Endereço USDT · TRON

TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$9.68M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-31 15:33 UTC
Existe há
10 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$142.379.917
16.982 transações
Enviadas
$132.000.000
23 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$9.68M
    TX 0x0fb61205f346237151631268656052b0707ddc9e35d889ca68007a1b51e8bdfe
  2. Ban$9.71M
    TX 0x4a32673d3978ead1895d3d1401b87656b36ade974458785bc201384e1468dbb7· Bloco #86 060 882

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $9.68M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 16.982 transferências de entrada totalizando $142M, e 23 transferências de saída totalizando $132M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $9.68M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$9.68M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-31. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TK3n8pGHvD…2qvFU3🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—23$132.0M
TKc1nt7V7Y…Sav22S
9—$3.2M
THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
84—$2.2M
TP9qWc63Td…md2LFk
54—$1.9M
TCxLgEGUJz…Krfk1T
5—$1.5M
TDKXo9qNge…1svgUu
2—$1.5M
TSFRQX45Uk…NBjYfn
6—$1.3M
TSAHmtzmjq…eJ6Ftg
29—$1.2M
TYq3iRujcB…ZAJe7E🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
71—$1.2M
THzzsXFcqc…GjVmAf
57—$1.1M
TBVf4LVisB…paiKxn
44—$1.1M
TSG2qWseYj…jpacGx
1—$1.0M
TTmvr41Fa9…EA1mJF🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
51—$798.0K
TBRToe8wwy…xradmE
22—$754.4K
TKsCsm7WWZ…StduxF
2—$688.9K
TW3EYWWDdq…2QRVud
32—$683.3K
TN38miuSo9…Uj9AkX
38—$667.2K
TRPuGEeTeW…iAv2jy
3—$667.2K
TYef2Hr5Qm…FozPrM
49—$639.0K
TThRMUSidD…1Nmbu7🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
36—$620.5K
TRcEQbbf8E…Xa7Z16
51—$617.5K
TPX99hrhVU…MBQ8b8
31—$615.8K
TY5GbYptAv…jiArCP
64—$601.1K
TPwULNuMYw…dcuuS6
1—$600.0K
TBA5UQSxBs…SGUezn
40—$597.4K
TWvBV9gzmh…GAP1Ho
10—$592.0K
TWHkcoTkVk…7E2RAS
8—$553.6K
TJHUVh3UwS…KskZK4
2—$551.7K
TMNokxNSED…FTJBvD
51—$548.5K
THBM694nk6…xDSmVs
31—$544.3K
TRiuW7WX4B…CJN7mY
20—$537.6K
TRAFgamBvE…87jEiq
44—$508.0K
TQEfPWnVn3…B5JrDz
27—$505.1K
TYb1Ahw8V9…bEy2VK
26—$502.2K
TLF1BzYqPL…oGgi2b
1—$501.7K
TFZ8qpdVhi…BnwYbH
40—$499.8K
TX9oZKw68k…chmzjj
27—$472.7K
TQjVCM3iLF…vp2Qbh
12—$467.0K
TBUNgWYySk…Wu3upi
9—$466.1K
TBtN5fjxu6…KHBGEL
42—$455.0K
TDWUB3Maxh…GGAaA5
25—$451.9K
TVVmGySp1s…P4V843
51—$447.0K
TWC63P4wC6…93xqDr
15—$446.4K
TKhvJrKAoq…rKFuNs
25—$445.8K
TQ6ENgZXzS…mRt8tM
1—$444.3K
TP6AxbhxuY…BsU1gy
42—$441.2K
TBFEwjQztX…MLp8ZH
24—$437.8K
TMZrjoNQQw…ZBz13D
33—$437.1K
TJ94LW6GGY…5pfFbW
13—$424.9K
TNj5RRrt7d…p7smy1
34—$419.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-09 06:05 UTC EntradaTFw6bhFj2h…wsRYEG$0.10
2026-09-08 19:42 UTC EntradaTMjwjrLupc…wLLdZa$0.10
2026-09-08 14:59 UTC EntradaTYgPcZNAH2…qqfQST$500
2026-09-08 14:58 UTC EntradaTZ7oRG7eBc…p8LFGe$51
2026-09-08 09:25 UTC EntradaTUrahjhQec…Z4ZAkH$200
2026-09-08 09:24 UTC EntradaTWoJFjk9HG…xf7ACj$12.0K
2026-09-08 09:18 UTC EntradaTVTuUTQBqT…AAJZ5X$1.00
2026-09-08 09:15 UTC EntradaTVc7MwjQxR…eCri69$0.70
2026-09-08 09:10 UTC EntradaTUh5eY3BjV…QKFXDw$3.5K
2026-09-08 09:08 UTC EntradaTP6ZEzQRds…7ve8eH$8.0K
2026-09-08 08:56 UTC EntradaTD8QvkK6zB…aZLXCu$2.0K
2026-09-08 08:56 UTC EntradaTQc5nRwcSz…Pd7yZz$2.0K
2026-09-08 08:55 UTC EntradaTM7ErAgSLs…BRQh9f$51
2026-09-08 08:52 UTC EntradaTBFEwjQztX…MLp8ZH$35.9K
2026-09-08 08:52 UTC EntradaTCapzkbUL9…E9GMqT$2.0K
2026-09-08 08:51 UTC EntradaTF2qSA9mRe…z6YWXd$3.2K
2026-09-08 08:47 UTC EntradaTRcEQbbf8E…Xa7Z16$6.1K
2026-09-08 08:43 UTC EntradaTM7ErAgSLs…BRQh9f$500
2026-09-08 08:39 UTC EntradaTXzovc4iCR…weXHzt$500
2026-09-08 08:39 UTC EntradaTRYRCkLDFH…M62egV$2.9K
2026-09-08 08:38 UTC EntradaTFMTXxBdKZ…2NwNqg$10.0K
2026-09-08 08:37 UTC EntradaTGV9GN7SxH…Z6fQtB$3.0K
2026-09-08 08:37 UTC EntradaTMxLB8QJCE…kVgbxS$3.1K
2026-09-08 08:36 UTC EntradaTVc7MwjQxR…eCri69$4.8K
2026-09-08 08:36 UTC EntradaTQGjG923ku…wZec4w$3.0K
2026-09-08 08:36 UTC EntradaTXWY1Wjf5j…bssBMH$2.0K
2026-09-08 08:36 UTC EntradaTMVBkphCHn…avFCRD$4.0K
2026-09-08 08:35 UTC EntradaTVAm5yRTv4…S6aHJe$6.7K
2026-09-08 08:35 UTC EntradaTKPUBgenns…WYEwow$0.20
2026-09-08 08:35 UTC EntradaTMVBkphCHn…avFCRD$12.2K
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTBPXc89Z1f…mjReLY$12.6K
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTRmE96MNep…6sJCRN$8.0K
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTLfmFyHk4b…xgqnZv$1.00
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTAx2uWqoLb…8ZodQk$2.3K
2026-09-08 08:34 UTC EntradaTHoKZqhykD…eDf58L$6.7K
2026-09-08 08:33 UTC EntradaTP51eahBXU…QE6Bfk$5.1K
2026-09-08 08:33 UTC EntradaTD78jCpjZq…iBRLqv$1.5K
2026-09-08 08:32 UTC EntradaTEAaNLLwhu…iRRpuu$12.4K
2026-09-08 08:31 UTC EntradaTRPuGEeTeW…iAv2jy$128.9K
2026-09-08 08:31 UTC EntradaTN38miuSo9…Uj9AkX$80.4K
2026-09-08 08:30 UTC EntradaTTNqU7E8kX…xBW3Ks$14.0K
2026-09-08 08:30 UTC EntradaTLTF2N964M…kZtMMz$3.1K
2026-09-08 08:29 UTC EntradaTJKCjg1kKn…hqc7s3$20
2026-09-08 08:28 UTC EntradaTXUiwkpvfj…fsJ3Sn$200
2026-09-08 08:27 UTC EntradaTFZ8qpdVhi…BnwYbH$1.0K
2026-09-08 08:27 UTC EntradaTKPUBgenns…WYEwow$3.0K
2026-09-08 08:26 UTC EntradaTYAGDHEBfA…Y1YLAJ$5.0K
2026-09-08 08:26 UTC EntradaTS7qj9CCvz…eJoC12$3.2K
2026-09-08 08:26 UTC EntradaTFutCmx2Yu…m45NGG$280
2026-09-08 08:26 UTC EntradaTQ94vKGYHz…hkEHGD$6.5K

Histórico de saldo

Agora: $9.7M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 08:00 · 114
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
76
114
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.