已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 03.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.12M 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 15 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：2,212 笔转入，合计 $91M；1,022 笔转出，合计 $90M。
是的。Tether 于 2026-09-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $1.12M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $1.12M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-06-05。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | $13.9M | |
| 1 | 77 | $11.1M | |
| 106 | 5 | $10.8M | |
| 45 | — | $6.1M | |
TEPGTa5UQQ…A2AwmQ🔍 в базе | 10 | 14 | $5.6M |
| — | 12 | $4.7M | |
| — | 25 | $4.1M | |
| — | 37 | $3.4M | |
| — | 17 | $3.3M | |
| 46 | 3 | $3.3M | |
| — | 53 | $3.2M | |
| 43 | 2 | $3.1M | |
| 11 | 31 | $2.8M | |
| 20 | 2 | $2.6M | |
| 17 | 18 | $2.3M | |
| 7 | — | $2.2M | |
| — | 14 | $2.1M | |
| — | 55 | $2.0M | |
TFLQE7A19G…GYv5c3🔍 в базе | 1 | 2 | $1.8M |
| — | 22 | $1.8M | |
| — | 16 | $1.8M | |
TFvoK1zJsZ…T9H3Dh🔍 в базе | 11 | 1 | $1.7M |
| 1 | 6 | $1.6M | |
| 7 | 1 | $1.4M | |
| — | 17 | $1.3M | |
| 12 | 2 | $1.3M | |
| — | 17 | $1.3M | |
| 12 | — | $1.3M | |
| — | 10 | $1.3M | |
| 6 | — | $1.3M | |
| 5 | — | $1.2M | |
| — | 12 | $1.1M | |
| 5 | — | $1.1M | |
| — | 4 | $959.5K | |
| 3 | — | $944.4K | |
| 1 | — | $928.0K | |
| 3 | — | $902.3K | |
| 10 | — | $880.7K | |
| 2 | — | $830.4K | |
| 15 | 3 | $828.5K | |
| — | 11 | $807.9K | |
| 19 | 1 | $802.4K | |
| 2 | — | $783.2K | |
TKr4t3PPxd…hwdRhu🔍 в базе | 7 | 2 | $776.3K |
| 4 | — | $753.1K | |
| 5 | — | $738.2K | |
| 4 | 10 | $672.6K | |
| 7 | — | $668.2K | |
| 3 | — | $662.4K | |
| 2 | 1 | $652.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 16:34 UTC | 转出 | TK24Ec4jGA…UUVGA7 | $2.0K |
| 2026-08-12 08:33 UTC | 转出 | TWVHpKocdS…GEcm1D | $35.8K |
| 2026-08-10 11:13 UTC | 转出 | TZ9RLGYJyc…PsRhBr | $2.1K |
| 2026-07-29 10:13 UTC | 转出 | TEPGTa5UQQ…A2AwmQ | $497.7K |
| 2026-07-27 07:03 UTC | 转出 | TZ9RLGYJyc…PsRhBr | $9.5K |
| 2026-07-22 11:36 UTC | 转入 | TMPkyejxv3…pfkz4J | $1.0K |
| 2026-07-19 07:10 UTC | 转入 | TCnnG6d5jW…oHiYuG | $71.7K |
| 2026-07-19 06:13 UTC | 转入 | TGJ6C8mCP7…puXNLo | $3.0K |
| 2026-07-19 06:01 UTC | 转入 | TRpmcbmbdi…Fw3zyj | $5.4K |
| 2026-07-19 05:42 UTC | 转入 | TRTMFQTp4U…UKpAV1 | $183.5K |
| 2026-07-19 05:22 UTC | 转入 | TT2yT4z9iF…MhPWAj | $1.0K |
| 2026-07-18 16:01 UTC | 转入 | TFvoK1zJsZ…T9H3Dh | $15.3K |
| 2026-07-18 12:56 UTC | 转入 | TCvyuTCPXt…yk46Yy | $40.7K |
| 2026-07-18 12:50 UTC | 转入 | TMXXzJ9uu1…YVqJ8K | $7.1K |
| 2026-07-18 12:38 UTC | 转入 | TRTMFQTp4U…UKpAV1 | $12.0K |
| 2026-07-18 09:26 UTC | 转入 | TWEGcco5vf…vVQLY1 | $5.9K |
| 2026-07-18 06:20 UTC | 转入 | TAjhNaAFjL…Qa5FTw | $46.2K |
| 2026-07-18 04:50 UTC | 转入 | TQaAvKPXjA…YEVss3 | $50.0K |
| 2026-07-18 04:49 UTC | 转入 | TQaAvKPXjA…YEVss3 | $18 |
| 2026-07-18 04:11 UTC | 转入 | TUSEkYq1Fv…TYRszd | $18.0K |
| 2026-07-18 03:51 UTC | 转入 | TTUpXLV9zw…vCkc76 | $27.7K |
| 2026-07-17 16:26 UTC | 转入 | TRpmcbmbdi…Fw3zyj | $40 |
| 2026-07-17 16:22 UTC | 转入 | TRpmcbmbdi…Fw3zyj | $2.6K |
| 2026-07-17 13:31 UTC | 转入 | TMXXzJ9uu1…YVqJ8K | $4.6K |
| 2026-07-17 12:12 UTC | 转出 | TFLQE7A19G…GYv5c3 | $1.2M |
| 2026-07-17 09:01 UTC | 转入 | TVyVqy3Wq2…Xj4hzE | $462.0K |
| 2026-07-17 08:54 UTC | 转入 | TVyVqy3Wq2…Xj4hzE | $440.0K |
| 2026-07-17 08:46 UTC | 转入 | TVyVqy3Wq2…Xj4hzE | $255 |
| 2026-07-17 08:06 UTC | 转入 | TRTMFQTp4U…UKpAV1 | $152.9K |
| 2026-07-17 07:42 UTC | 转入 | TTxdb3Nbiy…ABfAEK | $1.0K |
| 2026-07-17 01:29 UTC | 转入 | TMZw4nWst2…e3ZJ8t | $490 |
| 2026-07-16 16:35 UTC | 转入 | TRZ3aghCxh…uNFbbB | $3.2K |
| 2026-07-16 14:46 UTC | 转入 | TNZS8769Uq…NaE8cg | $600 |
| 2026-07-16 14:34 UTC | 转入 | TRDaj32ggu…9Y2XK1 | $1.0K |
| 2026-07-16 14:29 UTC | 转出 | TMk1Tt2V41…XmfjBx | $67.7K |
| 2026-07-16 12:39 UTC | 转出 | TD5P1gT1VP…Wmtrbt | $6.1K |
| 2026-07-16 08:24 UTC | 转入 | TMXXzJ9uu1…YVqJ8K | $3.1K |
| 2026-07-16 06:46 UTC | 转入 | TEUk8fHQJN…5GiEW5 | $40.0K |
| 2026-07-16 06:43 UTC | 转入 | TCnnG6d5jW…oHiYuG | $30.8K |
| 2026-07-16 04:54 UTC | 转入 | TT2yT4z9iF…MhPWAj | $1.8K |
| 2026-07-16 04:11 UTC | 转入 | TQukkbUqaJ…4AUg44 | $1.3K |
| 2026-07-15 12:53 UTC | 转入 | TFbMppAQRZ…Rg1Y2j | $12.4K |
| 2026-07-15 11:58 UTC | 转入 | TQLPLj8sdG…JBiC5c | $4.3K |
| 2026-07-15 09:32 UTC | 转入 | TRTMFQTp4U…UKpAV1 | $8.6K |
| 2026-07-15 09:28 UTC | 转入 | TRTMFQTp4U…UKpAV1 | $300.0K |
| 2026-07-15 07:33 UTC | 转入 | TRpmcbmbdi…Fw3zyj | $3.0K |
| 2026-07-15 06:27 UTC | 转入 | TDWrdiaRhG…KdC67J | $62.0K |
| 2026-07-15 05:16 UTC | 转入 | TB1NyCA95k…gKLWUe | $1.4K |
| 2026-07-15 04:08 UTC | 转入 | TFjb8rdca2…pwNRv9 | $580 |
| 2026-07-15 03:53 UTC | 转入 | TLeEpodzWp…fVjNtZ | $50.0K |
当前: $1.1M · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。