Endereço USDT · TRON

TYZsjxGeXwBCqnPB1mXF8Dw74wF4L3rZzN

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$294 250
Janela do pre-ban ao ban: 9 h 6 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-05-14 21:39 UTC
Existe há
1 ano 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$2.449.043
171 transações
Enviadas
$2.154.792
91 transações

Atualizado em 03.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$294 250
    TX 0xee71feda2864e3316b125d9a2989644ce5bd125513bc1ccef0bb7a272e4003e8
  2. Ban$294 250
    TX 0xa9f1e0d13115013b59ca3e737d84f6d3bbc772bd813a6a02923ff38279c8ef3e· Bloco #85 944 209

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-04, congelando $294 250 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-03 — uma janela de 9 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 171 transferências de entrada totalizando $2.45M, e 91 transferências de saída totalizando $2.15M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-04, congelando $294 250 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$294 250 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-05-14. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDLRfw4ZAG…LMS7Uq🔍 в базе
12—$785.5K
TDXcvEgv9R…NzHptB
—4$703.0K
TUmwttDL8Y…B96p2a
321$644.3K
TWn26SUBeU…aJcNq6
242$477.6K
TQuf8C3yQ7…M6fxKm
—4$350.0K
TDqrGgeixA…DNAzke
61$220.6K
TNkrsunaQc…5gMDCV
15$193.9K
TQiwHWcC4K…tFzLkL
—1$100.0K
THAbXZwjo3…8M2cbU
—1$79.1K
TEotm5tQVR…bNgnc7
—3$68.7K
TAeaog9yxG…afPsj3
1—$60.0K
TVrV3XCsqA…ga5Buk
—6$57.7K
TUKhsPtYnP…xUQinC
—6$57.5K
TNg8UnpTwo…cegZ1d
—1$39.0K
TJRFmKWKSF…x7UBeJ
—1$35.0K
TRKD4MBPcW…YTwtRE
—1$30.2K
TK5vF32zpa…fNh7mT
—2$30.0K
TN9BPntKU7…iRRxtr
—1$30.0K
TYJJiEdiXm…5brJof
—2$23.5K
TQHjh6cuJy…XQXB5T
—1$18.8K
TSMyMBSmnX…HD5qV8🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
—1$15.0K
TGBVZyjDDs…Fj59GQ
—1$14.9K
TX4PoRGMic…SJ6z4T
—2$14.0K
TSpKA4Sxou…nzQYhj
—1$13.8K
TAbiGLrEhS…JK7Qr4
—1$13.0K
TFWUJRpycP…NB2FEk
—1$12.5K
TLa5wGsGJd…he91Yw
—1$12.2K
TDeLkm9bHx…54zTrG
—1$10.6K
TFsm2o1PMs…sjREtg
1—$10.0K
TFtCRyF7vr…fPA4sj
—1$10.0K
TGnnMqjjg3…QnrFsv
—1$10.0K
TQmob6EzCC…2FVhEm
—1$10.0K
TVAkie9G2X…2BQNZT
—1$9.9K
TJSUhGsQcU…xkLroC
—1$8.0K
TR1CR3U1Uh…ttz27R
—1$8.0K
TRNPF1ghsn…iPD1Wo
—1$8.0K
TWgpQyPC82…v45Jh9
—1$6.8K
TNsdVstaSr…4rdh1Z
—1$6.5K
TVJ8cVrNzN…SsxUUr
—1$6.3K
TLET1mhCpJ…YM8GbP
—1$5.3K
TAwX5ucJMa…RiY9xF
—1$5.0K
TG3VB6ic18…tMJC9f
—1$5.0K
TQYJEL54E3…TjS5gD
—1$5.0K
TW1XK9Q453…H7X7Nf
—1$5.0K
TJDvbrRY6Z…mwF2UD
—1$3.8K
TDZiHNjB3g…csvPTJ🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
1—$3.0K
TGC7s3UFhd…pM7wzi
—1$3.0K
TA4v8AE34C…VxNhkn
—1$2.0K
TNz52WVccz…Y2SZPt
—1$822
TJxLQusYjV…3WHFpK
—1$500

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 17:58 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$12.0K
2026-09-07 10:00 UTC EntradaTTVLWpcjSL…666666$0.67
2026-09-01 18:33 UTC SaídaTX4PoRGMic…SJ6z4T$5.0K
2026-08-31 17:46 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$34.0K
2026-08-31 15:47 UTC SaídaTG3VB6ic18…tMJC9f$5.0K
2026-08-29 16:57 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$187.0K
2026-08-28 12:08 UTC SaídaTDXcvEgv9R…NzHptB$200.0K
2026-08-13 18:31 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$6.5K
2026-08-10 18:56 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$11.0K
2026-08-04 15:42 UTC EntradaTDqrGgeixA…DNAzke$45.0K
2026-07-31 18:50 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$177.0K
2026-07-31 18:37 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$16.0K
2026-07-29 11:27 UTC SaídaTDXcvEgv9R…NzHptB$100.0K
2026-07-27 17:28 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$82.0K
2026-07-27 17:11 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$15.0K
2026-07-24 12:15 UTC SaídaTGBVZyjDDs…Fj59GQ$14.9K
2026-07-23 08:17 UTC SaídaTDXcvEgv9R…NzHptB$203.0K
2026-07-20 10:44 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$168.0K
2026-07-18 10:44 UTC SaídaTDXcvEgv9R…NzHptB$200.0K
2026-07-16 13:47 UTC EntradaTPmJboc48F…3WHFpK$0.50
2026-07-16 13:46 UTC SaídaTJxLQusYjV…3WHFpK$500
2026-07-07 13:22 UTC SaídaTAbiGLrEhS…JK7Qr4$13.0K
2026-07-01 18:16 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$17.0K
2026-06-30 14:28 UTC SaídaTWU4LGj14D…zUECMr$245
2026-06-24 10:55 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$24.0K
2026-06-21 22:04 UTC SaídaTVAkie9G2X…2BQNZT$9.9K
2026-06-17 09:00 UTC EntradaTDLRfw4ZAG…LMS7Uq$48.0K
2026-06-11 13:17 UTC SaídaTSpKA4Sxou…nzQYhj$13.8K
2026-06-04 10:08 UTC SaídaTRKD4MBPcW…YTwtRE$30.2K
2026-05-20 14:47 UTC EntradaTEotmTfXzA…bNgnc7$1.36
2026-05-20 14:46 UTC SaídaTEotm5tQVR…bNgnc7$36.0K
2026-05-19 20:24 UTC EntradaTUmwttDL8Y…B96p2a$8.7K
2026-05-15 17:19 UTC EntradaTUmwttDL8Y…B96p2a$18.0K
2026-05-12 18:10 UTC EntradaTDqrGgeixA…DNAzke$25.0K
2026-05-10 11:48 UTC EntradaTNz527T8iA…Y2SZPt$0.82
2026-05-10 11:47 UTC SaídaTNz52WVccz…Y2SZPt$822
2026-05-09 14:14 UTC EntradaTUmwttDL8Y…B96p2a$68.0K
2026-05-06 12:48 UTC SaídaTEotm5tQVR…bNgnc7$18.0K
2026-05-06 11:10 UTC SaídaTVrV3XCsqA…ga5Buk$100
2026-05-06 11:07 UTC EntradaTVrVevyjc9…ga5Buk$1.95
2026-05-06 11:06 UTC SaídaTVrV3XCsqA…ga5Buk$19.5K
2026-05-06 10:55 UTC EntradaTEot1Au5Gf…bNgnc7$1.47
2026-05-06 10:54 UTC SaídaTEotm5tQVR…bNgnc7$14.7K
2026-05-06 10:40 UTC EntradaTUmw4bMNLt…B96p2a$0.63
2026-05-06 10:39 UTC SaídaTUmwttDL8Y…B96p2a$3.0K
2026-05-06 10:35 UTC EntradaTUmwttDL8Y…B96p2a$80.0K
2026-05-04 13:45 UTC EntradaTVrVevyjc9…ga5Buk$1.30
2026-05-04 13:44 UTC SaídaTVrV3XCsqA…ga5Buk$13.0K
2026-05-04 13:35 UTC SaídaTX4PoRGMic…SJ6z4T$9.0K
2026-05-04 13:35 UTC EntradaTN9B1zwLAW…iRRxtr$1.30

Histórico de saldo

Agora: $294.3K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 13:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
6
9
10
5
Ter
6
Qua
10
4
4
4
4
Qui
8
5
Sex
4
4
4
9
Sáb
4
7
4
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.