH…M62egV$2.9K
2026-09-08 08:38 UTC EntradaTFMTXxBdKZ…2NwNqg$10.0K
2026-09-08 08:37 UTC EntradaTGV9GN7SxH…Z6fQtB$3.0K
2026-09-08 08:37 UTC EntradaTMxLB8QJCE…kVgbxS$3.1K
2026-09-08 08:36 UTC EntradaTVc7MwjQxR…eCri69$4.8K
2026-09-08 08:36 UTC EntradaTQGjG923ku…wZec4w$3.0K
2026-09-08 08:36 UTC EntradaTXWY1Wjf5j…bssBMH$2.0K
2026-09-08 08:36 UTC EntradaTMVBkphCHn…avFCRD$4.0K
2026-09-08 08:35 UTC EntradaTVAm5yRTv4…S6aHJe$6.7K
2026-09-08 08:35 UTC EntradaTKPUBgenns…WYEwow$0.20
2026-09-08 08:35 UTC EntradaTMVBkphCHn…avFCRD$12.2K
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTBPXc89Z1f…mjReLY$12.6K
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTRmE96MNep…6sJCRN$8.0K
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTLfmFyHk4b…xgqnZv$1.00
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTAx2uWqoLb…8ZodQk$2.3K
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTHoKZqhykD…eDf58L$6.7K
2026-09-08 08:33 UTC EntradaTP51eahBXU…QE6Bfk$5.1K
2026-09-08 08:33 UTC EntradaTD78jCpjZq…iBRLqv$1.5K
2026-09-08 08:32 UTC EntradaTEAaNLLwhu…iRRpuu$12.4K
2026-09-08 08:31 UTC EntradaTRPuGEeTeW…iAv2jy$128.9K
2026-09-08 08:31 UTC EntradaTN38miuSo9…Uj9AkX$80.4K
2026-09-08 08:30 UTC EntradaTTNqU7E8kX…xBW3Ks$14.0K
2026-09-08 08:30 UTC EntradaTLTF2N964M…kZtMMz$3.1K
2026-09-08 08:29 UTC EntradaTJKCjg1kKn…hqc7s3$20
2026-09-08 08:28 UTC EntradaTXUiwkpvfj…fsJ3Sn$200
2026-09-08 08:27 UTC EntradaTFZ8qpdVhi…BnwYbH$1.0K
2026-09-08 08:27 UTC EntradaTKPUBgenns…WYEwow$3.0K
2026-09-08 08:26 UTC EntradaTYAGDHEBfA…Y1YLAJ$5.0K
2026-09-08 08:26 UTC EntradaTS7qj9CCvz…eJoC12$3.2K
2026-09-08 08:26 UTC EntradaTFutCmx2Yu…m45NGG$280
2026-09-08 08:26 UTC EntradaTQ94vKGYHz…hkEHGD$6.5K

Histórico de saldo

Agora: $9.7M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 08:00 · 114
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
76
114
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.