已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 $351 375 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 4 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：64 笔转入，合计 $11M；97 笔转出，合计 $11M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $351 375 的 USDT。
有 $351 375 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-03-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 22 | — | $5.8M | |
TAabrsoK8Y…9fxGhc🔍 в базе | 4 | 1 | $2.0M |
TJGBCviPKt…AdFM8f🔍 в базе | 5 | — | $1.3M |
| 2 | — | $1.0M | |
| — | 1 | $950.0K | |
| — | 1 | $700.0K | |
| — | 1 | $583.0K | |
| 2 | — | $563.5K | |
| — | 4 | $510.0K | |
TS6HNGuhFS…BXvSEG🔍 в базе | — | 1 | $502.9K |
| — | 1 | $461.8K | |
| — | 2 | $450.3K | |
| — | 7 | $438.4K | |
| 7 | — | $410.0K | |
| 2 | — | $390.0K | |
| — | 2 | $350.0K | |
| — | 2 | $300.0K | |
| — | 1 | $300.0K | |
| — | 1 | $299.7K | |
| — | 1 | $260.0K | |
| — | 1 | $250.0K | |
| — | 2 | $247.9K | |
TTiWBGQ5Y1…ZrnQrT🔍 в базе | — | 1 | $226.8K |
| — | 1 | $216.0K | |
| — | 1 | $212.4K | |
TRov5UwFfJ…xGa18K🔍 в базе | — | 1 | $210.1K |
| — | 1 | $200.0K | |
| — | 3 | $180.0K | |
| — | 1 | $173.5K | |
| — | 2 | $171.3K | |
| — | 1 | $146.8K | |
| — | 1 | $138.5K | |
| — | 1 | $136.0K | |
| — | 1 | $133.4K | |
| — | 1 | $133.0K | |
| — | 1 | $110.0K | |
| 1 | — | $107.1K | |
| — | 1 | $106.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $99.5K | |
TDEsXLMmxS…8BN3Gb🔍 в базе | — | 1 | $89.7K |
| — | 1 | $72.5K | |
| — | 2 | $68.6K | |
| — | 1 | $64.9K | |
| — | 1 | $63.6K | |
| — | 1 | $63.2K | |
| — | 1 | $54.5K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 1 | $50.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
12+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 18:47 UTC | 转入 | THeTK5cKV7…rfhygc | $0.03 |
| 2025-03-03 18:47 UTC | 转入 | TG82h6KmFi…ejwP93 | $500.0K |
| 2025-03-03 17:39 UTC | 转入 | TUwcFULqaF…v8dasi | $340.0K |
| 2025-03-03 16:47 UTC | 转入 | TG82h6KmFi…ejwP93 | $29.1K |
| 2025-03-03 16:36 UTC | 转入 | TG82h6KmFi…ejwP93 | $16.4K |
| 2025-03-03 16:29 UTC | 转入 | TG82h6KmFi…ejwP93 | $1.0M |
| 2025-03-03 15:59 UTC | 转入 | TJGBCviPKt…AdFM8f | $240.0K |
| 2025-03-03 15:54 UTC | 转入 | TG82h6KmFi…ejwP93 | $10.9K |
| 2025-03-03 14:45 UTC | 转入 | TVtsabSiqH…LbYUxT | $20.0K |
| 2025-03-03 14:41 UTC | 转入 | TVtsabSiqH…LbYUxT | $20.0K |
| 2025-03-03 13:48 UTC | 转入 | TWkJG5UsMg…xahRrJ | $107.1K |
| 2025-03-03 13:46 UTC | 转入 | TBJKTEGkU5…dcyYYq | $15.7K |
当前: $351.4K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。