Dirección USDT · TRON

TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidad: XINBI COMPANY LIMITED

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$9.68M
Ventana de pre-ban a ban: 1 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-08-31 15:33 UTC
Activa desde hace
13 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$142.379.917
16.982 transacciones
Salientes
$132.000.000
23 transacciones

Actualizado 08.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$9.68M
    TX 0x0fb61205f346237151631268656052b0707ddc9e35d889ca68007a1b51e8bdfe
  2. Ban$9.71M
    TX 0x4a32673d3978ead1895d3d1401b87656b36ade974458785bc201384e1468dbb7· Bloque #86 060 882

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $9.68M de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-08: una ventana de 1 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 16.982 transferencias entrantes por un total de $142M, y 23 transferencias salientes por un total de $132M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 2 listas de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-08, congelando $9.68M de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$9.68M de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2026-08-31. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 851–900 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TRPECbBLks…HJo3NT
5—$29.7K
TS8LWU2aKZ…Dv3Gcv
9—$29.7K
TAfDbU8KHf…BgHxYJ
6—$29.6K
TARTVB5HtK…WSDfh2
9—$29.5K
TZBr2UkxcM…dVWj88
3—$29.5K
TRMPrvBbwe…pSGvsC
3—$29.4K
TDAY6vk3K4…LsV9Uz
7—$29.3K
TJiZMtEb4D…5qB7mn
2—$29.3K
TSqQ4vc7EE…18cfiB
4—$29.3K
TQcoVy4QFU…5HUBr5
5—$29.2K
TNQy98FNLw…ozkpRv
1—$29.2K
TJCnBTPHH3…sJZWLW
1—$29.2K
TF8UdvkfjT…f4MJVA
4—$29.2K
TUGyhsYMk6…TyFjUK
1—$29.2K
TN9x7cAnEY…xj3CrM
9—$29.1K
TUms9kaCcg…6k8kEL
5—$29.0K
TAbzjqevaw…Jy21jK
10—$29.0K
TSzVN9x5sa…76odV5
4—$28.9K
TCRrzzY3D1…hizc8a
7—$28.8K
TZAivo2M16…AURiQb
1—$28.8K
TC4sirBox4…FCEkV3
2—$28.7K
TN6qfJQzVB…tqY7Mh
7—$28.6K
TJe4Svy3v3…bv18jZ
1—$28.3K
TH68zr4ymK…5i1egn
8—$28.2K
TDx9QJu8r7…ra6DAa
4—$28.1K
TCJyhMS8Ar…MrQBP2
10—$28.0K
TRXi5iPgCp…3V2PFa
4—$28.0K
TJXFySwsKK…2kaDSL
1—$28.0K
TRpz1ip4uw…x6CJbb
1—$28.0K
TZCMMUEvdj…J8rfAM
2—$28.0K
TTHm3u2Kso…aBitpw
5—$27.9K
TFo1GoA8mj…FVdfnx
4—$27.9K
TLkKYsxQ8A…RMgbLw
1—$27.9K
TX25YRPmwZ…K9hYNn
5—$27.8K
TMyAsHYq5E…A5mwSp
5—$27.7K
TQhA7eKxsS…Ru8fCq
7—$27.7K
TGQT3PhdZM…vkQwBZ
2—$27.6K
TV23DHrYRv…adFTBX
4—$27.6K
TJgxhZMiqT…gFx4Si
10—$27.6K
TKXr1THTQD…o1SKfZ
1—$27.5K
TBc6r4q4TF…mAs2CR
5—$27.5K
TWsPqXM1N7…xLgAfV
9—$27.1K
TXt3unPffg…1HX2rZ
6—$27.1K
TKcqP1LRz3…DCQM2r
8—$27.0K
TBLrNyUV3h…nc9iNy
2—$27.0K
TBPFTj6ZPo…3uKyGF
4—$27.0K
TN11hxWMeg…vLyiMz
6—$27.0K
TW61EeudHw…pZfSNo
1—$27.0K
TWqrNNZcdL…TXt4LW
1—$26.9K
TGmgMUMFVo…RTUVKa
4—$26.9K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-09-09 06:05 UTC EntranteTFw6bhFj2h…wsRYEG$0.10
2026-09-08 19:42 UTC EntranteTMjwjrLupc…wLLdZa$0.10
2026-09-08 14:59 UTC EntranteTYgPcZNAH2…qqfQST$500
2026-09-08 14:58 UTC EntranteTZ7oRG7eBc…p8LFGe$51
2026-09-08 09:25 UTC EntranteTUrahjhQec…Z4ZAkH$200
2026-09-08 09:24 UTC EntranteTWoJFjk9HG…xf7ACj$12.0K
2026-09-08 09:18 UTC EntranteTVTuUTQBqT…AAJZ5X$1.00
2026-09-08 09:15 UTC EntranteTVc7MwjQxR…eCri69$0.70
2026-09-08 09:10 UTC EntranteTUh5eY3BjV…QKFXDw$3.5K
2026-09-08 09:08 UTC EntranteTP6ZEzQRds…7ve8eH$8.0K
2026-09-08 08:56 UTC EntranteTD8QvkK6zB…aZLXCu$2.0K
2026-09-08 08:56 UTC EntranteTQc5nRwcSz…Pd7yZz$2.0K
2026-09-08 08:55 UTC EntranteTM7ErAgSLs…BRQh9f$51
2026-09-08 08:52 UTC EntranteTBFEwjQztX…MLp8ZH$35.9K
2026-09-08 08:52 UTC EntranteTCapzkbUL9…E9GMqT$2.0K
2026-09-08 08:51 UTC EntranteTF2qSA9mRe…z6YWXd$3.2K
2026-09-08 08:47 UTC EntranteTRcEQbbf8E…Xa7Z16$6.1K
2026-09-08 08:43 UTC EntranteTM7ErAgSLs…BRQh9f$500
2026-09-08 08:39 UTC EntranteTXzovc4iCR…weXHzt$500
2026-09-08 08:39 UTC EntranteTRYRCkLDFH…M62egV$2.9K
2026-09-08 08:38 UTC EntranteTFMTXxBdKZ…2NwNqg$10.0K
2026-09-08 08:37 UTC EntranteTGV9GN7SxH…Z6fQtB$3.0K
2026-09-08 08:37 UTC EntranteTMxLB8QJCE…kVgbxS$3.1K
2026-09-08 08:36 UTC EntranteTVc7MwjQxR…eCri69$4.8K
2026-09-08 08:36 UTC EntranteTQGjG923ku…wZec4w$3.0K
2026-09-08 08:36 UTC EntranteTXWY1Wjf5j…bssBMH$2.0K
2026-09-08 08:36 UTC EntranteTMVBkphCHn…avFCRD$4.0K
2026-09-08 08:35 UTC EntranteTVAm5yRTv4…S6aHJe$6.7K
2026-09-08 08:35 UTC EntranteTKPUBgenns…WYEwow$0.20
2026-09-08 08:35 UTC EntranteTMVBkphCHn…avFCRD$12.2K
2026-09-08 08:34 UTC EntranteTBPXc89Z1f…mjReLY$12.6K
2026-09-08 08:34 UTC EntranteTRmE96MNep…6sJCRN$8.0K
2026-09-08 08:34 UTC EntranteTLfmFyHk4b…xgqnZv$1.00
2026-09-08 08:34 UTC EntranteTAx2uWqoLb…8ZodQk$2.3K
2026-09-08 08:34 UTC EntranteTHoKZqhykD…eDf58L$6.7K
2026-09-08 08:33 UTC EntranteTP51eahBXU…QE6Bfk$5.1K
2026-09-08 08:33 UTC EntranteTD78jCpjZq…iBRLqv$1.5K
2026-09-08 08:32 UTC EntranteTEAaNLLwhu…iRRpuu$12.4K
2026-09-08 08:31 UTC EntranteTRPuGEeTeW…iAv2jy$128.9K
2026-09-08 08:31 UTC EntranteTN38miuSo9…Uj9AkX$80.4K
2026-09-08 08:30 UTC EntranteTTNqU7E8kX…xBW3Ks$14.0K
2026-09-08 08:30 UTC EntranteTLTF2N964M…kZtMMz$3.1K
2026-09-08 08:29 UTC EntranteTJKCjg1kKn…hqc7s3$20
2026-09-08 08:28 UTC EntranteTXUiwkpvfj…fsJ3Sn$200
2026-09-08 08:27 UTC EntranteTFZ8qpdVhi…BnwYbH$1.0K
2026-09-08 08:27 UTC EntranteTKPUBgenns…WYEwow$3.0K
2026-09-08 08:26 UTC EntranteTYAGDHEBfA…Y1YLAJ$5.0K
2026-09-08 08:26 UTC EntranteTS7qj9CCvz…eJoC12$3.2K
2026-09-08 08:26 UTC EntranteTFutCmx2Yu…m45NGG$280
2026-09-08 08:26 UTC EntranteTQ94vKGYHz…hkEHGD$6.5K

Historial de saldo

Ahora: $9.7M · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 08:00 · 114
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
76
114
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.