Endereço USDT · TRON

TXHX2NUvcgft4zs6MkkUtdNVERPTavHDWN

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1.26M
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-07-17 07:03 UTC
Existe há
1 mês 26 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$425.302.023
217 transações
Enviadas
$427.558.864
49.783 transações

Endereço muito ativo: contadas as primeiras 50.000 transferências em cada direção.

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1.26M
    TX 0x6ebff2602d787810d2819e137afd110c10310c2de18a67e46093351e3b4da8f8
  2. Ban$1.17M
    TX 0xe878b3c42851454dae4b0190dcf10313870b9ec94e5bb61889541719248ff5d8· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 217 transferências de entrada totalizando $425M, e 49.783 transferências de saída totalizando $428M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1.26M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1.26M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-07-17. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TTWRf2MD6z…7AmTjm🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
76—$151.4M
TH1yknksde…dafqYT🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
73—$146.0M
THH9JJNbLD…FnZUhU🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
20—$40.0M
TQhT3QWAbF…mTpRD8🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
17—$34.0M
TLHWeZcDmX…poGgRM🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—467$24.7M
TThEzBN6SQ…dGGWXB🔍 в базе
10—$20.0M
TKRNCETxbi…kmKxV5🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
6—$12.0M
TXka5xc6mE…t3XyW4🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
5—$10.0M
TYvjt4ZKfs…2SLCih🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
5—$10.0M
TY6NEsethJ…4EYMm4
—697$5.9M
TJu99oRgaj…K9bHaB
—291$4.6M
TYSwXGcMJB…X4ogZc
—225$4.2M
TP3Nyj9fmB…FEyyhH
—135$3.8M
TY5GbYptAv…jiArCP
—161$3.6M
TBEGiVuxiy…x7NeX3
—160$3.3M
TLvkpAUw6e…fCVYDe
—21$3.1M
TMNokxNSED…FTJBvD
—167$3.0M
TSo7jMtWuX…uqhYZ3
—262$3.0M
TRJcp5JVRc…TuceE6
—109$2.7M
TYb1Ahw8V9…bEy2VK
—108$2.7M
THHbwVUTXV…XEjVTH
—250$2.7M
TFmT2r83cM…q2Fh7h
—178$2.6M
TTmvr41Fa9…EA1mJF🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—152$2.6M
TXiAPBo3mh…H13rpi
—198$2.6M
THbicxTk2H…QLqHAB
—110$2.5M
TSBF7yCZ6h…w4QL5c
—122$2.5M
TD46MsXFVY…hcKR1Y
—262$2.4M
TBA5UQSxBs…SGUezn
—134$2.4M
TJWkNEp2EA…FNJTSU
—121$2.4M
THifikwE6R…1xBCoa🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—104$2.3M
TVxzqXZQQu…npeEea
—72$2.3M
TVVmGySp1s…P4V843
—174$2.3M
THTGV8rjJw…KudVqz
—126$2.2M
TDXHky2CDc…ihy66w
—138$2.1M
TQo1UfNHaB…T9GAqW
—74$2.1M
TU6BATCrSE…g5qcP2
—199$2.1M
TMuiLfViat…G3w522
—90$2.0M
TDuiSGwjr5…2wyVt1
—95$2.0M
TD5cjLGMfd…yJUfxC
—115$1.9M
TDF2pDTCG7…ZU5F2T
—164$1.9M
TThRMUSidD…1Nmbu7🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—152$1.9M
TDU61o35UE…4kiyKz🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$1.9M
TS2jcLj7fx…mf54Zi
—70$1.8M
TSvutkY3Ns…EdvNQW
—155$1.8M
TMHtoab67Z…THD56X
—156$1.8M
TRV2UBsQ39…h1T4nu
—326$1.8M
TWU1TVGzaG…9YTDmR
—128$1.8M
TNKuzutxDp…wBoWES
—99$1.8M
TJx6eFHKbs…wuPZ2g
—73$1.7M
TCyqx4s6ho…zonpHz
—192$1.7M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 08:00 UTC SaídaTF7BNEQkfS…pV8U4i$2.5K
2026-09-08 08:00 UTC SaídaTCPx4TZo3p…GXPPPp$1.5K
2026-09-08 08:00 UTC SaídaTDNbVbjmT4…vNxodf$88.9K
2026-09-08 07:59 UTC SaídaTVGSosZW4X…cxbZuU$2.0K
2026-09-08 07:59 UTC SaídaTM2Le28Lrq…uyUDCi$8.2K
2026-09-08 07:59 UTC SaídaTEs8oBdqoy…mCwwv5$30.6K
2026-09-08 07:59 UTC SaídaTAvQhH6uDH…tTXZxA$2.3K
2026-09-08 07:59 UTC SaídaTW9RSed5SR…cwnT98$14.8K
2026-09-08 07:58 UTC SaídaTWyE1mgktb…X9veSh$2.5K
2026-09-08 07:58 UTC SaídaTX9rPRDGe4…dour6Y$4.5K
2026-09-08 07:58 UTC SaídaTN11hxWMeg…vLyiMz$12.7K
2026-09-08 07:58 UTC SaídaTN11hxWMeg…vLyiMz$4.5K
2026-09-08 07:58 UTC SaídaTF1gyN43yD…ZybxTL$1.8K
2026-09-08 07:57 UTC SaídaTLbVXmXbKT…A6Yysx$2.4K
2026-09-08 07:57 UTC SaídaTAQCYKLZRV…Gd4s6f$3.4K
2026-09-08 07:57 UTC SaídaTA7wcaUKun…wcukkC$2.5K
2026-09-08 07:56 UTC SaídaTD5cjLGMfd…yJUfxC$6.1K
2026-09-08 07:56 UTC SaídaTD5cjLGMfd…yJUfxC$3.0K
2026-09-08 07:56 UTC SaídaTTW3iNH6pu…Uws1fe$298
2026-09-08 07:56 UTC SaídaTWACEkvqox…NB4Wes$3.5K
2026-09-08 07:56 UTC SaídaTEFXM9gxi4…QzdRkH$2.7K
2026-09-08 07:55 UTC SaídaTLHWeZcDmX…poGgRM$28.7K
2026-09-08 07:55 UTC SaídaTWNc6mGkft…Ew2CUT$13.1K
2026-09-08 07:55 UTC SaídaTEMBRkcUe3…GTN9u5$20.8K
2026-09-08 07:55 UTC SaídaTF1gyN43yD…ZybxTL$2.1K
2026-09-08 07:54 UTC SaídaTRXiVDV4zp…kHwvLj$6.0K
2026-09-08 07:54 UTC SaídaTMct4nZjYV…KDE4Q2$4.6K
2026-09-08 07:54 UTC SaídaTDgJJxncfb…MKRBBX$3.1K
2026-09-08 07:53 UTC SaídaTX4guc2Zjb…3o8KuG$3.5K
2026-09-08 07:53 UTC SaídaTQJU6hpnps…3zEaRc$3.0K
2026-09-08 07:53 UTC SaídaTLnvzSq4m7…CFkZdr$7.0K
2026-09-08 07:53 UTC SaídaTSXKqmFmwg…wRo6D4$9.8K
2026-09-08 07:53 UTC SaídaTEs8oBdqoy…mCwwv5$9.7K
2026-09-08 07:53 UTC SaídaTHTZsvvgCk…GEr5v3$478
2026-09-08 07:52 UTC SaídaTJtmcP53aE…ug4V5N$178
2026-09-08 07:52 UTC SaídaTCbAYAFeKV…USzpwv$1.8K
2026-09-08 07:51 UTC SaídaTPPuZsNLTZ…DvuDQf$2.9K
2026-09-08 07:51 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$12.3K
2026-09-08 07:51 UTC SaídaTVQmJXHfLf…8Qf37H$12.0K
2026-09-08 07:51 UTC SaídaTFdftv8gjd…6SKNkj$126
2026-09-08 07:51 UTC SaídaTTu3hpJfCf…8rmLeh$259
2026-09-08 07:51 UTC SaídaTY2gVFC214…3bUt6Q$9.3K
2026-09-08 07:51 UTC SaídaTBAUs3qLCh…yx4s67$8.3K
2026-09-08 07:50 UTC SaídaTAm98qw6EN…skodVi$2.0K
2026-09-08 07:50 UTC SaídaTV8xyUUxCg…3hsMxt$12.8K
2026-09-08 07:50 UTC SaídaTEwZgPeJbF…3vHJoc$5.1K
2026-09-08 07:49 UTC SaídaTN4sSQR2j9…D1Yfp1$91
2026-09-08 07:49 UTC SaídaTRSYsdJbAX…Eto9EW$2.3K
2026-09-08 07:49 UTC SaídaTRFSjTf2DH…TmCQBX$4.9K
2026-09-08 07:49 UTC SaídaTY6NEsethJ…4EYMm4$25.0K

Histórico de saldo

Agora: $1.2M · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 07:00 · 197
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
197
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.