USDT 地址 · TRON

TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS

已冻结Tronscan →
🚨
该地址在制裁名单中

与该地址进行金融交易可能违反相关司法管辖区的制裁法律。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    实体:XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    实体:XINBI COMPANY LIMITED

仅供参考,不构成法律建议。财务决策由您自行承担。

已冻结
$9.68M
从 pre-ban 到 ban 的窗口:1 分 ——这就是所有者在收到早期信号后采取行动的时间。

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2026-08-31 15:33 UTC
已存在
11 天

USDT 全部历史活动

转入
$142,379,917
16982 笔交易
转出
$132,000,000
23 笔交易

更新于 08.09.2026

事件历史

  1. Pre-ban$9.68M
    TX 0x0fb61205f346237151631268656052b0707ddc9e35d889ca68007a1b51e8bdfe
  2. Ban$9.71M
    TX 0x4a32673d3978ead1895d3d1401b87656b36ade974458785bc201384e1468dbb7· 区块 #86 060 882

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →

关于该地址

Tether 于 2026-09-08 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $9.68M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-08 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。

该地址的 USDT 全周期流量：16,982 笔转入，合计 $142M；23 笔转出，合计 $132M。

独立筛查：该地址出现在 2 个制裁或滥用举报名单上——OFAC SDN List, UK Sanctions List。

常见问题

该 TRON 地址是否被 Tether 列入黑名单？

是的。Tether 于 2026-09-08 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $9.68M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。

该地址涉及多少 USDT？

在被列入黑名单时，有 $9.68M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。

受影响的 USDT 能否找回？

被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。

遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。

💬 咨询您的情况

该地址属于哪条区块链？

该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-08-31。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TKc1nt7V7Y…Sav22S
9—$3.2M
THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
84—$2.2M
TP9qWc63Td…md2LFk
54—$1.9M
TCxLgEGUJz…Krfk1T
5—$1.5M
TDKXo9qNge…1svgUu
2—$1.5M
TSFRQX45Uk…NBjYfn
6—$1.3M
TSAHmtzmjq…eJ6Ftg
29—$1.2M
TYq3iRujcB…ZAJe7E🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
71—$1.2M
THzzsXFcqc…GjVmAf
57—$1.1M
TBVf4LVisB…paiKxn
44—$1.1M
TSG2qWseYj…jpacGx
1—$1.0M
TTmvr41Fa9…EA1mJF🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
51—$798.0K
TBRToe8wwy…xradmE
22—$754.4K
TKsCsm7WWZ…StduxF
2—$688.9K
TW3EYWWDdq…2QRVud
32—$683.3K
TN38miuSo9…Uj9AkX
38—$667.2K
TRPuGEeTeW…iAv2jy
3—$667.2K
TYef2Hr5Qm…FozPrM
49—$639.0K
TThRMUSidD…1Nmbu7🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
36—$620.5K
TRcEQbbf8E…Xa7Z16
51—$617.5K
TPX99hrhVU…MBQ8b8
31—$615.8K
TY5GbYptAv…jiArCP
64—$601.1K
TPwULNuMYw…dcuuS6
1—$600.0K
TBA5UQSxBs…SGUezn
40—$597.4K
TWvBV9gzmh…GAP1Ho
10—$592.0K
TWHkcoTkVk…7E2RAS
8—$553.6K
TJHUVh3UwS…KskZK4
2—$551.7K
TMNokxNSED…FTJBvD
51—$548.5K
THBM694nk6…xDSmVs
31—$544.3K
TRiuW7WX4B…CJN7mY
20—$537.6K
TRAFgamBvE…87jEiq
44—$508.0K
TQEfPWnVn3…B5JrDz
27—$505.1K
TYb1Ahw8V9…bEy2VK
26—$502.2K
TLF1BzYqPL…oGgi2b
1—$501.7K
TFZ8qpdVhi…BnwYbH
40—$499.8K
TX9oZKw68k…chmzjj
27—$472.7K
TQjVCM3iLF…vp2Qbh
12—$467.0K
TBUNgWYySk…Wu3upi
9—$466.1K
TBtN5fjxu6…KHBGEL
42—$455.0K
TDWUB3Maxh…GGAaA5
25—$451.9K
TVVmGySp1s…P4V843
51—$447.0K
TWC63P4wC6…93xqDr
15—$446.4K
TKhvJrKAoq…rKFuNs
25—$445.8K
TQ6ENgZXzS…mRt8tM
1—$444.3K
TP6AxbhxuY…BsU1gy
42—$441.2K
TBFEwjQztX…MLp8ZH
24—$437.8K
TMZrjoNQQw…ZBz13D
33—$437.1K
TJ94LW6GGY…5pfFbW
13—$424.9K
TNj5RRrt7d…p7smy1
34—$419.4K
TFvjRag75x…UQSEeB
32—$418.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

50+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-09-09 06:05 UTC 转入TFw6bhFj2h…wsRYEG$0.10
2026-09-08 19:42 UTC 转入TMjwjrLupc…wLLdZa$0.10
2026-09-08 14:59 UTC 转入TYgPcZNAH2…qqfQST$500
2026-09-08 14:58 UTC 转入TZ7oRG7eBc…p8LFGe$51
2026-09-08 09:25 UTC 转入TUrahjhQec…Z4ZAkH$200
2026-09-08 09:24 UTC 转入TWoJFjk9HG…xf7ACj$12.0K
2026-09-08 09:18 UTC 转入TVTuUTQBqT…AAJZ5X$1.00
2026-09-08 09:15 UTC 转入TVc7MwjQxR…eCri69$0.70
2026-09-08 09:10 UTC 转入TUh5eY3BjV…QKFXDw$3.5K
2026-09-08 09:08 UTC 转入TP6ZEzQRds…7ve8eH$8.0K
2026-09-08 08:56 UTC 转入TD8QvkK6zB…aZLXCu$2.0K
2026-09-08 08:56 UTC 转入TQc5nRwcSz…Pd7yZz$2.0K
2026-09-08 08:55 UTC 转入TM7ErAgSLs…BRQh9f$51
2026-09-08 08:52 UTC 转入TBFEwjQztX…MLp8ZH$35.9K
2026-09-08 08:52 UTC 转入TCapzkbUL9…E9GMqT$2.0K
2026-09-08 08:51 UTC 转入TF2qSA9mRe…z6YWXd$3.2K
2026-09-08 08:47 UTC 转入TRcEQbbf8E…Xa7Z16$6.1K
2026-09-08 08:43 UTC 转入TM7ErAgSLs…BRQh9f$500
2026-09-08 08:39 UTC 转入TXzovc4iCR…weXHzt$500
2026-09-08 08:39 UTC 转入TRYRCkLDFH…M62egV$2.9K
2026-09-08 08:38 UTC 转入TFMTXxBdKZ…2NwNqg$10.0K
2026-09-08 08:37 UTC 转入TGV9GN7SxH…Z6fQtB$3.0K
2026-09-08 08:37 UTC 转入TMxLB8QJCE…kVgbxS$3.1K
2026-09-08 08:36 UTC 转入TVc7MwjQxR…eCri69$4.8K
2026-09-08 08:36 UTC 转入TQGjG923ku…wZec4w$3.0K
2026-09-08 08:36 UTC 转入TXWY1Wjf5j…bssBMH$2.0K
2026-09-08 08:36 UTC 转入TMVBkphCHn…avFCRD$4.0K
2026-09-08 08:35 UTC 转入TVAm5yRTv4…S6aHJe$6.7K
2026-09-08 08:35 UTC 转入TKPUBgenns…WYEwow$0.20
2026-09-08 08:35 UTC 转入TMVBkphCHn…avFCRD$12.2K
2026-09-08 08:34 UTC 转入TBPXc89Z1f…mjReLY$12.6K
2026-09-08 08:34 UTC 转入TRmE96MNep…6sJCRN$8.0K
2026-09-08 08:34 UTC 转入TLfmFyHk4b…xgqnZv$1.00
2026-09-08 08:34 UTC 转入TAx2uWqoLb…8ZodQk$2.3K
2026-09-08 08:34 UTC 转入THoKZqhykD…eDf58L$6.7K
2026-09-08 08:33 UTC 转入TP51eahBXU…QE6Bfk$5.1K
2026-09-08 08:33 UTC 转入TD78jCpjZq…iBRLqv$1.5K
2026-09-08 08:32 UTC 转入TEAaNLLwhu…iRRpuu$12.4K
2026-09-08 08:31 UTC 转入TRPuGEeTeW…iAv2jy$128.9K
2026-09-08 08:31 UTC 转入TN38miuSo9…Uj9AkX$80.4K
2026-09-08 08:30 UTC 转入TTNqU7E8kX…xBW3Ks$14.0K
2026-09-08 08:30 UTC 转入TLTF2N964M…kZtMMz$3.1K
2026-09-08 08:29 UTC 转入TJKCjg1kKn…hqc7s3$20
2026-09-08 08:28 UTC 转入TXUiwkpvfj…fsJ3Sn$200
2026-09-08 08:27 UTC 转入TFZ8qpdVhi…BnwYbH$1.0K
2026-09-08 08:27 UTC 转入TKPUBgenns…WYEwow$3.0K
2026-09-08 08:26 UTC 转入TYAGDHEBfA…Y1YLAJ$5.0K
2026-09-08 08:26 UTC 转入TS7qj9CCvz…eJoC12$3.2K
2026-09-08 08:26 UTC 转入TFutCmx2Yu…m45NGG$280
2026-09-08 08:26 UTC 转入TQ94vKGYHz…hkEHGD$6.5K

余额历史

当前: $9.7M · 样本: 200+

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。

按小时活动

样本: 200+

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。

峰值: 周二 08:00 · 114
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
周二
76
114
周三
周四
周五
周六
周日

该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。