USDT アドレス · TRON

TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS

凍結済みTronscan →
🚨
アドレスは制裁リストに掲載

このアドレスとの金融取引は、該当する法域の制裁法に違反する可能性があります。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    対象:XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    対象:XINBI COMPANY LIMITED

参考情報です。法的助言ではありません。財務上の判断はご自身で行ってください。

凍結済み
$9.68M
pre-ban から ban までのウィンドウ:1 分 — これが、所有者が早期シグナル後に行動できた時間です。

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2026-08-31 15:33 UTC
経過時間
12 日

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$142,379,917
16982 件のトランザクション
送信
$132,000,000
23 件のトランザクション

更新日 08.09.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$9.68M
    TX 0x0fb61205f346237151631268656052b0707ddc9e35d889ca68007a1b51e8bdfe
  2. Ban$9.71M
    TX 0x4a32673d3978ead1895d3d1401b87656b36ade974458785bc201384e1468dbb7· ブロック #86 060 882

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

Tetherは2026-09-08にこのTRONアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$9.68MのUSDTを凍結しました。preban提出は2026-09-08に最初に確認されました——凍結がオンチェーンで有効になるまで1 minの猶予がありました。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：16,982 件の受取送金（合計$142M）、および23 件の送付送金（合計$132M）。

独立したスクリーニング：このアドレスは2 件の制裁または不正報告リストに掲載されています——OFAC SDN List, UK Sanctions List。

よくある質問

このTRONアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

はい。Tetherは2026-09-08にこのアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$9.68MのUSDTを凍結しました。このアドレスはUSDTを受け取ることはできますが、そこからの送金はトークンコントラクトレベルで巻き戻されるようになりました。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

ブラックリスト登録の時点で$9.68MのUSDTが凍結されました。凍結された残高はアドレスにロックされたまま残り、移動できなくなります。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

ブラックリストに登録された残高は無期限に凍結されたままになります。凍結を解除できるのはTetherだけであり、実際には解除は稀です——大規模な是正措置の際に発生したことはありますが、個別の要求では行われません。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このTRONアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2026-08-31です。TRON上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Показаны 751–800 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TXR68a6uny…E7b3is
9—$33.5K
TMwT1hy2Xy…wmmapU
2—$33.4K
TAYuX6dCnU…c5F7HU
3—$33.4K
TX7KjPRQNr…3c82wG
4—$33.2K
TLaXy5s7K2…7JqBgK
4—$33.2K
TMtLPFsgRY…335qDo
3—$33.2K
TYuYD5Q7yh…zkFjqS
3—$33.1K
TA4t47ycHk…mEwShm
3—$33.1K
TDxvcXzhCe…3p3Tbr
12—$33.0K
TNwECXh8Za…8YHC4v
2—$33.0K
TKJ1Hs1aYc…M7ksCc
9—$32.9K
TS6WrbTQPo…TdVTJ5
7—$32.8K
TTMGouppVg…PsxsiB
5—$32.7K
TWYtggDgfG…U1S4qu
1—$32.7K
TGwYvmfUjb…EzC84W
2—$32.6K
TSWW65h61a…8FPhnk
7—$32.5K
TV1xUuAaUz…gj99Pi
7—$32.5K
TNVkK73aZ2…hv6ds9
5—$32.5K
TF581dw48R…rxh9h1
5—$32.4K
TWFfMNqFb6…Q7CUm4
4—$32.3K
TMrJaoVxyn…3bPQdp
3—$32.3K
TSGUJtcFXR…aRoxKx
1—$32.2K
TCbAYAFeKV…USzpwv
5—$32.2K
TJnDPx3nQn…uajSLS
4—$32.1K
TMHscQoBFQ…MmP15Z
5—$32.0K
TRoTK5b5AE…jv4EeW
3—$32.0K
TC6PcuCkwu…SmLyUV
2—$32.0K
TU1XGB25p7…bvWrCV
4—$32.0K
TUaEKwsG8m…uzfwnE
3—$32.0K
TSdAxq8BS5…R4v2kT
7—$31.9K
TYeoRBubAm…rqD2Q4
1—$31.8K
TJ5zft6ZyR…2V4W5D
9—$31.7K
TL4FNUpmRZ…nU9bxL
3—$31.7K
TEL98yf8kf…GdRwW7
8—$31.7K
TTqx6JXHUM…inURdB
6—$31.6K
TM5NuNBSKr…Xy2Bu1
9—$31.6K
TY6NEsethJ…4EYMm4
4—$31.5K
TLLvZCQAFx…YUMJ2N
7—$31.5K
TUYHJLdK2L…ARB4jC
1—$31.5K
TK872gcVyL…dwqVeW
6—$31.5K
TNxaZ26XC6…eWmWaw
7—$31.4K
TVrDhCrxAg…FUgJoW
8—$31.3K
TQmGfX7yap…tLNNYm
6—$31.3K
TYKPQ1TkED…cJU3U8
2—$31.3K
TPjhc8P9Rw…6TWb5F
5—$31.3K
TWvkQ5xetM…htv9Cc
4—$31.2K
TNYj2d7eAn…UMLGSY
6—$31.0K
TM5fZmEjcs…gYsPK3
6—$30.9K
THH1K2oeHZ…vbCwuX
1—$30.9K
TWtq4nnDXs…ZK7W1w
5—$30.9K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

50+ · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2026-09-09 06:05 UTC 受取TFw6bhFj2h…wsRYEG$0.10
2026-09-08 19:42 UTC 受取TMjwjrLupc…wLLdZa$0.10
2026-09-08 14:59 UTC 受取TYgPcZNAH2…qqfQST$500
2026-09-08 14:58 UTC 受取TZ7oRG7eBc…p8LFGe$51
2026-09-08 09:25 UTC 受取TUrahjhQec…Z4ZAkH$200
2026-09-08 09:24 UTC 受取TWoJFjk9HG…xf7ACj$12.0K
2026-09-08 09:18 UTC 受取TVTuUTQBqT…AAJZ5X$1.00
2026-09-08 09:15 UTC 受取TVc7MwjQxR…eCri69$0.70
2026-09-08 09:10 UTC 受取TUh5eY3BjV…QKFXDw$3.5K
2026-09-08 09:08 UTC 受取TP6ZEzQRds…7ve8eH$8.0K
2026-09-08 08:56 UTC 受取TD8QvkK6zB…aZLXCu$2.0K
2026-09-08 08:56 UTC 受取TQc5nRwcSz…Pd7yZz$2.0K
2026-09-08 08:55 UTC 受取TM7ErAgSLs…BRQh9f$51
2026-09-08 08:52 UTC 受取TBFEwjQztX…MLp8ZH$35.9K
2026-09-08 08:52 UTC 受取TCapzkbUL9…E9GMqT$2.0K
2026-09-08 08:51 UTC 受取TF2qSA9mRe…z6YWXd$3.2K
2026-09-08 08:47 UTC 受取TRcEQbbf8E…Xa7Z16$6.1K
2026-09-08 08:43 UTC 受取TM7ErAgSLs…BRQh9f$500
2026-09-08 08:39 UTC 受取TXzovc4iCR…weXHzt$500
2026-09-08 08:39 UTC 受取TRYRCkLDFH…M62egV$2.9K
2026-09-08 08:38 UTC 受取TFMTXxBdKZ…2NwNqg$10.0K
2026-09-08 08:37 UTC 受取TGV9GN7SxH…Z6fQtB$3.0K
2026-09-08 08:37 UTC 受取TMxLB8QJCE…kVgbxS$3.1K
2026-09-08 08:36 UTC 受取TVc7MwjQxR…eCri69$4.8K
2026-09-08 08:36 UTC 受取TQGjG923ku…wZec4w$3.0K
2026-09-08 08:36 UTC 受取TXWY1Wjf5j…bssBMH$2.0K
2026-09-08 08:36 UTC 受取TMVBkphCHn…avFCRD$4.0K
2026-09-08 08:35 UTC 受取TVAm5yRTv4…S6aHJe$6.7K
2026-09-08 08:35 UTC 受取TKPUBgenns…WYEwow$0.20
2026-09-08 08:35 UTC 受取TMVBkphCHn…avFCRD$12.2K
2026-09-08 08:34 UTC 受取TBPXc89Z1f…mjReLY$12.6K
2026-09-08 08:34 UTC 受取TRmE96MNep…6sJCRN$8.0K
2026-09-08 08:34 UTC 受取TLfmFyHk4b…xgqnZv$1.00
2026-09-08 08:34 UTC 受取TAx2uWqoLb…8ZodQk$2.3K
2026-09-08 08:34 UTC 受取THoKZqhykD…eDf58L$6.7K
2026-09-08 08:33 UTC 受取TP51eahBXU…QE6Bfk$5.1K
2026-09-08 08:33 UTC 受取TD78jCpjZq…iBRLqv$1.5K
2026-09-08 08:32 UTC 受取TEAaNLLwhu…iRRpuu$12.4K
2026-09-08 08:31 UTC 受取TRPuGEeTeW…iAv2jy$128.9K
2026-09-08 08:31 UTC 受取TN38miuSo9…Uj9AkX$80.4K
2026-09-08 08:30 UTC 受取TTNqU7E8kX…xBW3Ks$14.0K
2026-09-08 08:30 UTC 受取TLTF2N964M…kZtMMz$3.1K
2026-09-08 08:29 UTC 受取TJKCjg1kKn…hqc7s3$20
2026-09-08 08:28 UTC 受取TXUiwkpvfj…fsJ3Sn$200
2026-09-08 08:27 UTC 受取TFZ8qpdVhi…BnwYbH$1.0K
2026-09-08 08:27 UTC 受取TKPUBgenns…WYEwow$3.0K
2026-09-08 08:26 UTC 受取TYAGDHEBfA…Y1YLAJ$5.0K
2026-09-08 08:26 UTC 受取TS7qj9CCvz…eJoC12$3.2K
2026-09-08 08:26 UTC 受取TFutCmx2Yu…m45NGG$280
2026-09-08 08:26 UTC 受取TQ94vKGYHz…hkEHGD$6.5K

残高履歴

現在: $9.7M · サンプル: 200+

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

非常にアクティブなアドレスのため、再構築は直近200件の取引に限定されています。

時間帯別アクティビティ

サンプル: 200+

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 火 08:00 · 114
00
03
06
09
12
15
18
21
月
火
76
114
水
木
金
土
日

非常にアクティブなアドレスのため、パターンは直近200件の取引に基づいています。