Endereço USDT · TRON

TXHX2NUvcgft4zs6MkkUtdNVERPTavHDWN

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1.26M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-17 07:03 UTC
Existe há
1 mês 27 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$425.302.023
217 transações
Enviadas
$427.558.864
49.783 transações

Endereço muito ativo: contadas as primeiras 50.000 transferências em cada direção.

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.26M
    TX 0x6ebff2602d787810d2819e137afd110c10310c2de18a67e46093351e3b4da8f8
  2. Ban$1.17M
    TX 0xe878b3c42851454dae4b0190dcf10313870b9ec94e5bb61889541719248ff5d8· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 217 transferências de entrada totalizando $425M, e 49.783 transferências de saída totalizando $428M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.26M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-17. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TQeDsnF7Vq…ze7HHH
—59$1.7M
TZ8zsUe9M9…F3n2UN🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—85$1.7M
TYq3iRujcB…ZAJe7E🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—105$1.6M
TWcC2bTGPc…b4FHq5
—70$1.6M
THiFCxZnf3…juhS3k
—77$1.6M
TBcxURLuTk…fvEAGP
—81$1.5M
TE5SQDdeG1…nxEwFt
—104$1.5M
TMVBkphCHn…avFCRD
—62$1.5M
TPLiaWgPcP…posbzN
—110$1.5M
TAB23iWvx9…ynCFFP
—108$1.5M
TUgsNtx26s…vkkCkk
—210$1.5M
TUoddPVqPu…ZmBMhd
—85$1.4M
THanTjqrKz…Ghor4J
—88$1.4M
TBEXwzd81g…GVUutg
—157$1.4M
TB9vWUk7hp…PneNDy
—194$1.4M
TWNc6mGkft…Ew2CUT
—74$1.4M
TNn3FPBVug…kbDYR8
—95$1.4M
TFDjmQxgH6…EuKK22
—127$1.3M
TCBMFtJAQg…tiTBTV
—62$1.3M
TNAgkTRxJ7…NkbFrC
—213$1.3M
TRDGe1cN28…Px8uYa
—55$1.3M
TDWUB3Maxh…GGAaA5
—77$1.3M
TRfG6f8nPZ…KUqRKv
—94$1.3M
TMoQKNyJrq…tLLbgY
—49$1.2M
TKNyZe6Nme…qxpp6r
—109$1.2M
TEkyR44ss9…4kY6E6
—37$1.2M
TQR2xCHvuq…dcWFXM
—104$1.2M
TLaaJt4Rt5…eBwJRz
—124$1.2M
TGduVoPzpK…YW9999
—132$1.2M
TB7matpV8w…9urdPH
—138$1.2M
TRcEQbbf8E…Xa7Z16
—73$1.2M
TWhparQAbY…9XswLQ
—206$1.1M
TMct4nZjYV…KDE4Q2
—164$1.1M
TXdu7D1NMb…HMkEPY
—80$1.1M
TDNB2qmE21…6RbUZn
—168$1.1M
TDCK5Jt2nk…NGEZwE
—160$1.1M
TRSYsdJbAX…Eto9EW
—198$1.1M
TKvNchFK8m…tzUAT5
—41$1.1M
TD2tM5jB2q…SkjV27
—88$1.1M
TXj3Wm3aKy…pdQeQJ
—168$1.1M
TSapJXDYsN…VQXoTn
—194$1.0M
TC9xEeRKFR…2DpuWr
—72$1.0M
TYGZaYHEMq…ju9iF7
—47$1.0M
TLErnmntxM…sZ6rR5
—12$1.0M
TUU5XdbBcE…2VqGim
—78$1.0M
TMne4jxmrx…guYa2m
—66$1.0M
TWHkcoTkVk…7E2RAS
—29$992.7K
TEs8oBdqoy…mCwwv5
—59$978.7K
TLdMBB2Njo…yRRomb
—141$970.5K
TLmrMBLagB…yAQvkX
—44$961.1K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

Nenhuma transferência de USDT recente corresponde a este filtro.

Obtendo dados da cadeia (QuickNode / TronGrid). Se o endereço estiver ativo, as transferências aparecem em alguns segundos.

Histórico de saldo

Agora: $1.2M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 07:00 · 197
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
197
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.